买卖对公账户，为洗钱提供便利，南宁一犯罪团伙27名嫌疑人落网

为逃避公安机关的打击，不法分子往往会非法获取实名银行卡、电话卡及企业信息，来实施电信诈骗、转移赃款。但是，再狡猾的狐狸也斗不过好猎人，最近，南宁警方就成功打掉一个买卖对公账户的犯罪团伙，抓获涉嫌买卖国家证件的嫌疑人27人。

眼前这一地的银行卡、电话卡、营业执照等物品，就是警方在案件侦办过程中缴获的，其中包括公章245个、对公账户150余套、用于办理企业账户假房产证11本及手机、电脑一批。

在专案通报会上记者了解到，今年3月18日，在一起涉案金额30万元的电信诈骗案中，银行账户信息指向了南宁的嫌疑人黄某松。

南宁市公安局青秀分局副局长 张彬：自2018年以来，黄某松自己使用本人及他人身份证、电话号码，注册、办理工商营业执照和对应的银行对公账户20余套。

在审讯过程中，黄某松供述出上下家信息，一个犯罪团伙逐渐浮出水面。民警循线追踪，3月24日下午，将嫌疑人李某辉抓获。

2017年以来，他曾指使下级人员黄某松等，组织他人注册空壳公司，办理营业执照，并利用借此在银行开立企业对公账户。

嫌疑人 李某辉：（这些提供真实的身份信息 给你们去注册公司和账户的人，能得到多少钱？）1000到2000块钱左右。一般都是那种外省的人收的。他们都会打电话来问，4500到5500元之间成交。（主要是用作什么目的？）洗钱之类的吧。

通过信息倒卖，李某辉总共非法获利20万元左右。3月25日至27日，专案组陆续将其他20多名涉案人员抓捕归案。3月30日，犯罪嫌疑人刘某权落网，他曾向李某辉购买88套工商营业执照及配套材料，还曾帮助61人办理过209家公司或个体户的营业执照及配套材料用于买卖。

至此，“3·18”专案宣告全面侦破，目前，查获的相关账户已经全部冻结，以防被不法分子利用。

买卖出借对公账户涉嫌违法

民警表示，这些嫌疑人看似没有直接参与电信网络诈骗犯罪，但他们的行为给不法分子提供了助力，也给案件侦办工作来了不小的麻烦。

警方提醒：

买卖、租借银行账户、电话卡涉嫌违法犯罪，实名办理电话卡、银行卡、对公账户提供给诈骗人员使用，只要涉及电信网络诈骗案件的，警方将以涉嫌帮助信息网络犯罪活动对其进行刑事拘留。另外，售卖“伪实名”电话卡、手机卡的行为，属于违反国家规定的非法经营行为，情节严重的，或构成非法经营罪；而贩卖对公账户等资料，涉嫌非法买卖国家机关公文证件罪，情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

来源：广西新闻频道