琅琊區關於實施金融風險線索
舉報獎勵的通告
為進一步鼓勵廣大群眾積極參與防範金融風險工作，琅琊區打擊和處置非法集資工作領導小組研究制定了《琅琊區金融風險線索舉報獎勵辦法（試行）》，自2020年5月1日起施行。現將有關事項通告如下：
一、舉報內容
包括但不限於以下違法違規金融活動：
1、非法廣告。以投資諮詢、投資理財、貸款中介、資金周轉、信用擔保等名義發布涉及信用貸款、低息貸款或無息貸款內容的各類廣告信息。
2、非法放貸。違反國家規定，未經監管部門批准，或者超越經營範圍，以盈利為目的，經常性的向社會不特定對象發放貸款，如「套路貸」、「校園貸」等，擾亂金融市場秩序的行為。
3、非法集資。單位或者個人未經有關部門依法批准，或者借用合法經營的形式，向社會公眾即社會不特定對象吸收資金，並通過媒體、推介會、傳單、手機簡訊等途徑向社會公開宣傳，承諾在一定期限內以貨幣、實物、股權等方式還本付息或者給付回報的行為。
4、非法網際網路金融活動。單位或個人未經有關部門批准，通過網際網路從事網絡借貸、網絡保險、股權眾籌、網絡金融等行為。
5、其他非法金融活動。偽造、塗改、出租、轉讓營業執照，未取得營業執照或者超出核准經營範圍的企業，以承諾高額回報、編造虛假項目、虛假宣傳造勢等方式開展的各類非法金融活動。
二、舉報方式
舉報人可以通過電話、郵箱、書信、來訪途徑向相關部門提供涉嫌金融風險線索，舉報途徑信息如下：
（一）電話舉報
琅琊區財政局（區地方金融監管局） 0550-3047339
市公安局琅琊分局經偵大隊 0550-3030939
琅琊區市場監督管理局 12315
（二）郵件舉報：lyqjrb@163.com
（三）來信、來訪：滁州市琅琊區歐陽修大道99號琅琊區財政局（琅琊區地方金融監管局）
三、獎勵標準
（一）舉報事項經查證後屬於非法集資案件的，按照《滁州市非法集資舉報獎勵實施細則（試行）》（滁金[2016]79號）規定，給予1000-100000元（含稅）獎勵。
（二）舉報事項經查證後屬於涉黑涉惡線索的，按照《滁州市涉黑涉惡線索有獎舉報辦法》規定，給予500-50000元獎勵。
（三）舉報事項經查證後屬於一般違法違規金融活動的，按照舉報證據與違法事實查證結果分為三個等級：
一級：提供被舉報方的詳細違法事實、線索及直接證據，協助查處工作，舉報內容與違法事實完全相符的，給予500元獎勵。
二級：提供被舉報方的違法事實、線索及部分證據，不直接協助查處工作，舉報內容與違法事實基本相符的，給予300元獎勵。
三級：提供被舉報方的違法事實或線索，不能提供相關直接證據，且不協助查處工作，舉報內容與違法事實主要部分相符的，給予100元獎勵。
四、領獎方式
對符合獎勵條件的舉報線索，經相關部門會商審核後，由琅琊區財政局（琅琊區地方金融監管局）按季度組織獎勵發放工作。舉報人自接到領獎通知之日起30個工作日內，由本人或委託他人憑有效身份證明到指定地點辦理領取獎金手續，逾期不辦的，視為自動放棄。
五、監督及保密
（一）舉報內容應當真實，借舉報之名實施誣告、陷害他人，或捏造、偽造舉報材料，騙取、冒領獎金的，承擔由此產生的法律責任。
（二）舉報受理和實施獎勵部門要完善舉報獎勵檔案台帳，加強對獎勵資金申請、審批和發放的管理，並接受財政、審計、紀委監委等部門的監督。
（三）舉報受理和實施獎勵部門應依法保障舉報人合法權益，做好保密、人身安全保護等工作，未經舉報人同意，嚴禁泄露舉報人個人信息，違者依照有關規定從嚴處理。
（四）舉報受理和實施獎勵部門工作人員在辦理舉報獎勵過程中，有玩忽職守、徇私舞弊行為的，依法追究其行政責任；構成犯罪的，依法移送司法機關處理。
來源：琅琊區財政局（區地方金融監管局）
編輯：王桂雲
本期審核：汪飛
主辦單位：中共琅琊區委宣傳部
承辦單位：琅琊區融媒體中心
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