袁世超為草根投資一案的涉案人
備受關注的草根投資案，已移送檢察院起訴。在案件移送起訴後，警方將繼續追贓挽損。柒財經旗下網際網路金融新聞中心了解到，今年7月起，草根投資案涉案資產便已公開拍賣，至今已有35個競價公告。
日前，杭州市餘杭區金融風險防範暨網絡借貸風險處置領導小組辦公室（以下簡稱「餘杭網貸處置辦」）更新了一條重新競價公告，為浙江草根網絡科技有限公司、金忠栲等人涉嫌違法吸收公眾存款案的一輛車牌開頭為「川A」的大眾汽車。
據了解，這輛車的所屬權為自然人袁世超。此前，餘杭網貸處置辦已公開處置袁世超名下的6輛汽車。其中，一輛拍賣失敗。12月2日，餘杭網貸處置辦再次將這輛汽車掛出拍賣。根據競拍公告，逾期未支付競價餘款或未辦理交接手續，可以重新競價。
不過，袁世超的身份尚未確認。但可以肯定的是，袁世超為草根投資一案的涉案人。除了袁世超，餘杭網貸處置辦還對浙江拓遠律師事務所、成都車到山前汽車租賃有限公司、南京車到有路汽車服務有限公司等名下的汽車進行了處置。
今年9月，浙江拓遠律師事務所名下「浙A」開頭的奧迪A8被第三次公開拍賣，最終在2019年9月18日以42.2萬元成交。據了解，浙江拓遠律師事務所為草根投資的法律顧問，草根投資的實控人金忠栲也曾在2014年擔任該律師事務所的法定代表人。
2018年10月19日，杭州市公安局餘杭區分局通報，草根投資法定代表人、實控人金忠栲向警方投案自首，標誌著草根投資案進入偵查階段。此後，餘杭警方合計通報草根投資案共計12次。
今年6月24日，杭州市公安局餘杭區分局依法對犯罪嫌疑人金某某、宗某某等27人，分別以涉嫌集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪移送餘杭區人民檢察院起訴。截至目前，草根投資案並未有公開庭審的時間。
在追贓挽損方面，截至2019年9月，新增查封位於杭州、遼寧、山東的相關犯罪嫌疑人房產8處，面積1363平方。同時，債權催收新增回款6288萬元，累計已收到還款1.51億元。催收主要犯罪嫌疑人個人債權2397萬元。
警方在最新通報中表示，已處置拍賣草根投資相關車輛16輛，共回款474萬元。杭州市公安局餘杭區分局嚴正通告本案的債務人及時歸還借款、履行相關債務，對於惡意逃廢債行為公安機關將予以堅決依法打擊。
在打擊惡意逃廢債方面，公安機關還抓獲涉嫌惡意逃廢債的肖某、王某，己依法對兩人採取刑事強制措施並押解回杭州。
值得一提的是，網際網路金融新聞中心了解到，在處置資產中，二手車經銷商服務平台「車到山前」深陷其中。
資料顯示，「車到山前」多家分公司的資產已被餘杭網貸處置辦公開拍賣。企查查信息顯示，「車到山前」的運營主體為浙江車到山前網絡科技有限公司，金忠栲間接持股89.1%。根據介紹，該公司為為草根投資旗下的新項目——汽車融資、抵押貸款。
根據公開報道，車到山前的創始人兼CEO為馬超。此前，馬超曾供職於阿里淘寶，後加入有贊微商城成為公司合伙人，後於2015年創辦車到山前並出任CEO。2016年，車到山前曾獲得新三板掛牌企業「易豐股份」（430443.OC）的1億元A輪融資。
不過，易豐股份（430443.OC）很快就更名為「將至發展」，公司名稱由「北京易豐印捷科技股份有限公司」變更為「北京將至信息科技發展股份有限公司」，公司證券代碼為430443保持不變。
業績方面，2017年，將至發展營業收入9559.38萬元，較上年同期下滑8.04%；歸屬於掛牌公司股東的凈利潤為-273.24萬元；2018年，將至發展營業總收入7425.56萬元，同比下降-22.32%，歸屬於掛牌公司股東的凈利潤為-800.36萬元。
另據網際網路金融新聞中心了解，將至發展的第一大股東、實控人李明與第二大股東杭州煜隆資產管理有限公司（以下簡稱「煜隆資管」）等股東的持有的股權已被餘杭公安凍結。2018年11月9日，煜隆資管所持股份全部被杭州市公安局餘杭區分局凍結。
2018年11月15日，將至發展實控人李明持有的360萬股股份及股東新余普林資產管理中心（有限合夥）持有的公司股份也已被餘杭公安凍結。此外，煜隆資管還在草根投資平台借款7471.8萬元未還。
來源：網際網路金融新聞中心
聲明：文章不構成投資建議，轉載請註明出處。
中心出品
必屬精品