【導讀】交易商協會：近期有不法分子偽造協會公文、公章實施詐騙 已採取法律行動
中國基金報記者 晨曦
交易商協會，最新發聲！
9月3日，中國銀行間市場交易商協會官網發布聲明。交易商協會稱，近期有不法分子偽造協會公文、公章實施詐騙。針對涉嫌詐騙違法犯罪行為，協會已採取法律行動，並將依法向公安司法機關報案，追究其法律責任。
據悉，假冒協會詐騙是一種常見的詐騙手段，詐騙者通常冒充某些正規機構或協會的工作人員，通過電話郵件或其他通訊方式誘導受害者提供個人信息或直接轉帳。手法包括吸引投資者參與非法活動、通過虛假連結竊取投資者資金、以「消除處分」等名義詐騙等。
來看詳情——
交易商協會最新聲明
已採取法律行動
據交易商協會聲明稱，近期有不法分子偽造協會公文、公章實施詐騙，嚴重影響協會形象和聲譽，擾亂銀行間市場秩序，造成惡劣社會影響。
交易商協會表示，針對涉嫌詐騙違法犯罪行為，協會已採取法律行動，並將依法向公安司法機關報案，追究其法律責任。
協會鄭重提醒廣大社會公眾，對涉詐文件保持警惕，提高防範意識，謹防上當受騙，如遇詐騙或發現相關線索，請立即向公安機關報案或提供案件線索。
據官方介紹，中國銀行間市場交易商協會是由市場參與者、中介機構及相關領域的從業人員和專家學者自願組成的，包括銀行間債券市場、同業拆借市場、外匯市場、票據市場、黃金市場和衍生品市場在內的銀行間市場的自律組織。
交易商協會經國務院同意、民政部批准於2007年9月成立，為全國性的非營利性社會團體法人，接受業務主管單位中國人民銀行和社團登記管理機關民政部的業務指導和監督管理。交易商協會會員涵蓋銀行、信用社、證券公司、保險公司、信託公司、基金公司、財務公司、工商企業等各類機構。
類似地，此前中國證券投資基金業協會也曾發布《關於警惕假冒協會名義實施詐騙的嚴正聲明》。中基協稱，關注到有不法分子通過偽造協會印章、公文等方式，冒用協會名義向個別投資機構發送採取罰款、關閉出金通道、註銷帳戶等處罰或限制措施的「《紀律處分決定書》」。
對此，中基協敦促有關機構和個人立即停止偽造協會印章、冒用協會名義等涉嫌違法犯罪的行為。協會已向公安機關報案，並繼續保留追究其法律責任的權利。
「拉大旗作虎皮」實施詐騙
偽造虛假文件「偷天換日」
假冒協會如何實施金融詐騙？今年5月，「大商所發布」官微發表的投教案例稱，假冒協會詐騙是一種常見的詐騙手段，詐騙者通常冒充某些正規機構或協會的工作人員，通過電話郵件或其他通訊方式誘導受害者提供個人信息或直接轉帳。
以下是一些常規的詐騙手段：
手法一：頂著協會名義「拉大旗作虎皮」實施詐騙。通過各種手段冒用協會的名義，向投資機構或個人發送虛假信息，騙取投資者的信任，誇大投資回報，吸引投資者參與非法活動。
手法二：通過網絡虛假信息「瞞天過海」實施詐騙。冒用協會會員機構或在協會登記的私募基金管理人名義，製作偽造的非法APP和網站，發送虛假的協會網站連結或電子郵件，誘導投資者輸入個人敏感信息，從而竊取投資者的資金。
手法三：偽造虛假文件「偷天換日」實施詐騙。不法分子偽造協會的印章、公文等，製作虛假的文件，如「紀律處分決定書」等，以幫助受害者消除處分的名義，騙取消費者錢財。
如果遇到上述詐騙手法，一定要注意仔細甄別。當收到任何來自協會或機構的信息時，應直 接聯繫該協會或機構的官方渠道進行核實。對收到的協會相關信息、連結等，仔細核實其真實性，不盲目點擊。
投資者對涉及協會的文件和信息應保持高度敏感，不輕易相信。通過官方網站、公眾號等官方渠道驗證協會的真實性和文件的合法性。對不明來源的要求和文件，不要盲目回應或執行。避免個人信息泄露，防止被不法分子利用。
編輯：艦長
審核：木魚