夏季治安打擊整治行動開展以來，白水縣公安局刑偵大隊嚴格按照上級公安機關和縣局安排部署，嚴厲打擊一批違法犯罪，抓獲一批違法犯罪人員。結合市局召開的「滅零項、補短板」大攻堅問題整改會，刑偵大隊針對通報中存在的問題，制定方案挂圖作戰，於近日成功打掉了一特大洗錢犯罪團伙，為夏季行動工作成效貢獻刑偵力量。
今年2月，白水縣公安局反詐中心民警在工作中發現：白水縣劉某磊的多個銀行帳戶與陳某輝的帳戶存在異常交易，且交易次數密集、交易金額較大、交易時間異常，疑似「跑分」洗錢犯罪，隨後辦案民警從人員背景、活動軌跡、帳戶交易等多方面分析研判，逐步查明了該犯罪團伙的組織構架，確定了該案系以陳某輝為首的「跑分」洗錢犯罪團伙。在制定好抓捕計劃後，辦案民警迅速行動，並先後在廣東、河南等地將15名涉案人員抓捕歸案。經依法查明：2021年以來，犯罪嫌疑人陳某輝在明知他人實施違法犯罪活動的情況下，其為牟取不法利益，通過「FJ」聊天軟體與境外犯罪團伙預謀洗錢犯罪，並先後從網上組織招募劉某磊等14人提供銀行卡轉移違法犯罪資金共1.12億元。警方已扣押涉案電子設備20餘部、追繳涉案贓款10餘萬元。
至此該犯罪團伙被徹底打掉，共抓獲犯罪嫌疑人15名，該案的告破關聯帶破全國電信網絡詐騙案件100餘起。目前，該案相關犯罪嫌疑人已被警方依法移送審查起訴。
來源：渭南日報