2019年11月，昆明市官渡区福德派出所接到报警，市民高某称，他银行卡里的78万元被人转走。福德派出所立即介入调查。银行资金流水显示，高某的78万元被一名姓邓的女士多次转账，警方随即锁定嫌疑人为邓某。今年5月12日，民警将邓某抓获归案。
两次协助“执法人员”办案
伪造的工作证
2019年11月7日，市民高某接到一个自称北京市海淀区公安局林队长打来的电话，称高某涉嫌洗钱，要求他办理U盾，配合调查。高某表示不会办理，“林队长”称会让银监会工作人员与高某联系，并将派“专案人员”登门调查。
很快，一位声称是银监会工作人员的邓姓女士来到到高某家中，邓某向高某展示了两本标有“行政执法”、工作单位为云南省昆明市银行调查局的工作证以表明身份，以及高某涉嫌洗钱的拘捕令和相关文件。其间邓某还提醒高某平时使用身份证的注意事项，以此拉近和高某的关系。
邓某的笔记
高某之前也有接到诈骗电话的经历，但邓某的一套流程下来后，高某信以为真，便与邓某一起到银行。邓某指示高某称要炒股，骗取银行工作人员办理了U盾。随后，邓某以要向办理高某案子的队长汇报为由，将高某的U盾及身份证、银行卡信息拍照后带回酒店，并在“刑侦队长”邢铁军的指挥下，先后多次将高某银行卡内70余万元转至邢铁军提供的账户。
十天后，“刑铁军”再次联系邓某，让她以同样的方法，对另一名受害人周某实施诈骗，骗取了周某10余万元。
直至被抓才明白自己被骗
邓某的作案工具
高某和周某发现自己被骗后，遂向公安机关报警。接报警后，福德所民警立即对案件展开侦查。通过高某和邓某的微信聊天记录，警方发现邓某有重大嫌疑。
经过警方调查得知，邓某年龄24岁，大专学历，有一份稳定的工作，在曲靖当护士，2019年10月28日，邓某接到一个自称昆明通信管理局工作人员的电话，称邓某名下有一手机号码发过上万条银行理财短信，涉及一起非法集资案。随后，自称刑侦队刘杰警官、夏国华科长、刑侦队邢铁军队长的三人分别与邓某取得联系，并通过QQ将工作证件照及拘捕邓某文书发给邓某看，并要求邓某对此事保密，若泄密会将她和家人抓起来。对方三人提出，如邓某以银监会工作人员身份协助公安局工作，就能很快将她非法集资一事查清，并获得相应报酬，邓某信以为真。
2019年11月初，邓某从曲靖来到昆明，并按照三人指示，以家里做生意需要在电脑上大量转账为由，到昆明各大银行办理K令、U盾、电子令牌等，对方称是为让邓某熟悉相关办理流程，发展她成为内线。
紧接着，三人给她寄来两本“行政执法”工作证。工作单位为云南省昆明市银行调查局，称中央银监会已授权邓某加入昆明市银监会，还给了邓某3000元的报酬，用来购买办理业务的电脑、手机、西装及日常的消费。据警方介绍，对方前后给她转了3万多元。
据福德派出所李警官介绍，在被警方逮捕之前，邓某并没有对她所做的事情产生过怀疑，一直以为她所做的工作一是为了证明自己的清白，其次是帮助别人，并未意识到自己的行为涉嫌诈骗。为了做好这份工作，邓某还详细地将操作流程及固定话术做成笔记，反复抄写。
5月12日，民警将犯罪嫌疑人邓某抓获归案。直至被抓，邓某才明白自己也被骗了，她的所作所为已涉嫌犯罪。经审讯，邓某对其犯罪行为供认不讳，已被公安机关依法刑拘。目前，案件正在进一步办理中。
民警提醒
在日常生活中，冒充公检法或者国家工作人员的名义要求转账的，都是诈骗。公安机关不会通过电话办案。涉及转账一定要核实对方身份，平时注意保管好自己的身份证等相关证件，不轻易借给他人使用，如接到此类电话或者短信，及时拨打报警电话，核实情况，避免损失。
来源丨都市时报一点关注
编辑丨蔡黎思