比特幣在第三次減半後終於迎來了行情，BTC、 ETH等主流幣的普漲或已宣告著牛市的來臨。昨日，比特幣市值破萬還在微博熱搜上火了一把，而當幣圈都在歡歡喜喜迎接牛市時，幣安的用戶卻高興不起來——他們在幣安出金時無故被凍卡，幣安也沒有給出回應。
幣安出入金的數額一直很大，第三方數據顯示，有近80%的USDT都流入了幣安交易所，幣安自己也一直以第一自居。但這個第一的到手並不是那麼光彩，早期就有媒體曝光，幣安通過交易所違法洗黑錢，而這次大量用戶被凍卡的事件，也證明了媒體曝光的真實性——幣安的錢的確不幹凈。
如此大規模的封卡，說明幣安已經被監管盯住了，同時也在整治其國內的交易。今年6月央廣網就已經點名了幣安，已經宣稱退出大陸市場的幣安還在為國人提供交易，大量的大陸ip也可以證明這一點，而不是像幣安自己所說是提供給埃及用戶的測試網站。
但幣安遭到點名以後沒有迷途知返，甚至表現出了對國內監管不屑一顧的態度，資金來路不明，態度又如此惡劣，不整治你，還能整治誰？
幣安蹭熱度宣傳自己慘遭打臉
去年，幣安上線了OTC，不像它的競爭對手一樣低調地在場外交易區上線，幣安把這件事弄得人盡皆知，趙長鵬、何一狼狽為奸，分別在推特和微博都表明幣安支持微信和支付寶。
支付寶急忙進行闢謠，表明了其對虛擬貨幣場外交易的態度——明確禁止將支付寶用於虛擬貨幣交易，涉及此類交易的帳戶會被停止相關服務，如果是商戶會堅決予以清退；如果是個人帳戶將被限制收款。態度明確，處罰嚴厲。
隨後微信也稱自己不支持虛擬貨幣交易，若發現同樣予以清退處理。這樣的表態無疑是在幣安倒貼增熱度的臉上狠狠打了一巴掌。
一般要點臉面的人，這時候就夾起尾巴做人了。可何一不僅沒有收斂，還在微博轉發了支付寶的聲明，抖機靈說買了比特幣和BNB就會暴富成為社會的廢人。曲解官方態度，還為比特幣和BNB做虛假宣傳。投資皆有風險，「買了就能暴富」這樣的言論如果吸引了對虛擬貨幣一竅不通的新用戶，無疑是一種誤導。
幣安的官博蹭熱度甚至蹭到了人民幣身上，暗示幣安將和CNY無縫對接，真是有夢想誰都了不起。被監管警告了，還要往紅線去碰瓷，幣安頭真不是一般的鐵。
不止蹭支付應用的熱度，幣安連政府首腦的熱度也蹭。何一曾發布了趙長鵬和新加坡總理的合照，文案中無不暗示幣安已經和新加坡方面建立了良好的關係。可惜立馬被李顯龍總理打臉，總理髮布推文稱騙子利用他們的名頭來獲得投資。背書沒背成，搖身一變成了總理蓋章的騙子交易所，一時成為圈中笑話。
所以幣安的官博和何一的帳號先後被封號，不是沒有原因的。不合法不遵守規則，還要不停蹭熱度，散布虛假信息的交易所，就應該被封殺，被從中國市場清除出去！
監管嚴打幣安 用戶被凍卡
今年4月，在山東鄆城的人民法院中，審結了一樁特殊的案件——OTC商家洗錢案。被告人周某向犯罪嫌疑人出售了60餘個USDT，當時USDT市價為7.11-7.13，周某買入價為7.12，出售給犯罪嫌疑人價格為7.39，遠高於市場價的售價讓法院將其判定為涉嫌洗錢，周某也因此被判有期徒刑3個月，處罰金3萬元。
其實，4月並不是凍卡潮的開端，3月時就已經有許多參與了OTC的商家和用戶的銀行卡被凍結，也有用戶在微博曝光，他3月在幣安進行交易，套現5萬元，隨即銀行卡被凍結，商家更是不知所蹤。
幣安的凍卡潮已經很清楚地反映出了一個事實，那就是監管已經越來越嚴厲，幣安這種無視監管、頻踩紅線的行為已經持續不了多久了。幣圈不是法外之地，幣安的好日子快要到頭了。
我國網際網路金融風險分析技術平台已經和數個交易平台互通了數據，並進行了監控。OTC出現的黑錢根本逃不脫監管的法眼，監管方可以即刻追溯到相關的責任人，不遵守規則的幣安，終將被制裁。
廣大投資者也需要注意，這樣一個洗黑錢、割韭菜的黑心交易所，已經不配再成為交易的平台，在這裡交易需要時刻提心弔膽，承擔資金損失、被凍卡的風險。也希望幣安能夠早日伏法在監管手下，還幣圈一股清正的風氣。