聖基茨移民是直接一步到位護照的模式,不僅擁有較長的歷史和完善的政策流程,對於申請者的要求也不低。相較其他國家的護照政策,聖基茨對於申請者的背景調查有著完備的程序和流程,通過和世界上知名的公司合作,從而綜合判斷申請者是否合格。那麼,聖基茨移民背景調查都有哪些內容呢?
聖基茨移民背景調查主要內容有哪些
聖基茨當局自2015年後就開始對投資入籍計劃CBI事實更加嚴格的盡職調查,當局認為這一流程是必須的,有助於防止不受歡迎的參與者被授予公民身份。該過程主要包括如下階段:
1
代理機構的審核
聖基茨護照是不能直接通過官方辦理的,官方將辦理的具體事宜交給授權的代理機構。經過認證的CBI代理將使用可信賴的工具,比如World Check 或者 World Compliance對申請者進行高級背景調查,這樣的操作模式已經成為所有授權代理機構的通用做法。一旦對所有內容完成審查,申請材料將轉到聖克里斯多福及尼維斯的服務提供商,然後他們將向CIU(Nevis Citizenship by Investment Unit)提交申請和盡職調查報告。
2
國際盡職調查公司
隨後,CIU將檢查文件,一旦相關材料通過「文件測試」,信息將被轉發給國際盡職調查公司。聖克里斯多福及尼維斯當局與六家公司進行合作,主要包括IPSA International,S-RM(主要提供商業調查,風險管理,網絡安全服務), Thomson Reuters以及BDO Consulting。
盡職調查公司隨後將相關信息與各種制裁名單,社交媒體和其他媒體渠道內容進行交叉對比,以查申請者是否存在一些負面信息。此外關於申請者居住地,職業,公用事業(水/電)報告,教育歷史,銀行對帳單和資金流量等相關材料也會被仔細審查。比如,如果申請者表明其帳戶中有一百萬美元,那麼實際數量是否真的如此,這些錢到底是來自哪裡?根據申請者的職業和經商情況,這百萬美元是否和收入想匹配?相關調查會進行的非常詳細和徹底,一旦發現任何的不一致,都會要求申請者提供額外的信息。
3
CIU最後的核查
所有的材料審查完成之後,文件會再次回到CIU,當局會綜合各方的意見做出是否批准申請者投資的決定。隨著這一過程看起來有點麻煩,但這是必須的,否則不僅會破壞聖基茨國家的聲譽,也會導致其護照含金量的下降。
二、聖基茨護照需要的材料有哪些
首先需要明白一點,申請聖基茨護照的所有需要材料都不能通過網上,或者直接從移民局獲得,材料的填寫,準備和遞交都需要通過聖基茨當局授權的機構進行。申請聖基茨護照一般需要的材料包括:
- 1、包含C1,C2,C3表格的申請手冊;
- 2、醫療證書/報告(包括HIV測試結果);
- 3、有效護照和身份證件的複印件;
- 4、所有申請者的出生證明;
- 5、所有年滿16周歲申請者的無犯罪證明;
- 6、結婚證明或者離婚證明。
以上是最基本的材料,具體的內容尚需和聖基茨官方的指定授權機構確認,不同的機構可能需要的材料不甚一致。
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