高科技手段犯案、流動性強、具有很強的隱蔽性是典型電信詐騙案件主要特點，同時，由於大部分犯罪嫌疑人經驗豐富，對公安機關偵查手段具有豐富的對抗經驗，如果公安機關沒有過硬的偵查手段，犯罪嫌疑人往往會利用法律漏洞逃避公安機關的打擊。最近，馬山縣公安局刑偵大隊依託全警大練兵，多警種配合，利用多種高科技手段進行科學排查，精心謀劃，緊密追蹤，終於抓獲一個冒充領導的典型電信詐騙團伙，抓獲三名犯罪嫌疑人（其中賓陽籍犯罪嫌疑人二人）。
高科技手段犯案、流動性強、具有很強的隱蔽性是典型電信詐騙案件主要特點，同時，由於大部分犯罪嫌疑人經驗豐富，對公安機關偵查手段具有豐富的對抗經驗，如果公安機關沒有過硬的偵查手段，犯罪嫌疑人往往會利用法律漏洞逃避公安機關的打擊。最近，馬山縣公安局刑偵大隊依託全警大練兵，多警種配合，利用多種高科技手段進行科學排查，精心謀劃，緊密追蹤，終於抓獲一個冒充領導的典型電信詐騙團伙，抓獲三名犯罪嫌疑人（其中賓陽籍犯罪嫌疑人二人）。
電信詐騙團伙落入法網，專案組勝利凱旋
2020年8月4日，馬山縣公安局接到公安部下發的打擊治理電信網絡新型違法犯罪專項行動涉案線索核查表，線索內反映：在陝西西安發生一起冒充領導、熟人類的電信詐騙，受害者被騙人民幣20000元，當地警方立案後偵查發現，嫌疑人實施詐騙地點為我縣轄區內，並提供了嫌疑人作案的手機號碼，要求我縣公安局採取偵查手段還原嫌疑人身份並對嫌疑人實施抓捕。
專案組在研究抓捕方案
接到下發線索後，縣公安局高度重視，立即要求刑偵大隊會同網安大隊組織精幹力量組建了一支精幹專案組，對案件進行偵破。專案組既分工又相互配合，刑偵大隊負責走訪調查，網安大隊負責通過技術手段還原犯罪嫌疑人身份，通過兩隊兩天兩夜努力，專案組初步還原了犯罪嫌疑人身份，嫌疑人共三名，分別是賓陽籍男子陸某祥、陸某金，馬山籍男子韋某儀，同時還還原了嫌疑人名下的車輛。由於嫌疑人反偵察意識較強，專案組民警日夜加班核查各項數據，但一直無法查詢到三人行蹤。2020年8月11日，專案組通過科技手段發現了嫌疑人的蹤跡，確定了三人落腳點（大化縣大化鎮某小區）。為了儘快抓獲犯罪嫌疑人，刑偵大隊民警不顧連日加班的辛苦，由熟悉大化縣情況的教導員韋輝帶領一組隊員前往大化縣對嫌疑人實施抓捕，刑偵大隊隊長韋紹映在縣局作戰指揮中心坐鎮提供技術支持。
刑偵大隊韋輝教導員（右一）在大化公安局指揮中心請求技術支援
辦案人員到達嫌疑人居住小區後，通過伏擊守候，跟蹤偵查，待到確定三名嫌疑人都在同一房屋內時，教導員韋輝請示大隊長決定後實施抓捕。經巧妙布局，當嫌疑人打開房門時，偵查員立即衝進房屋對三名嫌疑人進行控制，當場搜獲嫌疑人隨身攜帶的三部手機和放在房屋內桌子上的一部手機。
瓮中捉鱉，抓捕詐騙團伙現場
嫌疑人到案後全部否認其犯罪事實，審訊工作一度陷入僵局。丁晉副大隊長曾經抽調區公安廳、南寧市公安局協助辦理相關案件，具有豐富的辦案經驗，他深知如果沒有當場查獲犯罪現場，又沒有收繳作案工具，此種情況的證據是無法追究嫌疑人的刑事責任的。根據以往辦案經驗，他提出從嫌疑人扣押的手機入手，查看三人生活手機是否與作案手機又關聯。研判方向出來後，專案組民警分別對三人手機進行了仔細查看分析，但一無所獲。當查看到在嫌疑人住處桌上收繳的一部手機時，發現該手機並未插入手機卡，而在手機套內發現有一張白紙包裹著的手機卡，這種情況立刻引起專案組的懷疑，隨即將卡插入手機內開機，手機內保存了一條已發送出去的簡訊息，內容與被詐騙案件受害者接到的內容高度相似，隨即對該手機進行仔細調查，發現該手機內保存了全國各地許多政、企單位的通訊錄，通訊錄內記錄了領導至下屬的所有聯繫方式。縣公安局當即對該手機卡內的海量文檔進行查看，當查看到某系統通訊錄名單時，發現手機發送的簡訊內容與公安部下發核查的一條內容相符。至此基本可以確定該手機是作案工具。縣公安局網安大隊通過技術手段，確定該手機就是西安詐騙案的作案工具。
審訊現場短兵相接
犯罪嫌疑人指認作案現場
專案組民警信心十足，不顧連夜通宵的疲勞，繼續組織人員對嫌疑人進行審訊，不久三個嫌疑人在大量證據面前先後交代了詐騙實施的詳細經過。目前，三名嫌疑人已被縣公安局刑事拘留，案件正在進一步審理調查中。
馬山縣公安局刑偵大隊近期偵破的
涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪的案例
今年7月份以來，馬山縣公安局刑偵大隊還偵破了系列我縣居民涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪，對多名犯罪嫌疑人實施強制措施。希望我縣居民不要貪小便宜，為犯罪分子為虎作脹：
1、韋某傑幫助信息網絡犯罪活動案，韋某傑(馬山縣裡當瑤族鄉龍桂村)於2020年1月份實名辦理一張農業銀行卡，同時辦理一張行動電話卡用於綁定該農行卡，辦理完銀行卡後，將銀行卡以每個月300元的提成費用賣給他人，該行卡直至案發時間，已涉及電詐案件共32起，涉案進帳金額達31萬餘元，銀行總進帳流水達257萬餘元，2020年8月5日，韋某傑因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪被刑事拘留。
2、周某幫助信息網絡犯罪活動案，周某（馬山縣林圩鎮大塘村）於2020年7月辦理了一張農業銀行卡、U盾、用於綁定銀行的手機卡，辦理完後以400元的價格賣給他人，該行卡直至案發時間，被他人用於實施詐騙活動，卡號為622848083894237xxxx，該卡的總進帳流水154萬元人民幣，涉案19起，涉案總進帳流水49萬元人民幣，2020年8月5日，周旺因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪被刑事拘留。
3、黃某雲幫助信息網絡犯罪活動案，黃某雲（馬山縣林圩鎮大塘村）於2020年6月辦理一張中國電信手機卡和中國農業銀行卡，卡號為：622848083894192xxxx，後又辦理了銀行U盾。辦理好後以500元的價格賣給了他人，該卡涉案多達24起，涉案進帳流水35萬餘元。總進帳流水達116萬餘元，2020年8月5日，黃某雲因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪被刑事拘留。
4、李某峰幫助信息網絡犯罪活動案，李某峰（馬山縣林圩鎮九平村）2020年6月辦理了一張農業銀行卡和一張工商銀行卡，兩張銀行卡開通了U盾，然後辦理一張手機卡用於綁定兩張銀行卡，辦理好後，以1700元的價格賣給他人，所出售的一張中國農業銀行卡涉案15起、出售的一張中國工商銀行卡涉案4起，兩張銀行卡總進帳流水400多萬，涉及詐騙金額20多萬元人民幣，2020年7月27日，李某峰因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪被刑事拘留。
5、蘇某坤幫助信息網絡犯罪活動案，蘇某坤（馬山縣林圩鎮東莊村）於2019年8、9月份辦理了5張銀行卡、4個U盾、6張手機卡後通過順豐快遞郵寄賣給他人，獲利650元；2020年4月份，蘇某坤又以同樣的方式辦理了6張銀行卡、5個U盾、5張手機卡郵寄賣給他人，獲利1100元。蘇某坤賣給他人的銀行卡中的工商銀行卡（卡號：622202201004324xxxx）涉及交易流水約24萬餘元人民幣；涉及到兩起詐騙案，涉案進帳流水金額19萬餘元人民幣，2020年7月13日，蘇某坤因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪被刑事拘留。
6、韋某瓊幫助信息網絡犯罪活動案，2019年6月份，韋某瓊（馬山縣裡當鄉龍那村）辦理了一張農業銀行卡、U盾、手機卡後以500元的價格賣給他人，不久農行卡被公安凍結，在明知銀行卡被凍結的情況下，其又辦理了一套工商銀行卡以500元的價格賣給了他人，該工商銀行卡總進帳流水達385萬餘元，涉及查實的詐騙案進帳流水36萬餘元。2020年7月16日，韋某瓊因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪被刑事拘留。
7、潘某盛幫助信息網絡犯罪活動案，2020年5月份，潘某盛（馬山縣古寨鄉本立村）辦理了一張農業銀行卡和一張工商銀行卡，並配套辦理了U盾和手機卡，辦理好後以一張500元的價格賣給了他人，截止被抓獲之日，兩張銀行卡已涉電詐案件共21起，涉案進帳金額達98萬餘元，兩張銀行卡的總進帳流水達776萬餘元。2020年7月30日，潘某盛因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪被刑事拘留。
8、蒙某滔幫助信息網絡犯罪活動案，2020年4月份，蒙某滔（馬山縣金釵鎮龍印村）辦理了一張工商銀行卡、U盾、電話卡，辦理完後以800元的價格賣給他人，截止被抓獲之日，該卡涉及交易進帳流水約226023元；涉及詐騙案件共2起，進帳流水約9萬餘元。2020年7月20日，蒙某滔因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪被刑事拘留。
9、李某衛幫助信息網絡犯罪活動案，李某衛（馬山縣林圩鎮三和村）於2020年6月份一張工商銀行卡、一張興業銀行卡、一張光大銀行卡並配套U盾和手機卡，辦理好後統一以1500元的價格賣給了他人，截止被抓獲之日，三張銀行卡總的進帳流水達40餘萬元人民幣，涉及查實詐騙案7起，涉及詐騙進帳流水9萬餘元，2020年7月16日，李某衛因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪被刑事拘留。
10: 韋某樂幫助信息網絡犯罪活動案，韋某樂（馬山縣裡當鄉龍桂村）於2019年6月份，分別辦理了一張農業銀行卡和一張工商銀行卡並配套U盾和電話卡，辦理好後以1600元的價格賣給了他人，截止被抓獲之日，工商銀行卡（卡號622203210200937xxxx）涉及交易進帳流水約73萬餘元；涉及詐騙案件共3起，涉及詐騙進帳流水達11萬餘元，2020年7月16日，韋某樂因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪被刑事拘留。
警方提醒
1、索要「驗證碼」，別給
驗證碼很常見，但它並不是簡單的幾個數字，代表的是身份的驗證！來源不明、自己不知情的驗證碼千萬不要提供給別人，尤其是不能發給陌生號碼。一旦不法分子獲知了驗證碼，後果將不堪設想！
2、手機不顯號碼，別接
目前，任何政府、企業、銀行、運營商等機構均有官方電話，「無顯示號碼」基本上來源網絡電話，要麼是打廣告的，要麼就是詐騙，總之看到「無顯示號碼」來電，直接掛斷就好。
3、索要銀行卡號，不說
無論電話、簡訊、QQ聊天、微信對話中都絕不提及銀行卡號、密碼、身份證號碼、醫保卡號碼等信息，以免被詐騙分子利用。就算是和熟知的號碼、微信號聊天也要謹慎，萬一你的朋友被盜號了呢…
4、要求匯款不能信
任何要求打款、匯錢的行為都得懷疑一下！警方建議就算真的要匯款，最好選擇去線下銀行櫃檯辦理，把事情的始末向銀行櫃檯工作人員描述一遍，諮詢更多人的意見。
5、防範「熟人」
詐騙分子能夠通過非法的行為掌握到用戶的一些個人信息，並以此作為證據騙取小夥伴們的信任，此時切記要多長個心眼，絕不輕易相信陌生人，就算是電話號碼是朋友家人的，如非當面溝通也不要輕易相信。
6、養成核實網址的習慣
還有人模仿移動官網做釣魚網站！切不可輕易信任那些看上去與官方網站長得一模一樣的釣魚網站，不僅可能中病毒，還可能被騙走錢財。親們一定要養成核實網站域名、網址的習慣。
7、不相信天上掉餡餅
詐騙分子常常利用最新的時事熱點設計騙局內容，並用中獎等信息誘惑用戶，如疫苗補償、孩子退學費、海淘退稅、熱播電視節目中獎等都常常被騙子利用。一定要警惕這種天上掉下來的餡餅，不要誤信掉入陷阱！
最後來一段rap式警示語
要牢記在心哦skr~~
【網絡防騙警示語】
陌生電話勿輕信，銀行客服問究竟；
安全帳戶子虛有，大額匯款多思索；
個人信息最重要，密碼帳號保管妙；
異地刷卡消費現，不要著急忙給錢；
提防非法假網銀，登錄網址牢記心；
網上購物便利多，設置限額准沒錯；
刷卡消費莫離眼，防止盜刷盯著點；
錢卡證件分開放，掛失要快莫等閒。
來源：馬山縣公安局、松陽警方
通訊員：李恆勇
編輯：竹 溪
審核：韋紹群
監製：王宏璇
馬山縣融媒體中心出品