安琪酵母股份有限公司 第九屆董事會第三十次會議決議公告

表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。

（三）關於設立全資子公司的議案

2024年6月22日，公司召開第九屆董事會戰略委員會第二十次會議審議通過了本議案，7票同意，0票反對，0票棄權，同意提交董事會審議。

為實現公司「十四五」戰略發展規劃中「繼續加快發展酵母主導產業」的高質量發展要求，公司擬設立全資子公司安琪酵母（喀什）生物有限公司，註冊資本2,000萬元，所需資金由公司自籌，預計2024年下半年完成註冊，具體時間以實際進度為準。

本次設立子公司可能面臨宏觀經濟及行業政策變化、市場需求變化、行業競爭加劇等方面的不確定因素的影響，存在一定市場風險、經營管理風險等。公司將嚴格遵守法律法規及各項管理制度規定，穩步開展子公司設立和後續經營管理工作，降低風險。

本次設立子公司旨在滿足公司經營業務發展需要，能充分利用喀什區域資源優勢，提升公司產品競爭力，有助於持續推動公司的穩健、健康發展，不存在損害公司和股東利益的情況。

表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。

（四）關於埃及公司實施年產1萬噸微生態菌劑生產線項目的議案

2024年6月22日，公司召開第九屆董事會戰略委員會第二十次會議審議通過了本議案，7票同意，0票反對，0票棄權，同意提交董事會審議。

為充分發揮本土資源優勢、能源優勢和區位優勢，安琪酵母（埃及）有限公司（以下簡稱埃及公司）擬實施年產1萬噸微生態菌劑生產線項目，預計投資5,519萬元，所需資金由其自籌，預計2025年1月開始施工，2026年2月底建成並投入使用，具體完成時間以實際為準。

本項目實施可能存在市場不達預期和匯率風險。公司將加大新產品研發力度，加大海外客戶開發，主動做好市場操作規劃；積極探索使用有效的外匯市場金融工具，規避和減少埃鎊匯率波動帶來的影響。

本項目實施有助於提高濃漿資源的附加值，擴大埃及公司微生態菌劑市場銷量，保障其長遠穩定運行，有助於持續推動公司的穩健、健康發展，不存在損害公司和股東利益的情況。

表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。

（五）關於公司新建釀造功能微生物試驗平台項目的議案

2024年6月22日，公司召開第九屆董事會戰略委員會第二十次會議審議通過了本議案，7票同意，0票反對，0票棄權，同意提交董事會審議。

為滿足公司釀造業務發展需要，公司擬新建釀造功能微生物試驗平台，預計投資2,150萬元，所需資金由公司自籌，預計2024年9月開工建設，2025年3月建成投入使用，具體完成時間以實際為準。

隨著宏觀經濟及市場需求的變化，平台可能存在利用率低的風險。公司會加強市場開發、不斷優化釀造工藝，增強客戶及行業黏性，促進公司釀造業務穩健發展。

本項目實施有助於加快釀造業務新產品入市速度，有效驗證新產品應用效果，加快國內外釀造領域新產品開發，提升釀造產品應用技術服務能力，為公司釀造業務發展提供堅實保障，符合公司經營發展規劃和戰略布局，將持續推動公司的穩健、健康發展，不存在損害公司和股東利益的情況。

表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。

（六）關於公司園區工廠實施中試服務平台項目的議案

2024年6月22日，公司召開第九屆董事會戰略委員會第二十次會議審議通過了本議案，7票同意，0票反對，0票棄權，同意提交董事會審議。

為保障公司酵母抽提物未來市場及產品中試需求，公司擬在園區工廠實施中試服務平台項目，預計投資1,606萬元，所需資金由公司自籌，計劃2024年8月開始施工，2025年2月項目建成投產，具體完工時間以實際為準。

隨著酵母抽提物市場競爭日趨激烈，平台可能存在利用率低的風險。公司將充分把握酵母抽提物發展的趨勢和未來方向，加強技術研發和市場開發力度，不斷優化工藝，重視產品創新，增強客戶粘性，為酵母抽提物產品儲備更多優質用戶,促進公司酵母抽提物業務穩健發展。

本項目實施後，將進一步滿足公司酵母抽提物產品中試需求，強化產品開發深度，充分發揮公司酵母抽提物技術優勢，更好地響應酵母抽提物市場需求變化，符合公司經營發展規劃和戰略布局，將持續推動公司的穩健、健康發展，不存在損害公司和股東利益的情況。

表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。

（七）關於修改公司《對外擔保管理制度》有關條款的議案

內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的「臨2024-068號」公告。

表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事會

2024年6月25日

證券代碼：600298證券簡稱：安琪酵母臨2024-068號

安琪酵母股份有限公司

關於修改公司《對外擔保管理制度》

有關條款的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

安琪酵母股份有限公司（以下簡稱公司）於2024年6月22日召開第九屆董事會第三十次會議，審議通過了《關於修改公司〈對外擔保管理制度〉有關條款的議案》。根據《關於加強中央企業融資擔保管理工作的通知》（國資發財評規〔2021〕75號）、《上市公司監管指引第8號一一上市公司資金往來、對外擔保的監管要求》《安琪酵母股份有限公司章程》相關規定，結合公司實際情況，擬對《安琪酵母股份有限公司對外擔保管理制度》有關條款進行修改，具體內容如下：

因本次修改涉及條款增加，修改後的制度條款序號將相應調整。除上述修改外，原《安琪酵母股份有限公司對外擔保管理制度》其他條款內容保持不變，修改後的制度全文詳見上海證券交易所網站。本次制度修改需提交公司股東大會審議批准後生效。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事會

2024年6月25日

證券代碼：600298證券簡稱：安琪酵母臨2024-067號

安琪酵母股份有限公司

第九屆監事會第二十九次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、監事會會議召開情況

安琪酵母股份有限公司（以下簡稱公司）於2024年6月19日以電話及郵件的方式發出召開第九屆監事會第二十九次會議的通知，會議於2024年6月22日在公司五樓會議室召開，本次會議由監事會主席李林主持，會議應到監事3名，實到監事3名。

本次會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》《安琪酵母股份有限公司章程》《安琪酵母股份有限公司監事會議事規則》等有關法律、法規的規定，會議決議有效。

二、監事會會議審議情況

（一）關於可克達拉公司實施鍋爐煙氣超低排放改造項目的議案

2024年6月22日，公司召開第九屆董事會戰略委員會第二十次會議審議通過了本議案，7票同意，0票反對，0票棄權，同意提交董事會審議。

2024年6月22日，公司召開第九屆董事會第三十次會議審議通過了本議案，11票同意，0票反對，0票棄權。

為積極推動綠色低碳高質量發展，可克達拉安琪酵母有限公司（以下簡稱可克達拉公司）擬實施鍋爐煙氣超低排放改造項目，預計投資2,866萬元，所需資金由其自籌，計劃2024年8月開工建設，2025年6月建成運行，具體改造完成時間以實際為準。

本項目屬於生產經營必要的配套設施建設，無特殊風險。

本項目實施能夠實現鍋爐煙氣超低排放，強化清潔、低碳、高效的能源體系建設，加強能源利用效率，有助於持續提升公司生態保護能力，將持續推動公司的穩健、健康發展，不存在損害公司和股東利益的情況。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

（二）關於可克達拉公司新建成品倉庫項目的議案

2024年6月22日，公司召開第九屆董事會戰略委員會第二十次會議審議通過了本議案，7票同意，0票反對，0票棄權，同意提交董事會審議。

2024年6月22日，公司召開第九屆董事會第三十次會議審議通過了本議案，11票同意，0票反對，0票棄權。

為緩解倉儲能力緊缺局面，可克達拉公司擬新建成品倉庫，預計投資2,815萬元，所需資金由其自籌，計劃2024年8月開工建設，2025年6月完成建設投入使用，具體完成時間以實際為準。

本項目屬於生產經營必要的配套設施建設，無特殊風險。

本項目實施後有利於改善可克達拉公司倉儲能力緊缺局面，消除外租庫容帶來的不確定風險，有效提升合規經營能力，保障其經營安全，將持續推動公司的穩健、健康發展，不存在損害公司和股東利益的情況。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

（三）關於設立全資子公司的議案

2024年6月22日，公司召開第九屆董事會戰略委員會第二十次會議審議通過了本議案，7票同意，0票反對，0票棄權，同意提交董事會審議。

2024年6月22日，公司召開第九屆董事會第三十次會議審議通過了本議案，11票同意，0票反對，0票棄權。

為實現公司「十四五」戰略發展規劃中「繼續加快發展酵母主導產業」的高質量發展要求，公司擬設立全資子公司安琪酵母（喀什）生物有限公司，註冊資本2,000萬元，所需資金由公司自籌，預計2024年下半年完成註冊，具體時間以實際進度為準。

本次設立子公司可能面臨宏觀經濟及行業政策變化、市場需求變化、行業競爭加劇等方面的不確定因素的影響，存在一定市場風險、經營管理風險等。公司將嚴格遵守法律法規及各項管理制度規定，穩步開展子公司設立和後續經營管理工作，降低風險。

本次設立子公司旨在滿足公司經營業務發展需要，能充分利用喀什區域資源優勢，提升公司產品競爭力，有助於持續推動公司的穩健、健康發展，不存在損害公司和股東利益的情況。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

（四）關於埃及公司實施年產1萬噸微生態菌劑生產線項目的議案

2024年6月22日，公司召開第九屆董事會戰略委員會第二十次會議審議通過了本議案，7票同意，0票反對，0票棄權，同意提交董事會審議。

2024年6月22日，公司召開第九屆董事會第三十次會議審議通過了本議案，11票同意，0票反對，0票棄權。

為充分發揮本土資源優勢、能源優勢和區位優勢，安琪酵母（埃及）有限公司（以下簡稱埃及公司）擬實施年產1萬噸微生態菌劑生產線項目，預計投資5,519萬元，所需資金由其自籌，預計2025年1月開始施工，2026年2月底建成並投入使用，具體完成時間以實際為準。

本項目實施可能存在市場不達預期和匯率風險。公司將加大新產品研發力度，加大海外客戶開發，主動做好市場操作規劃；積極探索使用有效的外匯市場金融工具，規避和減少埃鎊匯率波動帶來的影響。

本項目實施有助於提高濃漿資源的附加值，擴大埃及公司微生態菌劑市場銷量，保障其長遠穩定運行，有助於持續推動公司的穩健、健康發展，不存在損害公司和股東利益的情況。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

（五）關於公司新建釀造功能微生物試驗平台項目的議案

2024年6月22日，公司召開第九屆董事會戰略委員會第二十次會議審議通過了本議案，7票同意，0票反對，0票棄權，同意提交董事會審議。

2024年6月22日，公司召開第九屆董事會第三十次會議審議通過了本議案，11票同意，0票反對，0票棄權。

為滿足公司釀造業務發展需要，公司擬新建釀造功能微生物試驗平台，預計投資2,150萬元，所需資金由公司自籌，預計2024年9月開工建設，2025年3月建成投入使用，具體完成時間以實際為準。

隨著宏觀經濟及市場需求的變化，平台可能存在利用率低的風險。公司會加強市場開發、不斷優化釀造工藝，增強客戶及行業黏性，促進公司釀造業務穩健發展。

本項目實施有助於加快釀造業務新產品入市速度，有效驗證新產品應用效果，加快國內外釀造領域新產品開發，提升釀造產品應用技術服務能力，為公司釀造業務發展提供堅實保障，符合公司經營發展規劃和戰略布局，將持續推動公司的穩健、健康發展，不存在損害公司和股東利益的情況。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

（六）關於公司園區工廠實施中試服務平台項目的議案

2024年6月22日，公司召開第九屆董事會戰略委員會第二十次會議審議通過了本議案，7票同意，0票反對，0票棄權，同意提交董事會審議。

2024年6月22日，公司召開第九屆董事會第三十次會議審議通過了本議案，11票同意，0票反對，0票棄權。

為保障公司酵母抽提物未來市場及產品中試需求，公司擬在園區工廠實施中試服務平台項目，預計投資1,606萬元，所需資金由公司自籌，計劃2024年8月開始施工，2025年2月項目建成投產，具體完工時間以實際為準。

隨著酵母抽提物市場競爭日趨激烈，平台可能存在利用率低的風險。公司將充分把握酵母抽提物發展的趨勢和未來方向，加強技術研發和市場開發力度，不斷優化工藝，重視產品創新，增強客戶粘性，為酵母抽提物產品儲備更多優質用戶,促進公司酵母抽提物業務穩健發展。

本項目實施後，將進一步滿足公司酵母抽提物產品中試需求，強化產品開發深度，充分發揮公司酵母抽提物技術優勢，更好地響應酵母抽提物市場需求變化，符合公司經營發展規劃和戰略布局，將持續推動公司的穩健、健康發展，不存在損害公司和股東利益的情況。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司監事會

2024年6月25日