比特币在第三次减半后终于迎来了行情，BTC、 ETH等主流币的普涨或已宣告着牛市的来临。昨日，比特币市值破万还在微博热搜上火了一把，而当币圈都在欢欢喜喜迎接牛市时，币安的用户却高兴不起来——他们在币安出金时无故被冻卡，币安也没有给出回应。
币安出入金的数额一直很大，第三方数据显示，有近80%的USDT都流入了币安交易所，币安自己也一直以第一自居。但这个第一的到手并不是那么光彩，早期就有媒体曝光，币安通过交易所违法洗黑钱，而这次大量用户被冻卡的事件，也证明了媒体曝光的真实性——币安的钱的确不干净。
如此大规模的封卡，说明币安已经被监管盯住了，同时也在整治其国内的交易。今年6月央广网就已经点名了币安，已经宣称退出大陆市场的币安还在为国人提供交易，大量的大陆ip也可以证明这一点，而不是像币安自己所说是提供给埃及用户的测试网站。
但币安遭到点名以后没有迷途知返，甚至表现出了对国内监管不屑一顾的态度，资金来路不明，态度又如此恶劣，不整治你，还能整治谁？
币安蹭热度宣传自己惨遭打脸
去年，币安上线了OTC，不像它的竞争对手一样低调地在场外交易区上线，币安把这件事弄得人尽皆知，赵长鹏、何一狼狈为奸，分别在推特和微博都表明币安支持微信和支付宝。
支付宝急忙进行辟谣，表明了其对虚拟货币场外交易的态度——明确禁止将支付宝用于虚拟货币交易，涉及此类交易的账户会被停止相关服务，如果是商户会坚决予以清退；如果是个人账户将被限制收款。态度明确，处罚严厉。
随后微信也称自己不支持虚拟货币交易，若发现同样予以清退处理。这样的表态无疑是在币安倒贴增热度的脸上狠狠打了一巴掌。
一般要点脸面的人，这时候就夹起尾巴做人了。可何一不仅没有收敛，还在微博转发了支付宝的声明，抖机灵说买了比特币和BNB就会暴富成为社会的废人。曲解官方态度，还为比特币和BNB做虚假宣传。投资皆有风险，“买了就能暴富”这样的言论如果吸引了对虚拟货币一窍不通的新用户，无疑是一种误导。
币安的官博蹭热度甚至蹭到了人民币身上，暗示币安将和CNY无缝对接，真是有梦想谁都了不起。被监管警告了，还要往红线去碰瓷，币安头真不是一般的铁。
不止蹭支付应用的热度，币安连政府首脑的热度也蹭。何一曾发布了赵长鹏和新加坡总理的合照，文案中无不暗示币安已经和新加坡方面建立了良好的关系。可惜立马被李显龙总理打脸，总理发布推文称骗子利用他们的名头来获得投资。背书没背成，摇身一变成了总理盖章的骗子交易所，一时成为圈中笑话。
所以币安的官博和何一的账号先后被封号，不是没有原因的。不合法不遵守规则，还要不停蹭热度，散布虚假信息的交易所，就应该被封杀，被从中国市场清除出去！
监管严打币安 用户被冻卡
今年4月，在山东郓城的人民法院中，审结了一桩特殊的案件——OTC商家洗钱案。被告人周某向犯罪嫌疑人出售了60余个USDT，当时USDT市价为7.11-7.13，周某买入价为7.12，出售给犯罪嫌疑人价格为7.39，远高于市场价的售价让法院将其判定为涉嫌洗钱，周某也因此被判有期徒刑3个月，处罚金3万元。
其实，4月并不是冻卡潮的开端，3月时就已经有许多参与了OTC的商家和用户的银行卡被冻结，也有用户在微博曝光，他3月在币安进行交易，套现5万元，随即银行卡被冻结，商家更是不知所踪。
币安的冻卡潮已经很清楚地反映出了一个事实，那就是监管已经越来越严厉，币安这种无视监管、频踩红线的行为已经持续不了多久了。币圈不是法外之地，币安的好日子快要到头了。
我国互联网金融风险分析技术平台已经和数个交易平台互通了数据，并进行了监控。OTC出现的黑钱根本逃不脱监管的法眼，监管方可以即刻追溯到相关的责任人，不遵守规则的币安，终将被制裁。
广大投资者也需要注意，这样一个洗黑钱、割韭菜的黑心交易所，已经不配再成为交易的平台，在这里交易需要时刻提心吊胆，承担资金损失、被冻卡的风险。也希望币安能够早日伏法在监管手下，还币圈一股清正的风气。
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