數十億資金正準備套現!多地警方介入 「頭寸管理」徹底崩盤

2020-11-11     洞悉區塊鏈

原標題:數十億資金正準備套現!多地警方介入 「頭寸管理」徹底崩盤

日前,很多朋友留言,問到一個叫「頭寸管理」的平台,今天重點為大家剖析下,該項目如今已經崩盤,操盤手開始轉移資金跑路,而目前警方已經介入,不過,最近仍看到有人在瘋狂刷朋友圈,每天曬著誘人的收入。

看著這些月入過萬的收入,您是否也動心了呢,先別急,下面就來一一揭開其背後的神秘面紗。

先來看看頭寸管理的模式,其聲稱資金在用戶自己帳戶,你通過頭寸管理來買賣其運營的幣,也就是來回買賣,如果賺了你可以提至交易所賣出,虧了,頭寸管理會在App給予虧損的投資者補償,然後虧損者直接提現去交易所變現即可。

這麼看來,這是一個隨便怎麼玩都不虧的遊戲,而這也是頭村管理迅速發展起來的原因,不過,你們認為真的是這樣嗎?錢真的在你帳戶嗎?實際上,只要你衝進去真金白銀了,交易所一關閉提現,你帳戶里的數字,瞬間歸零,而交易所,社區以及你們操作的代幣無非都是操盤手搞出來的,你們去擼他的利息,人家早就瞄準你的本金。

頭寸管理操作的交易所一開始是MARK交易所,後續又換成了RomanEX(羅馬交易平台)的交易所里刷單,4天一次,而這個野雞交易平台已經發了一則公告跑路了。

目前,頭寸管理已經被多個地區的警方立案偵查,而早在前段時間蘇州市公安局就發布了幾大社區涉嫌傳銷公告,要求幾大社區投案自首。

而頭寸管理幕後的操盤手還在瘋狂的轉移財產,據受害者統計的的錢包地址資金走向,頭寸管理涉及的交易所資金都已被轉移到新的錢包地址。

Mark交易所餘額從10月23號後,已經陸陸續續在轉移資產,但目前仍有312枚BTC,1144萬USDT未轉移,地址:1PDoJS5KbMm1QPBE9iWBRkAC6cLMzwVeJR

羅馬交易所里有近三萬個以太坊,1300萬U,兩個加起來差不多是2500萬U的市值,地址:0x644a96721a02751aa3397b286dd915e1e0186a8d

燈塔交易所中有553個以太坊以及57萬U,市值接近80萬U,地址:0x01f16d94a4ebea9d83ac7dc46978243c0a5f5c7a

目前操盤手已經分別從火幣、幣安分批轉出近百萬USDT,11月1日還在大量變現,資產都以轉移變現,不報警你還在等什麼?

受害者已經紛紛報警:

為什麼這麼簡陋的騙局能吸引眾多玩家參與呢?從文案宣傳來看,幕後的操盤團隊里肯定有微商或者淘寶刷單出身的,那些文案簡直是為寶媽和學生們量身定做的,他們發朋友圈的風格是:每天不停曬單,曬收入!

他們會用到的一種說法叫市值維護,具體就是你在這個交易所里對某幣種做刷單,那麼交易所或者項目方會給你相應的回報,這聽起來很符合邏輯,就像淘寶刷單一樣,但本質上還是在騙不懂的人。

市值維護這種事情,一般來說都是項目方或者交易所自己做,因為牽扯到幣價市值方面,需要很頻繁的調整操作策略,從這個方面來講,市值維護不具備普遍性,而且市值維護這種事情,本身是不需要人為參與的,被割過的韭菜們都知道自己不是在跟真人交易,而是跟市值機器人博弈。

項目方的想法、策略大多數都是通過機器人下單完成的,少數情況下會手動操作,因為機器人的操作速度要比人高出太多倍,並且成本要比手動低了好多倍,所以你覺得哪個項目方會傻到把自己的市值維護交給一群韭菜,然後還要付給他們高出機器人成本幾十倍甚至幾百倍的成本?

文章來源: https://twgreatdaily.com/zh-tw/oVGRu3UBjdFTv4tAgs4W.html