近日，廣安區公安分局經濟偵查大隊成功破獲「7.20」特大網絡傳銷案，抓獲主犯蔡某、張某、周某乙、曹某四人。
2018年10月某一天，犯罪嫌疑人蔡某、張某在周某甲的介紹下認識周某乙、曹某，蔡某、張某與周某乙、曹某等人共謀運營「跨境寶共享商城」，在廣安共同成立某跨境寶電子商務有限公司，張國忠占股99%，而蔡某為實際控制人。蔡某占「跨境寶共享商城」收益的46%，負責提供前期資金及公司統籌管理，周某乙團隊占「跨境寶共享商城」收益的49%，負責發展會員，曹某占「跨境寶共享商城」收益的5%。
2018年12月20日，蔡某指使張某以廣安某跨境寶電子商務有限公司的名義與四川某跨境寶公司簽訂某購物網站及商號線上使用權租賃經營合同，將該公司的購物網站及商號線上使用權等經營資源出租給某汽車公司。
2018年12月下旬，蔡某安排周某聯繫成都某信息技術有限公司設計「跨境寶SCT平台開發項目」，以投資紅酒交易為名，要求參加者繳納激活費用，消費SUSD虛擬貨幣形成不同等級獲得加入資格，並按照一定順序組成層級，以發展人員數量作為返利依據、引誘參加者進行發展他人參加騙取財物。
2019年7月11日，「跨境寶共享商城」網絡平台關閉，經過某信息產業股份有限公司數據分析，該平台註冊用戶8043個，其中已激活5242個，未激活2801個，涉案金額高達8709.3735萬元。2019年2月13日至2019年6月15日期間，平台提現成功帳戶數為355，成功提現金額408829.93。總層級達30層，歸屬於會員UID「10000」。
「跨境寶共享商城」經營模式分為A、B板塊。B板塊投資紅酒交易，會員按照不同等級享受周期內的不同收益；動態收益為會員享受直接推薦會員每輪投資紅酒交易金額的3%-5%，另按照會員發展30至3000人分為享受每輪交易金額的0.3%至1.5%五個級別。B板塊按照消費20S至900S（SUSD虛擬幣，1S=7元人民幣）分為普通級、銀級、金級、白金級、鑽石級會員5個等級，分別享受8%至12%的收益（輪），單輪收益周期最高10天、最低6天；每個會員可以無限量推薦下級會員組成層級，提取5層下級會員升級購買虛擬幣的1%，總額不大於會員購買等級虛擬幣的3.6倍，同時享受9層下級會員升級購買虛擬幣最高35%、最低3%的收益。
據悉，嫌疑人蔡某、張某於2019年7月31日被我局依法刑事拘留，周某乙於2019年8月3日被我局依法刑事拘留，曹某於2019年8月3日因涉嫌組織、領導傳銷活動罪被我局依法刑事拘留。
目前，廣安區警方已對蔡某等4位主犯提請檢察院逮捕，等待他們的將是法律的嚴懲。
文章來源：四川新聞網,特此鳴謝！
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