7月以來投資者的熱情和溫度一樣不斷攀升，幣圈的行情更是勢如破竹，不斷創造新的高度。隨著大量的資金湧進場退場，各個交易所的交易訂單都刷新了歷史。交易所的OTC交易對於廣大投資者來說起到了交易樞紐的作用。然而在幣安交易所交易的用戶卻遇到了麻煩，他們的銀行卡等被凍結，資金莫名其妙被封鎖。幣安的醜陋吃相再一次進入了大眾眼帘。
幣安涉嫌洗黑錢等違規操作已經是老生常談了。在被央廣網點名批評之後，毫無悔改，私下依舊做這些見不得人的勾當。冠冕堂皇的以退出大陸市場的藉口做掩護，實際卻是暗自為大陸用戶開放交易系統。
而這次的凍卡潮我們有理由相信跟幣安之前涉及洗黑錢的操作有關。被凍卡的用戶大都是普通交易者，他們中的絕大多數更是跟洗黑錢無關。那麼這次凍卡潮的願意究竟是什麼？大機率是幣安平台自身的洗黑錢操作影響到了用戶，用戶承擔了幣安非法操作的後果，但是用戶被凍卡這一事件，幣安官方尚並做出合理的解釋。
幣安深陷洗黑錢風波，證據確鑿
CoinHolmes是專注區塊鏈安全團隊PeckShield旗下的一個子平台。根據CoinHolmes的數據來看：不同種類的加密貨幣一共有13927筆高風險資產流入了數字資產交易所。價值高達約14億美元（根據時價估算），而這些贓款主要流入到火幣、幣安、Gate.IO等交易所。
短短半年，CoinHolmes據統計⿊客攻擊事件一共發生了101件，贓款約為25.91億美元，其中大概有1482萬美元進入交易所。
下圖是CoinHolmes將涉及贓款較多的交易所的分布情況：
2020年1-6月，贓款流⼊交易所情況（圖片來源：PeckShield）
2020年1-6月，贓款流出交易所情況（圖片來源：PeckShield）
我們來分析一下上圖的信息。幣安在黑錢進帳中排名第二位，黑錢流出方面則高居第一位。之前央廣網對幣安點名批評，比安出逃海外。現在主體是在馬其他，給幣安藐視法律法規提供了掩護。但是幣安的主要客戶群體還是國人，在坑錢對象的選擇上，幣安是無差別對待的。
幣安現在看來就是一個最方便的「洗錢」聖地。幣安枉顧道德法律的雙重約束的根本原因在於，洗黑錢給幣安帶來了豐厚的彙報。於是幣安開始摒棄職業操守，對此類交易的風控不再把關，開了綠燈。睜一隻眼閉一隻眼。趙長鵬、何一團隊高層更是為了賺黑心錢，重塑自己價值觀。幣安從傾吞用戶資產、合約插針「升級」到了觸發法律底線洗黑錢。
OTC江湖，幣安罪行罄竹難書
早在2018年，CCTV2在《聯播調查·三問區塊鏈》中，介紹了國家網際網路金融風險分析技術平台監測了多所交易平台。幣安的洗黑錢的事實或許已經早被國家掌握。幣安的惡行依然暴露。
幣安凍卡潮和相關的負面影響直接影響到了平台用戶。此輪比特幣行情，被凍卡的用戶大概是享受不到行業紅利了。如果這種不良行為被轉嫁到用戶本身，影響了徵信等其他方面，幣安的罪責可就更大了。
幣安交可謂是高開低走，人心盡失。幣安的發展由盛轉衰的原因大概就是花式割韭菜，傾吞用戶資產，擅自修改合約。幣安藐視相關法律法規不說，還妄想鑽法律空子為自己開脫。幣安的腐朽可從高管團隊的行為看出，趙長鵬、何一失去初心，所有行為只為拿他人錢財滿足自己的私慾。幣安交易所技術人才被領導團隊的「快錢」理論迷惑，不一心一意搞風控、優化產品機構，幣安頻頻發生丟幣盜幣事件，被黑客攻擊事件。而與此同時客服團隊，可是污言穢語傷害了客戶的心。
凍卡事件或許昭示的就是：幣安離被整治已經不遠了。提醒在幣安的投資者，不管你是不是洗黑錢的參與者，你都可能因為幣安的惡行受到連累。在這麼好的市場行情之下，一定要擦亮自己的眼睛，維護好自己的利益。遠離黑心幣安交易所或許是最好的辦法！
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