文 | 比薩
繼傳銷幣、資金盤之後，幣圈又出現了新套路——虛假交易所。
拉群獲客、反向喊單、定向收割、篡改數據……虛假交易所的一系列操作，讓投資者防不勝防。
而這些黑平台背後的運營者，則是在虛假外匯平台市場摸爬滾打多年的「詐騙高手」。他們把假外匯平台的模式搬到幣圈，以此牟利。
遠離幣圈的股民們，成了這些黑平台的收割對象。騙子們打著薦股的旗號，將股民拉入幣市，再借黑平台實現收割。
有受害者表示，在一個三四十人的微信群中，只有她一人是真實用戶，其他人全是托。
01 黑平台
在幣圈，假項目、假專家、假站台一直層出不窮。但許多人想不到的是，現在，連交易所都可能是假的。
今年年初，一個名為「恆展國際數字貨幣交易平台」的交易所橫空出世。該平台宣稱，投資者可以在平台上投資各類數字貨幣，客服24小時在線服務。
但令投資者意想不到的是，在這個平台，所有數據都可以在後台隨意更改。
它憑藉虛假的交易數據收割了大量用戶。據受害者不完全統計，僅僅在這一家平台，投資者的虧損總資金就高達千萬級別。
「黑平台」，是投資者們對這類交易所的慣稱。
「現在一想，這個黑平台全是漏洞，只是我當時被洗腦了，失去了判斷。」受害者陳玉麗告訴一本區塊鏈。
今年年初，一位自稱「金戈老師」的人找到陳玉麗。在其指點下，陳玉麗在恆展國際平台註冊了帳戶。
「註冊好之後，就有自稱恆展國際的客服加我微信好友，並把我拉入了一個炒幣群。」陳玉麗表示。
這個微信群有三十餘人。除了「金戈老師」外，其他人似乎都是像陳玉麗一樣的普通投資者。
但直到賠光全部本金，她才知道，這個群里除了她自己，都是平台的「托」。
事實上，這個黑平台早已露出破綻。
與其他主流數字貨幣交易所不同，在恆展國際上炒幣，投資者可以用人民幣直接購買數字貨幣。就連平台的入金帳戶，用的都是個人帳戶的銀行卡。
「恆展國際的客服說，VIP入金通道都是個人帳戶。充值之後，會有專職客服將資金轉至用戶的操作帳戶。」陳玉麗表示。
除了詭異的入金渠道外，恆展國際平台的投資標的也與眾不同。這一平台上線的幣，大多是很少有人聽過的冷門幣種，比如YLB、GLB。
恆展國際交易數字貨幣交易平台截圖
「我當時對數字貨幣並不了解，只是跟著群里的老師操作。」陳玉麗透露，在「金戈老師」的指點下，她在平台上的前幾單都有盈利，並且可以隨時提現。
這讓陳玉麗對平台產生了信任。很快，她開始加大投入，並逐漸落入騙局。
第二次入金，陳玉麗投入了7萬元人民幣。但不到一天時間，資金就爆倉歸零了。
「我當時心裡很慌，趕緊問群里的助理、分析師。平時單獨與我聊天的人，這次沒有一個回復，群里也沒有人理我。」陳玉麗表示。
這時，她才明白過來，這個群里只有她一個人爆倉了。而所有的群友，都是平台的「托」。
陳玉麗開始在網絡上尋找恆展國際的信息。她發現，這家平台的受害者遍布全國各地。與其他受害者接觸後，她確定，自己遭遇了黑平台詐騙。
「恆展國際平台上的數據，背後都是可操控的。現在我聯繫到了全國五十多位受害者，他們的經歷都和我一樣，就連買的數字幣都是一樣的。」陳玉麗表示。
現在回想起來，最令陳玉麗覺得可笑的，是在她完成註冊的第二天，平台上有一個幣種的價格一直在上下波動。她靠著低買高賣，竟然把帳戶上的資金從1萬元滾到了460多萬元。
「但第三天，這個幣的交易記錄就全部被刪除了，我帳戶里的幣也沒了。」陳玉麗表示。
在陳玉麗爆倉後不久，恆展國際的官網就無法訪問，平台自此宣告跑路。
02 收割股民
在黑平台的帶動下，幣圈開啟了新一輪「割韭行動」。
與傳銷幣、資金盤不同，這一輪的行動，操盤手們瞄準的是股民這個更廣大的群體。
「一方面，股民大多擁有一定資金，對投資並不排斥；另一方面，最近一年股市總體橫盤，但幣市概念火熱，股民們也蠢蠢欲動。」受害者張康告訴一本區塊鏈。
更重要的一點是，許多股民們對幣圈並不熟悉。他們很難鑑別交易所是否靠譜，甚至不知道幣圈主流的投資幣種。
這讓他們成為最佳釣魚對象。
在模式上，黑平台的獲客手段大同小異，大多沿襲股票時代的「薦股群」模式，即以推薦股票的形式，吸引投資者入局。
「今年3月，突然有個陌生人加我微信好友。他會在朋友圈曬一些股票分析圖，也常常在手機上和我聊天，噓寒問暖。」受害者張康告訴一本區塊鏈。
在騙子的誘惑下，大部分受害者會同意被拉入一個股票學習群。群內有老師講課。
起初，老師會打著教授股票知識的幌子，推薦幾隻漲停的股票，博取大家的信任。
之後，老師會開始改口，稱股市收益低、回本慢，號召大家投資數字貨幣，並直接推薦交易所。
毫無疑問，他們推薦的交易所，多是像恆展國際一樣的黑平台。
「4月初，群里老師說股市將會有一輪大跌，號召大家把資金全部轉出股市，並由他們指導轉入幣市，把在股市上虧的錢賺回來。」張康告訴一本區塊鏈。
群里宣傳說，區塊鏈即將有「1000點資金翻番行情」。老師們開始按照投資者的資金多少，將他們加入「至尊翻番戰隊」「核心波段翻番戰隊」「超短打板翻番戰隊」。
「老師說，『等股市行情好了，我們再回來炒股。』」張康表示，「本來我也不怎麼相信，但是群里人都說賺錢了，還每天發盈利截圖。我在他們的洗腦誘騙下，也加入了所謂的戰隊。」
在這些「戰隊」中，所謂的「跟著老師投資數字貨幣」，就是老師在直播間喊單，指導投資者操作。
然而，當投資者投入資金後，老師的喊單卻變成了反向的——說這個幣會跌，這個幣卻會大漲。
「開始虧損的時候，我以為是自己運氣不好。」張康表示，「後來，老師和他的首席弟子就叫我繼續加大投入，一對一帶我操作，把虧的錢賺回來。」
一旦微信群內的投資者產生顧慮，老師就會單獨給他發私信，讓他們不要擔心。群內的「托」也會在這時安撫用戶的情緒。
「老師跟我發微信說，一切趨勢都在他的掌控中，讓我順勢加倉。可實際上，幣價一路上漲，與老師說的全是反的。」張康告訴一本區塊鏈。
四天之內，張康投入的30萬人民幣全部賠光。
03 幕後黑手
「這種虛假數字貨幣交易所的幕後黑手，與做當年做虛假外匯平台的，是同一波人。」受害者陳良才表示。
一直以來，外匯都是許多投資者熱衷的投資品種。與此同時，外匯市場也是黑平台的重災區。
在網上搜索「虛假外匯平台詐騙」不難發現，近年來，全國多地均有類似案件發生。其中涉案資金最高的一個案件，金額高達1.2億元。
這一次，騙子把數字貨幣的概念，引入虛假外匯平台，假數字貨幣交易所由此誕生。
「這些黑平台用的交易所系統，叫MetaTrader 4。」陳良告訴一本區塊鏈。
這一系統在業界俗稱「MT4」，曾風靡於期貨、外匯、貴金屬交易等行業。
「MT4是俄羅斯人開發的交易所系統，一套售價20萬，後台數據完全可以自己控制。」有業內人士對一本區塊鍊表示，「如果用盜版的MT4，成本更低，只需要幾萬塊錢。」
這意味著，僅需不到10萬元啟動資金，詐騙分子就能搭建起一家虛假的數字貨幣交易平台，並以此牟利。
在模式上，騙子也照搬虛假外匯平台模式，打出了「高收益、穩賺不賠」的口號，一步一步將投資者套牢。
具體而言，即初期先讓投資者盈利，嘗到甜頭，後期再利用老師惡意喊單，並操控後台價格，令投資者虧損，直至榨乾其全部本金。
最終，投資者的資金，全部落入黑平台的口袋。
值得一提的是，這些投資者投入的資金，自始至終都沒有真正流入數字貨幣市場。
「投資者使用的交易平台，本質上都是『內盤』和『偽盤』。」陳良才告訴一本區塊鏈。
也就是說，交易軟體里的數字貨幣行情和價格走勢，都可以由操盤手自行設置。只要投資者下單，操盤手就反向操作。
「投資者買漲，幣價就跌，讓投資者虧錢。」陳良才透露。
即便出現意外，投資者在平台上盈利了，黑平台也會凍結投資者帳戶，令其不能正常賣出。這時，操盤手再反向拉盤，讓投資者虧損。
一些黑平台還會在交易平台中設置虛擬帳戶，對該帳戶大量虛擬注資，控制交易行情，甚至直接在後台篡改數據，將投資者帳戶清零。
投資者想要跑贏平台，完全沒有希望。
今年年初，這種黑平台層出不窮。恆展國際、錦平國際、嘉華國際等平台，相繼登場、收割、跑路。
與資金盤相比，黑平台的收網周期更短。一旦釣到大魚，平台往往直接跑路，在更名之後繼續行騙。
傳銷幣、資金盤、黑平台……幣圈騙局層出不窮。
越來越多的詐騙分子與投機者殺入幣圈，搞得烏煙瘴氣。
整個行業，正亟待凈化。
*文中受訪者均為化名。