涉案金額高達170多億，這起特大網絡傳銷案公開審理

11月27日上午，南部法院刑事審判庭公開審理了姜某、甘某等10名被告人利用網際網路及手機APP組織、領導傳銷活動的特大案件，該案涉案被告人多達70餘人，涉案金額高達一百七十多億，第一批10名被告人所涉犯罪現已開庭審理終結。

案件梳理

2016年，鄒某（另案處理）通過一位王姓網友（另案處理）加入澳門旅遊娛樂有限公司的網絡投資平台，後發展馮某（另案處理）加入該網絡投資平台。鄒某、馮某陸續發展了多名被告人加入該網絡投資平台。

2017年10月18日，由於舊網絡投資平台不夠穩定，為謀取非法利益，鄒某與馮某委託四川某海創想科技有限公司以舊平台為藍本，開發了新網絡投資平台，並命名為博旅理財網絡投資平台。該網絡投資平台設定新註冊會員必須由老會員使用自己的帳號為新會員註冊帳號，以此建立層級關係；新會員使用現金購買籌碼和代理等級進行投資，享受投資分紅和擁有發展下線會員的資格，其行為已經構成了法律意義上的傳銷。

博旅理財網絡投資平台先後經歷三個發展階段。

「提現階段」

2017年12月3日至2018年4月27日為「提現階段」。該階段每個會員帳號收益達到一定籌碼，便可進行提現操作。鄒某通過後台管理帳號向總代理撥發籌碼，由總代理給下面新註冊會員進行兌換並收取會員的註冊費。根據每天會員提現情況，鄒某將提現人員的相關信息通過微信發給總代理，由總代理將收取的註冊費用按照提現名單進行打款，打款結束後每天必須與鄒某進行帳務結算，當總代理處資金累計達到一定數額後便以現金方式交給鄒某、馮某。

「兌沖階段」

2018年4月28日至11月8日為「兌沖階段」。2018年4月27日博旅理財網絡投資平台關閉提現功能後，為了消耗下線會員每天分紅產生的大量籌碼，同時防止下線會員鬧事導致網絡投資平台出現崩潰，鄒某、馮某便開啟所有會員帳號的籌碼轉讓功能。

會員帳號內的籌碼需要轉變為現金，只能將籌碼進行轉賣或者註冊新會員直接收取註冊費用，會員發展的下線越多也就獲取現金越多，該階段刺激了下線各級會員的積極性，導致會員量急增。

「手機APP階段」

2018年11月9日至案發為「手機APP階段」。2018年8月9日，鄒某、馮某委託四川某海創想科技有限公司開發了博旅理財手機APP軟體。2018年11月8日手機APP正式上線，鄒某、馮某組織總代理、團隊長大量轉移老會員和發展新會員，並收取會員註冊費用，APP沒有開通提現功能和籌碼轉讓功能，但會員帳號內的籌碼可在手機APP的平台內進行掛賣。

博旅理財網絡投資平台無任何公司、實體產業、產品，鄒某、馮某等人大肆以博旅理財投資是澳門著名公司，專門從事全澳門的博彩專營業務，投資者的利潤全部來源於澳門旅遊娛樂有限公司在澳門的利潤分紅為噱頭拉人頭髮展下線人員，直接以發展人員數量作為主要計酬依據。

截至案發，該平台共有會員帳號68萬個，經分析去重會員數為59萬個，最大層級達到457層。平台系統會員初始投入資金摺合人民幣高達一百七十多億元。

經法院審理認為，此種經營模式符合傳銷活動的特徵，其行為均已構成組織、領導傳銷活動罪，故依法判處一年至三年有期徒刑，緩刑兩年至五年，並處兩萬至十萬元不等罰金，對各被告人犯罪所得的現金、存款、房產、車輛等予以追繳，上繳國庫。十名被告人當庭表示認罪認罰，服判不上訴。

文章來源：南部法院，特此鳴謝！

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