7月以来投资者的热情和温度一样不断攀升，币圈的行情更是势如破竹，不断创造新的高度。随着大量的资金涌进场退场，各个交易所的交易订单都刷新了历史。交易所的OTC交易对于广大投资者来说起到了交易枢纽的作用。然而在币安交易所交易的用户却遇到了麻烦，他们的银行卡等被冻结，资金莫名其妙被封锁。币安的丑陋吃相再一次进入了大众眼帘。
币安涉嫌洗黑钱等违规操作已经是老生常谈了。在被央广网点名批评之后，毫无悔改，私下依旧做这些见不得人的勾当。冠冕堂皇的以退出大陆市场的借口做掩护，实际却是暗自为大陆用户开放交易系统。
而这次的冻卡潮我们有理由相信跟币安之前涉及洗黑钱的操作有关。被冻卡的用户大都是普通交易者，他们中的绝大多数更是跟洗黑钱无关。那么这次冻卡潮的愿意究竟是什么？大概率是币安平台自身的洗黑钱操作影响到了用户，用户承担了币安非法操作的后果，但是用户被冻卡这一事件，币安官方尚并做出合理的解释。
币安深陷洗黑钱风波，证据确凿
CoinHolmes是专注区块链安全团队PeckShield旗下的一个子平台。根据CoinHolmes的数据来看：不同种类的加密货币一共有13927笔高风险资产流入了数字资产交易所。价值高达约14亿美元（根据时价估算），而这些赃款主要流入到火币、币安、Gate.IO等交易所。
短短半年，CoinHolmes据统计⿊客攻击事件一共发生了101件，赃款约为25.91亿美元，其中大概有1482万美元进入交易所。
下图是CoinHolmes将涉及赃款较多的交易所的分布情况：
2020年1-6月，赃款流⼊交易所情况（图片来源：PeckShield）
2020年1-6月，赃款流出交易所情况（图片来源：PeckShield）
我们来分析一下上图的信息。币安在黑钱进账中排名第二位，黑钱流出方面则高居第一位。之前央广网对币安点名批评，比安出逃海外。现在主体是在马其他，给币安藐视法律法规提供了掩护。但是币安的主要客户群体还是国人，在坑钱对象的选择上，币安是无差别对待的。
币安现在看来就是一个最方便的“洗钱”圣地。币安枉顾道德法律的双重约束的根本原因在于，洗黑钱给币安带来了丰厚的汇报。于是币安开始摒弃职业操守，对此类交易的风控不再把关，开了绿灯。睁一只眼闭一只眼。赵长鹏、何一团队高层更是为了赚黑心钱，重塑自己价值观。币安从倾吞用户资产、合约插针“升级”到了触发法律底线洗黑钱。
OTC江湖，币安罪行罄竹难书
早在2018年，CCTV2在《联播调查·三问区块链》中，介绍了国家互联网金融风险分析技术平台监测了多所交易平台。币安的洗黑钱的事实或许已经早被国家掌握。币安的恶行依然暴露。
币安冻卡潮和相关的负面影响直接影响到了平台用户。此轮比特币行情，被冻卡的用户大概是享受不到行业红利了。如果这种不良行为被转嫁到用户本身，影响了征信等其他方面，币安的罪责可就更大了。
币安交可谓是高开低走，人心尽失。币安的发展由盛转衰的原因大概就是花式割韭菜，倾吞用户资产，擅自修改合约。币安藐视相关法律法规不说，还妄想钻法律空子为自己开脱。币安的腐朽可从高管团队的行为看出，赵长鹏、何一失去初心，所有行为只为拿他人钱财满足自己的私欲。币安交易所技术人才被领导团队的“快钱”理论迷惑，不一心一意搞风控、优化产品机构，币安频频发生丢币盗币事件，被黑客攻击事件。而与此同时客服团队，可是污言秽语伤害了客户的心。
冻卡事件或许昭示的就是：币安离被整治已经不远了。提醒在币安的投资者，不管你是不是洗黑钱的参与者，你都可能因为币安的恶行受到连累。在这么好的市场行情之下，一定要擦亮自己的眼睛，维护好自己的利益。远离黑心币安交易所或许是最好的办法！