短短4個月時間，銀行卡上的現金流水就達3000萬元，到底是誰在為黑灰產業「洗錢」？近日，海鹽縣公安局成功打掉一個為境外網絡賭博平台提供支付結算服務的犯罪團伙，抓獲嫌疑人12名。
今年3月21日，暫住在海鹽的黃某在一個賭博網站上輸了2萬餘元後突然醒悟過來，於3月24日到海鹽縣公安局西塘派出所報案。
黃某報案時陳述，他是將錢直接轉到網站提供的銀行卡上進行充值的。於是民警立即對這些銀行卡進行調查，發現歸屬地和網銀操作地均為湖南郴州。
通過層層挖掘，李某川、李某香、鄧某等人的名字浮出水面。幾十張銀行卡雖不在這幾人名下，但持有人都與他們有關聯。進一步研判後，警方發現了2個位於郴州某住宅區的窩點。
警方立即出動，分成兩組人馬24小時不間斷蹲守，9天後終於摸清： 這兩處窩點總共有12名嫌疑人，他們平時極少出門，吃住都在屋內。
7月9日，在當地警方的配合下，海鹽警方一舉將李某川、李某香等12名犯罪嫌疑人抓獲。就當民警破門而入時，他們還在電腦前為網絡賭博平台提供「洗錢」服務。
嫌疑人李某川今年29歲，湖南郴州人，因為怕苦怕累，每次打工都堅持不了多久。今年3月，李某川無所事事，便常在微信朋友圈髮狀態，一名僅有一面之緣的微信好友看到後找上了他。
這名好友告訴李某川，只要他負責找來一些銀行卡掛在網站上用來收錢，再將收到的錢轉到指定的帳戶，就能拿到相應的提成。不費吹灰之力就能賺錢，這讓李某川十分心動。於是他便向一些親戚借來銀行卡，按照該好友說的方式操作，一個月後，竟然真的賺了幾千塊。
嘗到甜頭後，李某川又邀請了兩位親姐姐李某香和李某芳，以及姐夫鄧某成一起加入。慢慢地，加入的親友越來越多。
剛開始，李某川等人並未意識到自己是在「洗錢」。後來卡里的流水越來越多，李某川開始懷疑，便去詢問介紹人。 介紹人說這是網絡灰黑產業，就算被查也不會受法律制裁，讓他只管安心做。李某川聽到這樣的說辭雖然不信，但能輕輕鬆鬆就月入2萬，還是決定繼續做了下去。
目前，李某川、李某香等12名犯罪嫌疑人被海鹽公安依法採取強制措施。案件正在進一步偵辦中。
浙江法制報（首席記者 陳佳妮 通訊員 朱慧傑 王依）
浙江法制報 zjfzbs
你的每次在看，我都認真當成了喜歡
文章來源: https://twgreatdaily.com/zh-tw/-3yodnMBd4Bm1__Yx4aj.html