涉案1.3億! 有人遭遇詐騙還以為只是投資失敗

2019-07-29     四川政法聲音

利用這種心理,詐騙集團引誘受害人參與境外股票、期貨投資,並讓受害人誤認為因投資失敗導致資金虧損,而非遭受網絡電信詐騙侵害,而部分受害人自始至終都被蒙在鼓裡。

近日,樂山警方大規模組織警力輾轉萬里,分赴6省13市開展集中收網行動,一舉成功偵破了涉案金額達1.3億元的「4.26」特大新型電信詐騙案,抓獲外地涉案人員213人。

一周被騙36萬,微信群里除受害人全是托

今年4月,井研縣公安局接到一名群眾報警稱,其在某平台上被騙了36萬元。經過民警初查發現,剛開始涉足炒股的受害人劉女士接到了一個自稱是「成都某投資顧問公司」工作人員的電話,告訴她可以免費推薦股票老師教她如何炒股賺錢。

抱著試試看的心態,劉女士隨後被邀請加入了一個叫「隨風看市」的薦股微信群和股票講座直播室。在這個有400多人的微信群里,「股票諮詢老師」的專業知識和對股市的分析取得了劉女士的信任,在「股票諮詢老師」的指導下,劉女士小賺了1000多元。就這樣,在微信群內「股票諮詢老師」和「團伙水軍」的共同鼓動和引誘下,劉女士被犯罪團伙洗腦欺騙,對他們推薦的一種境外期貨投資獲益項目深信不疑。

接著,劉女士被分到了一個某期貨指數的微信群。讓劉女士想不到的是,在這個只有10多人的群里,除了她,其餘全部都是托。劉女士在「投資導師」的指導下,在虛假境外某平台上開戶炒某期貨指數。期間,詐騙團伙操縱這個虛假平台,多次欺騙性引誘劉女士操作,「投資導師」叫她買什麼她就買什麼,在短短一周時間裡,劉女士就被虧掉了36萬元。

如此短時間內就虧了這麼多錢,劉女士想要找她的「投資導師」問個明白,但是對方也說不出個所以然,感覺到自己上當受騙的劉女士選擇了報警。

據辦案民警介紹,該詐騙團伙的手段非常高明,具有極強的迷惑性。該團伙依託境外投資平台和伺服器,利用受害人對境外股票、期貨等投資基本認知的不足,輕信詐騙分子的蠱惑,深陷電信詐騙「迷局」。導致受害人投資幾乎損失殆盡,多數的受害人還不認為是被騙了,只怪自己技術不精,投資失敗,所以很多受害人並沒有主動向公安機關報案。

女民警偵查取證,化身租客與嫌疑人同乘電梯

接到報警後,樂山市公安局高度重視,立即成立由樂山市副市長、市公安局長鬍國民任組長的「4.26」特大電信詐騙案專案組,抽調市公安局刑偵及井研等相關區縣30餘名業務骨幹全面展開案件偵辦。

由於該團伙犯罪窩點多、分布廣,涉案人員工作生活地點分散,且具有較強的流動性,給偵查取證帶來諸多困難。樂山市反詐騙中心民警黃莎莎是參與此次案件偵查的民警之一,她多次隱蔽掩飾自己的身份貼近犯罪窩點進行收集取證,為專案線索落地提供準確信息。黃莎莎所在的行動小組在偵控的3個窩點共抓獲了犯罪嫌疑人24名,在電梯里和犯罪嫌疑人近距離接觸的場景讓她記憶猶新。

團伙頭目王某某在深圳福田區,他們的辦公場所是在租用的辦公樓、寫字樓、家屬區等房屋裡,所用的設備也是租用的,要想核實團伙成員的身份並掌握他們的生活工作規律不是一件容易事。為了摸清情況,黃莎莎經常化身租房客、推銷員等職業,守候在犯罪嫌疑人工作地點外,有時一蹲就是一整天。

「大部分犯罪嫌疑人的照片我都記在腦子裡,但照片和真實樣貌還是有一定差別,需要仔細確認。」黃莎莎回憶說,有一次在電梯里她遇上了一名犯罪嫌疑人,這名犯罪嫌疑人還和她打招呼。突然出現的情況讓黃莎莎感到很緊張,害怕身份暴露了,當時腦子裡一片空白,但她很快強迫自己冷靜下來,用「租房」的藉口掩蓋了過去。短暫的接觸時間,黃莎莎確定了該名嫌疑人的身份。

經兩個多月的縝密偵查,「4.26」專案組梳理研判出以王某某為首的電信詐騙團伙,下設窩點人員共計200餘人。該詐騙團伙的窩點分布於廣東、雲南、江西、四川、遼寧、重慶6省市,該團伙採用公司化、規模化經營模式,分為多層級,以窩點為單位,分步驟、周期性實施詐騙,已累計詐騙金額高達上億元。

井研縣公安局政委石柱華告訴記者,隨著案件調查的深入,民警們發現,該團伙組織相當嚴密,而且還有嚴格的工作紀律:團伙成員有統一的著裝,上班期間不允許打遊戲,老闆和技術人員同吃同住,甚至還有自己的「企業」文化口號,比如「一群人、一條心、一件事、一起拼、一定贏」。

千里奔襲成功收網,抓獲外地涉案人員213人

在確定了該犯罪團伙組織架構、手段特徵、窩點分布等情況後。6月26日,在省公安廳的統一指揮下,樂山公安抽調市縣兩級公安機關民輔警共450人,分赴廣東、江西、遼寧、重慶、雲南等6省13市。

7月1日上午10時整,隨著前線指揮部一聲令下,45個抓捕組統一開展集中收網行動。民警們在廣東深圳將團伙頭目王某某抓獲,在遼寧瀋陽將團伙骨幹分子陳某、胡某某抓獲,其他相關犯罪成員被逐一抓獲,收網行動取得圓滿成功。截至目前,該案共抓獲外地涉案人員213人,其中採取刑事強制措施183人,其餘涉案人員正在全力追捕中。

這起案件背後,民輔警們付出了很多。

深圳行動組押解著58名嫌疑人,乘坐40個小時的綠皮火車全程硬座回川。江西工作組押送3名嫌疑人以及兩輛扣押車輛連夜駕駛22小時返川。有人突發輸尿管結石,每天輸液後堅持到辦公室偵辦案件;有人在妻子待產期間堅持隨隊前往雲南昆明偵查,分娩時沒能陪在妻子身邊;有人在押解犯罪嫌疑人回川的路上突發高血壓,血壓一度達到高壓160、低壓110,但在服用降壓藥後,選擇了「違令」跟隨大部隊完成押解任務……

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