證券代碼：002445證券簡稱：中南文化公告編號：2024-027
中南紅文化集團股份有限公司
第六屆董事會第九次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
中南紅文化集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）第六屆董事會第九次會議通知於2024年6月24日以郵件的方式送達全體董事，由於本次會議審議事項情況特殊性，根據《公司章程》、《董事會議事規則》的有關規定，公司全體董事同意豁免本次董事會會議通知發出時限的要求。本次董事會於2024年6月24日在公司會議室以現場和通訊方式召開，會議應出席董事9名，實際出席董事9名，其中，董事王效南、劉龍、蔡建、李華、張文棟以通訊方式參會表決，公司監事、高級管理人員列席會議，會議在保證所有董事充分發表意見的前提下，以投票表決方式審議表決。本次會議的召開與表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《中南紅文化集團股份有限公司章程》等的有關規定，會議由董事長薛健先生主持。經與會董事審議，通過如下決議：
一、審議通過了《關於回購公司股份方案的議案》
基於對公司未來發展的信心以及對公司價值的認可，為維護廣大投資者利益，增強投資者信心，提高投資者回報，經綜合考慮公司經營情況、財務狀況以及未來盈利能力的情況下，根據中國證監會以及深圳證券交易所的相關規定，公司擬使用自有資金以集中競價交易方式回購公司股票，用於註銷以減少公司註冊資本。