南昌鐵檢院總結案件特點開啟「快訴」模式 凈化網絡空間
2023-11-24 10:24·江南都市報
文/江南都市報全媒體記者高譯丹
幫信犯罪主體呈「三高三低」趨勢，犯罪手段日益隱秘化、多樣化，多為團伙作案，判處刑罰中輕刑比例較大……目前，幫信犯罪已成為各類刑事犯罪中起訴人數排名第三的罪名。為全面履行檢察職責，保護人民群眾財產，凈化網絡空間，南昌鐵路運輸檢察院開啟網絡犯罪案件「快訴」模式，總結出當前辦理幫信案件的問題和難點，針對性提出多項舉措，提升案件辦理質效，積極維護網絡秩序。
「2.26」專案涉案金額高達2700餘億元
目前已基本審結
2020年，成都鐵路公安局在偵辦「10.18」跨境系列電信詐騙案」工作中，發現一個由境外人員在阿聯操控，以指揮境內人員大量收購公司營業執照，搭建1000餘個空殼公司商戶網站，以虛構交易的方式為另外電信網絡詐騙團伙和網賭平台提供支付結算服務，涉案資金數額2700餘億元。2022年，最高人民檢察院指定「2.26」專案由南昌鐵路運輸檢察院審查起訴。
據介紹，「2.26」專案系以陶氏兄弟為首，以陶家親緣關係為核心紐帶的家族式犯罪集團，與柬埔寨、杜拜等境外涉賭涉詐洗錢集團相勾連，組成「內充模式」工作室，以百聯優力(北京)投資有限公司等支付平台為接口，自建支付結算系統，為境外涉賭、涉詐資金提供非法資金支付結算通道，涉案金額高達2700餘億元人民幣。該案犯罪地區波及範圍廣，涉案人員多，共涉及9個省29人，涉案金額高，案件事實複雜，社會影響大。南昌鐵路運輸檢察院受案後，第一時間抽調業務骨幹成立「2.26」專案辦案組，在海量案卷中抽絲剝繭，歸納梳理相關證據，準確認定犯罪。目前，該案已基本審結，涉案犯罪嫌疑人全部認罪認罰，起訴認定的事實、罪名、量刑全部被法院判決採納。
2021年至2023年10月共起訴幫信案件219件
有效阻斷電信網絡詐騙產業鏈條
「2.26」專案只是該院打擊網絡犯罪案件的冰山一角。2020年10月10日，國家開展「斷卡」行動，自「斷卡」活動開展以來，全國檢察機關審查起訴涉嫌幫信犯罪案件呈現出逐年上漲的趨勢，僅2022年上半年，全國檢察機關起訴幫信犯罪共計6.4萬人。目前，幫信犯罪已成為各類刑事犯罪中起訴人數排名第三的罪名，僅次於危險駕駛罪和盜竊罪。
面對爆髮式增長的案件數量，南昌鐵檢院開啟辦理網絡犯罪案件「快訴」模式，通過集約模式+簡案快辦，走上案件辦理「快車道」:即簡化文書製作，簡化辦案流程，簡化庭審程序;集中受理案件，集中訊問宣告，集中認罪認罰，集中提起公訴。該院還實施退贓退賠+社會治理模式，打造互補交叉量刑建議體系，形成
以確定刑量刑建議為主、附條件量刑建議為輔的互補交叉量刑建議體系。讓犯罪嫌疑人直觀感受退贓退賠的建議量刑，激發犯罪嫌疑人退贓積極性，最大限度挽回被害人損失，將辦案職能向社會治理領域延伸，利用多元力量，積極修復社會關係。
2021年至2023年10月,通過網絡犯罪案件「快訴」模式，南昌鐵檢院共計受理審查起訴幫信案件219件306人(2021年6件13人，2022年79件102人，2023年1-10月134件191人)，有效阻斷電信網絡詐騙產業鏈條。
幫信犯罪手段日益隱秘化、多樣化
判處刑罰中輕刑比例較大
為進一步推動訴源治理，該院對近年來辦理的幫信案件進行梳理分析，從中找出案件反映的共性趨勢問題。經分析，當前幫信犯罪案件主要呈現以下特點:首先，犯罪主體呈「三高三低」趨勢，即男性、無業人員占比較高，初次犯罪占比較高，跨地域人員占比較高;犯罪主體多為低齡化、低學歷、低收入人群。
其次，犯罪手段日益隱秘化、多樣化，從最初的租借本人「兩卡」的形式逐漸延伸出為組織他人收購具有支付結算功能的網際網路帳號密碼、架設GOIP設備為上家撥打詐騙電話提供通訊服務、為境外網賭平台開設第三方支付通道等方式，通訊手段也從微信、QQ等變為「Telegram」等隱蔽性更強的境外聊天軟體。
再次，多為團伙作案，因犯罪手段與網絡緊密結合，犯罪主體往往涉及不同地區，彼此使用非法聊天軟體進行聯繫分工，成為一個分工明確、主從明顯的犯罪團伙。
最後，判處刑罰中輕刑比例較大，從判決結果看，幫信犯罪案件中判決刑期絕大多數在有期徒刑一年以下。
經分析案件特點，該院總結出當前辦理幫信案件的問題和難點，針對性提出多項舉措，以提升案件辦理質效。
值班編輯：嚴佳成
值班審核：郭寧
值班編委：黃廉文