高端會所內,風度翩翩、穿著考究的「成功人士」指點著製作精美的PPT,口若懸河地推介「高回報」海外投資項目,大談生財之道。身邊的聽眾頻頻點頭稱是,競相加入投資。一時間,讓人以為自己加入了成功人士俱樂部,馬上就可一夜暴富。然而,這些都是披上了「高端」外衣的網絡傳銷套路。
11月7日,新快報記者從廣州市公安局獲悉,廣州海珠警方針對涉眾型經濟犯罪開展嚴打強治,偵破了「龍×創富」網絡傳銷案,抓獲池某鵬(男)等3名犯罪嫌疑人。池某鵬等人以投資境外實業、獲取高額回報為幌子,誘騙40餘名事主在非法網絡投資平台「投資」及發展下線。警方初步查證涉案總金額達600餘萬元。
投資平台突然關閉
百萬本金無處追討
4月,市民鍾女士來到海珠區公安分局經濟犯罪偵查大隊報案,稱其在2017年8月至2018年12月期間,經朋友介紹,在一個名為「龍×創富」的網絡投資平台上進行投資理財,先後投入資金共計115萬元。起初,平台收益會準時到帳,但到了2018年12月,平台突然關停,負責人全部失聯。
民警初步調查後發現,鍾女士所說的「龍×創富」網絡投資平台的伺服器設在境外,該平台未在國內註冊過任何實體公司,也未經金融監管機構認定,是一個非法平台。
經過進一步詢問,民警得知,鍾女士是經朋友介紹,去到「龍×創富」的一個投資推介會上,聽到項目推介人池某鵬聲稱,平台有境外正在開發的遊艇、房產、醫療等實業項目支撐,且有當地政府支持。這些項目尚在融資階段,只要投資,即可購買「原始股票」,本金一年可翻倍。
禁不住誘惑的鐘女士在沒有詳細了解更多細節的情況下,就拿出了1000美元的入門費,在平台上註冊開通成為會員。但接下來,她卻發現要想獲得所謂100%的「高額回報」,自己必須不斷介紹他人加入投資。發展的人越多,獲得的所謂「動態收益」就越多。
騙局披上「高端」外衣
請會員免費出國游
針對「龍×創富」非法平台給市民群眾造成嚴重經濟損失的情況,海珠警方迅速成立了專案組。專案組通過信息綜合分析研判,進一步排查出了廣州市內數十名投資受損人。
同時,民警通過多渠道調查核實發現,該平台宣稱的所謂海外實業項目也純屬子虛烏有,實際上就是一個典型的網絡傳銷騙局,不同的是,該騙局走的是「溫水煮青蛙」的「高端套路」。
據介紹,該團伙在前期宣傳時大手筆投入,除了在「高大上」的場所舉辦多場推介會外,通過視頻宣傳片、PPT等精心包裝的內容,大談特談平台背後的「海外實業」,再將平台的「投資致富」講得極其複雜,誘使事主不斷參加推介會。在此過程當中,事主們就會被不斷「洗腦」,開始介紹更多人加入,以此來獲得更多「靜態收益」和「動態收益」。
為了博取投資人信任,池某鵬等人還會不定期安排少數大額資金投資人到境外免費旅遊,組織其入住參觀當地的高檔酒店和大型遊艇會後,就會前往「實地考察」還是一片荒地的「實業項目」地塊,並謊稱該地塊在不久的將來會成為當地的頂級酒店會所、大型遊艇碼頭。這些免費高端旅遊「考察」的全過程都會被拍攝下來,製作成精美宣傳片,被用在接下來的推介會上,讓更多投資者深信不疑。
「羊毛出在羊身上。」民警介紹稱,團伙前期的投入資金,實際上都是會員們一開始交的高額「入會費」。
「股票」為平台虛擬貨幣
投資直進團伙帳戶
警方調查發現,本案中,投資人的資金並未進入平台，而是直接轉入了池某鵬等人的個人帳戶。投資人在平台上購買的所謂「原始股票」,實際上只是平台上的虛擬貨幣。雖然投資人登錄平台，可通過低買高賣的方式使帳戶增值,但其實只是在操作著毫無價值的數字。
而且按照平台規則,老會員如果想將「原始股票」賣出套現,就必須有新會員願意以高價買入,這顯然是不可能實現的套現交易。
其次,一旦有會員要求提現撤場,就要面臨極其繁瑣複雜的手續以及高昂的手續費。無奈之下,投資人只能被迫繼續發展新會員獲取獎勵的操作,讓本金被平台「綁架」。
在這個網絡傳銷騙局中真正獲利的,其實只有傳銷金字塔的那些「上線」骨幹。因為當傳銷騙局中不再有新會員加入,資金鍊斷裂時,「上線」便會捲款潛逃,「下線」則落得血本無歸的下場。
冒充投資專家
三人均高中以下學歷
在確認了「龍×創富」平台實際上是一個新型網絡傳銷騙局後,警方專案組立即對該平台背後的池某鵬、池某苗(女,池某鵬的妹妹),以及池某鵬的女友葉某三名嫌疑人展開深入偵查。
經查,三人均為高中以下學歷,無正當職業。2017年3月,池某鵬經人介紹,加入了「龍×創富」平台,並與妹妹池某苗、女友葉某合夥,開始在廣東(廣州、湛江、佛山、潮州)、福建、安徽等地租賃會所、茶舍、酒店會議中心等高端場所,組織一些有固定職業、收入穩定、想通過投資理財快速增值財富的工薪階層參加宣講會、茶話會、酒會,其間便以投資境外遊艇會、房地產、醫療等大型實體項目,短期內可實現財富翻倍為幌子,拉攏人員「投資」。
三人分工明確,池某鵬對外自稱「龍×創富」華南區總負責人,負責宣傳推介和發展會員;葉某負責財務流水;池某苗則負責講解如何在平台上進行操作。
在充分掌握了池某鵬等人的犯罪證據並摸清其活動規律和落腳點後,專案組於2019年6月24日果斷收網,先後在天河區和番禺區將池某鵬等3名嫌疑人抓獲,現場繳獲涉案電腦、手機、筆記本等物品一批。
經審查,池某鵬等嫌疑人相繼供述了其作案事實。目前,3名犯罪嫌疑人已被移送起訴,案件仍在進一步偵辦中。
文章來源：新快報，特此鳴謝！
轉載聲明：請遵守CC協議，轉載不註明來源上黑名單