会计被拉进“工作群”,转出85万后才想起打电话核实

2020-04-09   仪征检察

来源:现代快报全媒体

扬州高邮某企业现金会计被拉进一个“工作群”,在“老板”和“老板娘”的指使下被骗走了85万元。该诈骗团伙主犯李某潜逃两年后,近日被警方抓获归案。

主犯李某被警方抓获归案 通讯员 供图


2018年4月25日,扬州高邮一家公司现金会计王某突然被拉进一个群里,群里有“老板”“老板娘”“同事”等人,“老板”说谈了一个合同,让王某汇款。“老板娘”也乘机附和,说这个合同比较急,王某不敢懈怠,立马按“老板”指示向“老板”提供的账号汇款65万。钱汇过之后,“老板娘”让其赶快汇尾款20万,王某又按“老板娘”意思汇到之前帐户20万元。

当“老板”再次让王某汇80万时,王某觉得有问题于是便打电话给老板娘询问,发现老板及老板娘根本没有在QQ上让其汇款,意识受骗,立马报警。高邮警方经大量侦查工作发现广西籍男子吴某、刘某、梁某有重大作案嫌疑,遂实施抓捕。经连续多天的蹲点守候,于2018年9月12日凌晨在广西省南宁市宾阳县将犯罪嫌疑人吴某、刘某、梁某抓获。三名犯罪嫌疑人交待,三人分工协作,各司其职,化身为“老板”“老板娘”及“同事”,步步为营,让会计深信不疑,最终得手85万元。

虽然团伙成员陆续落网,但是主犯李某一直在逃,高邮警方于2018年9月将其网上追逃。2020年4月3日,高邮警方赴广西宾阳将李某抓获归案。目前,此案正在进一步办理中。

警方也提醒,公司法人需要进一步建立、健全公司的财务制度,杜绝通过QQ和微信指令财务人员转账汇款。财务人员要严格执行公司财务制度,遵循汇款审核、审批程序,注意核实对方的身份。遇到提出汇款要求的,最好通过见面或给领导打电话进行核实,以免上当受骗。如遭遇此类诈骗,应收集嫌疑人账户等证据,第一时间打110报警。