2019年11月，昆明市官渡區福德派出所接到報警，市民高某稱，他銀行卡里的78萬元被人轉走。福德派出所立即介入調查。銀行資金流水顯示，高某的78萬元被一名姓鄧的女士多次轉帳，警方隨即鎖定嫌疑人為鄧某。今年5月12日，民警將鄧某抓獲歸案。
兩次協助「執法人員」辦案
偽造的工作證
2019年11月7日，市民高某接到一個自稱北京市海淀區公安局林隊長打來的電話，稱高某涉嫌洗錢，要求他辦理U盾，配合調查。高某表示不會辦理，「林隊長」稱會讓銀監會工作人員與高某聯繫，並將派「專案人員」登門調查。
很快，一位聲稱是銀監會工作人員的鄧姓女士來到到高某家中，鄧某向高某展示了兩本標有「行政執法」、工作單位為雲南省昆明市銀行調查局的工作證以表明身份，以及高某涉嫌洗錢的拘捕令和相關文件。其間鄧某還提醒高某平時使用身份證的注意事項，以此拉近和高某的關係。
鄧某的筆記
高某之前也有接到詐騙電話的經歷，但鄧某的一套流程下來後，高某信以為真，便與鄧某一起到銀行。鄧某指示高某稱要炒股，騙取銀行工作人員辦理了U盾。隨後，鄧某以要向辦理高某案子的隊長彙報為由，將高某的U盾及身份證、銀行卡信息拍照後帶回酒店，並在「刑偵隊長」邢鐵軍的指揮下，先後多次將高某銀行卡內70餘萬元轉至邢鐵軍提供的帳戶。
十天後，「刑鐵軍」再次聯繫鄧某，讓她以同樣的方法，對另一名受害人周某實施詐騙，騙取了周某10餘萬元。
直至被抓才明白自己被騙
鄧某的作案工具
高某和周某發現自己被騙後，遂向公安機關報警。接報警後，福德所民警立即對案件展開偵查。通過高某和鄧某的微信聊天記錄，警方發現鄧某有重大嫌疑。
經過警方調查得知，鄧某年齡24歲，大專學歷，有一份穩定的工作，在曲靖當護士，2019年10月28日，鄧某接到一個自稱昆明通信管理局工作人員的電話，稱鄧某名下有一手機號碼發過上萬條銀行理財簡訊，涉及一起非法集資案。隨後，自稱刑偵隊劉傑警官、夏國華科長、刑偵隊邢鐵軍隊長的三人分別與鄧某取得聯繫，並通過QQ將工作證件照及拘捕鄧某文書發給鄧某看，並要求鄧某對此事保密，若泄密會將她和家人抓起來。對方三人提出，如鄧某以銀監會工作人員身份協助公安局工作，就能很快將她非法集資一事查清，並獲得相應報酬，鄧某信以為真。
2019年11月初，鄧某從曲靖來到昆明，並按照三人指示，以家裡做生意需要在電腦上大量轉帳為由，到昆明各大銀行辦理K令、U盾、電子令牌等，對方稱是為讓鄧某熟悉相關辦理流程，發展她成為內線。
緊接著，三人給她寄來兩本「行政執法」工作證。工作單位為雲南省昆明市銀行調查局，稱中央銀監會已授權鄧某加入昆明市銀監會，還給了鄧某3000元的報酬，用來購買辦理業務的電腦、手機、西裝及日常的消費。據警方介紹，對方前後給她轉了3萬多元。
據福德派出所李警官介紹，在被警方逮捕之前，鄧某並沒有對她所做的事情產生過懷疑，一直以為她所做的工作一是為了證明自己的清白，其次是幫助別人，並未意識到自己的行為涉嫌詐騙。為了做好這份工作，鄧某還詳細地將操作流程及固定話術做成筆記，反覆抄寫。
5月12日，民警將犯罪嫌疑人鄧某抓獲歸案。直至被抓，鄧某才明白自己也被騙了，她的所作所為已涉嫌犯罪。經審訊，鄧某對其犯罪行為供認不諱，已被公安機關依法刑拘。目前，案件正在進一步辦理中。
民警提醒
在日常生活中，冒充公檢法或者國家工作人員的名義要求轉帳的，都是詐騙。公安機關不會通過電話辦案。涉及轉帳一定要核實對方身份，平時注意保管好自己的身份證等相關證件，不輕易借給他人使用，如接到此類電話或者簡訊，及時撥打報警電話，核實情況，避免損失。
來源丨都市時報一點關注
編輯丨蔡黎思
文章來源: https://twgreatdaily.com/zh/qt_UyHIBfGB4SiUw3aIA.html