涉案金額600多萬元,一張身份證引發的詐騙

2019-10-13     畢節晚報

身份證丟失了怎麼辦?

立即去補辦

並且還要及時登報聲明作廢

否則就會被別有用心的人

用來幹壞事!!!

這不

有一個活生生的案例擺在了大家面前~

近年來,非法集資出現從實體領域轉向金融領域、從一般公眾轉向老年人群體、犯罪手段更加隱蔽化等新的特點,打擊和防範非法集資任道而重遠。

近日,七星關區人民法院公開宣判了一起集資詐騙案,涉案金額高達600餘萬元,被告人張某忠犯集資詐騙罪,判處有期徒刑十二年,並處罰金人民幣三十萬元,涉案扣押的項鍊、手錶、錢包、轎車等贓物依法拍賣所得金額及違法所得人民幣1,277,641元發還被害人,其餘違法所得人民幣4,630,859元,繼續追繳。

2017年3月,被告人張某忠使用自己撿到寧某濤的身份證,在浙江省寧波市北侖區註冊成立寧波富意電器配件有限公司,該公司設立後未發生過任何生產經營活動,且公司註冊地址也是虛假的。2017年6月,被告人張某忠與王某(另案處理)預謀,使用寧某濤的身份證,在畢節七星關區登記註冊成立「畢節市七星關區凡濤實業有限公司」進行集資詐騙

王某招聘無業人員林某勇、高某等10餘人為業務員,張某忠等人編造寧波富意電器配件有限公司擴建需要資金等虛假事實,讓公司業務人員向不特定的社會公眾發放虛假宣傳資料,以召開茶話會、推介會等宣傳活動,以高利益為誘餌,誘騙公眾向畢節市七星關區凡濤實業有限公司投資。從2017年5月28日至2017年10月19日期間,張某忠等人以畢節市七星關區凡濤實業有限公司的名義在畢節騙取被害人喻某秀、楊某芳等87人491.5萬人民幣,其中大多是中老年人

另查明2016年6月,被告人張某忠與黃某軍等人預謀後共同墊資,在福建省永安市註冊成立永安零點食品有限公司,張某忠任法人,利用同樣手段招聘公司業務人員等,虛構該公司的玫瑰花種植、阿膠生產、園林工程等項目,以擴大生產規模為由,以高利息回報為誘餌,向不特定的社會群眾發邀請函(宣傳單),召開「投資」推介會、茶話會等宣傳活動,吸引、誘騙公眾向該公司投資,共騙取60多名被害人人民幣126.75萬元先後攜款潛逃。

被告人張某忠以非法占有為目的,違反金融法律、法規的規定,使用詐騙方法非法集資人民幣6,182,500元,數額特別巨大,其行為已觸犯刑律,構成集資詐騙罪,應依法懲處。公訴機關指控被告人張正忠犯集資詐騙罪的事實清楚,證據確實、充分,罪名成立,法院予以確認。鑒於被告人張正忠到案後如實供述犯罪事實,退賠贓款人民幣1,277,641元,且當庭自願認罪、有悔罪表現,依法可從輕處罰。根據被告人張正忠的犯罪事實、性質、情節和悔罪表現以及對社會的危害程度,遂作出上述判決。

重要提示!

身份證應當謹慎保管,一旦遺失,不但要及時補辦,而且要登報聲明作廢,這是履行公民的社會責任,也體現社會的文明與進步,尤其是可最大限度地減少不法分子利用遺失的身份證作案,防止給社會造成危害,又能減免身份證本人的法律責任。

身份證遺失了,如果能夠及時補辦,並且及時登報聲明作廢的,即使被他人冒充用作刑事犯罪或者民事行為,都可以已登報聲明作廢作為抗辯理由,免除自己被冒充身份證產生的法律責任。但是,如果沒有補辦和登報,或者只補辦不登報聲明作廢,被他人冒充作案的,必將會給他本人增加麻煩,甚至會因為未登報聲明作廢,未向社會公示而被追究法律責任。

總監製 | 葉榮

監製 | 黎秀禹 終審 | 向昆鵬

主編 | 穆立坤 編輯 | 張誠

區融媒體中心特約記者 | 彭紀

文章來源: https://twgreatdaily.com/zh-sg/JH8mxG0BMH2_cNUgGRGn.html

















七星關!紅色

2019-10-03