1月11日 ，Token Analyst 發推文稱，一個加密鯨魚將近5 000枚 BTC（價值約為3 900萬美元）轉移到 Poloniex 交易所。未知的比特幣錢包將近5 000 BTC 的巨款轉移至基於交易所的錢包。
然而資金流入的模式並不常見，因為該未知錢包地址平均每天流入 Poloniex 的 BTC 資金為200萬至300萬美元。Token Analyst 稱正在繼續觀察，看這是不是 Poloniex 在進行資金」洗牌「（shuffling）。
自從五個月前從火幣轉移10億美元以來，這種流入量與主要的比特幣交易相去甚遠。有趣的是，這個資金流入比 Poloniex 的平均日流入高出兩個數量級。這就是為什麼分析人士認為這筆交易是可疑的。
Token Analyst 認為，此舉表明 Poloniex 對代幣資產進行了重新進行了內部安排。去年人們發現，許多交易所利用這種操作來擴大交易量。