「叮咚錢包」案獲進展：8人被刑拘，背靠富貴鳥集團已宣告破產

「叮咚錢包案」最新警情通報

8人被抓、查封房產5套，追繳凍結資金超1.2億！「叮咚錢包案」最新警情通報來了。日前，廈門警方對外通報關於「叮咚錢包」平台涉嫌非法吸收公眾存款案的警情。其中，8人被採取刑事拘留強制措施。

根據廈門市公安局思明分局通報，經過4個多月的偵辦，案件取得了進一步成效。2019年11月6日，思明警方抓獲「叮咚錢包」平台管理人員汪某兵、趙某洋、羅某宇、趙某琪、洪某惠、黃某芳、郭某、葉某瑩等8人，並對上述8人依法採取刑事拘留強制措施。

同時，通過對涉案資金的追蹤調查，已核查涉案銀行帳戶3000多個，甄別涉案資金並及時凍結。截至目前，思明警方累計追繳、凍結資金逾1.2億元；凍結2家公司共6.1億股股票；查封涉案房產5套、車位1個。

此外，通過對涉案公司的調查，已查明涉案公司名下18套房產和2宗土地等資產，對該涉案資產的追繳正在進一步進行中。警方表示，公安機關將繼續加大追贓挽損力度，對涉案資產、資金應追盡追、應繳盡繳，最大限度保護投資群眾的合法權益。

據柒財經旗下柒聞網了解，廈門警方還發布了敦促退繳涉案資金的通告，敦促「叮咚錢包」平台借款企業及個人主動還款。

警方表示，「叮咚錢包」平台非法集資行為人（包括管理人員、員工及其他為吸收資金提供幫助人員）應全額退繳在富銀金融信息服務（北京）有限公司服務期間收取的代理費、好處費、提成費等贓款，款項退至廈門市思明公安分局的帳戶。

凡是拒不還款或拒不退繳贓款的，公安機關將依法嚴肅追究相關法律責任。其中，富銀金融信息服務（北京）有限公司即為「叮咚錢包」的運營主體，註冊資本1億元，實繳資本2722萬元。

根據企查查信息，叮咚錢包法定代表人為陳瀟。同時，陳瀟也是該公司經理與執行董事職位。2018年6月，叮咚錢包曾進行過法定代表人、董高監變更，其法定代表人兼經理變更前為紀宜彤，變更後為陳瀟。

穿透股權發現，叮咚錢包為曾經的「真皮鞋王」——富貴鳥集團控股的平台。據了解，富貴鳥集團曾於2013年在港交所上市。而今，富貴鳥也因巨額債務無法償還而破產。最新公告顯示，富貴鳥債權總額30.82億元，債權人349家。

今年8月，富貴鳥發布公告稱，8月24日收到福建省泉州市中級人民法院公告及泉州中院民事裁定書，裁定駁回富貴鳥股份有限公司（「即富貴鳥集團」）管理人關於批准重整計劃草案的申請並終止富貴鳥集團司重整程序，宣告破產。

此前有市場傳聞，富貴鳥將大筆資金投入到P2P等領域，導致債務危機爆發。公開信息顯示，除了叮咚錢包，富貴鳥還與深圳中融資本以千萬美金投資了另外一家網貸平台——「共贏社」。據了解，共贏社早已停止發標，且高管成員與叮咚錢包相同。

不過，富貴鳥在其公布的子公司中，並未包含叮咚錢包和共贏社。且從2018年6月起，叮咚錢包所屬的運營主體公司出現頻繁的股權轉讓和法人變更現象。2019年7月11日，因通過登記的住所或者經營場所無法聯繫，該公司被北京市工商行政管理局東城分局列為經營異常名錄。

今年8月22日，廈門警方發布通報稱，2019年7月1日，思明公安分局對「叮咚錢包」理財平台涉嫌非法吸收公眾存款案依法立案偵查。經全力工作，警方先後查獲紀某、陳某新、姚某、陳某等4名平台實際控制人。

同時，警方已依法凍結涉案資金5500餘萬元，凍結2家公司共6.1億股票，查封涉案房產5套、車位1個。

來源：網際網路金融新聞中心

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