貴州茅台酒股份有限公司第四屆董事會2024年度第十次會議決議公告

證券簡稱：貴州茅台證券代碼：600519編號：臨2024－022

貴州茅台酒股份有限公司第四屆董事會2024年度第十次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

2024年8月14日，貴州茅台酒股份有限公司（以下簡稱「公司」）以直接送達或電子郵件的方式，向全體董事發出召開第四屆董事會2024年度第十次會議（以下簡稱「會議」）的通知，發出會議通知前全體董事一致同意豁免了提前通知的要求。2024年8月16日，會議以通訊表決方式召開，會議應出席董事7人，實際出席董事7人。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規和《公司章程》的規定。

二、董事會會議審議情況

（一）《關於聘任高級管理人員的議案》

同意：7票；反對：0票；棄權：0票。議案獲得通過。

根據貴州省人民政府國有資產監督管理委員會相關文件，經會議審議決定，聘任向平、張旭先生為公司副總經理，任期與本屆董事會一致。

公司董事會提名委員會對向平、張旭先生的任職資格進行了審查，認為向平、張旭先生符合上市公司高級管理人員的任職條件，同意提請董事會聘任。

向平、張旭先生簡歷詳見公司《關於收到高級管理人員推薦文件的公告》（公告編號：臨2024－021）。

（二）《關於免去部分高級管理人員職務的議案》

同意：7票；反對：0票；棄權：0票。議案獲得通過。

根據貴州省人民政府國有資產監督管理委員會相關文件，經會議審議決定，免去塗華彬、王曉維先生公司副總經理職務。

特此公告。

貴州茅台酒股份有限公司董事會

2024年8月17日