來源：檢察日報

湖北漢川：監督辦理一起民間借貸糾紛虛假訴訟案

蔣長順　黃國華　陸成雄

（記者蔣長順　通訊員黃國華　陸成雄）近日，湖北省漢川市檢察院辦理了一起民間借貸糾紛虛假訴訟案，查清了該案債務人胡某與債權人楊某合謀虛假訴訟，通過虛增債權「稀釋」他人債權占比的違法事實，依法監督法院對該案進行再審。漢川市法院近日主持調解，楊某與胡某重新達成協議，胡某所欠楊某的借款變更為290萬元及其利息，利息按月利率1%計算。

2018年8月底，漢川市檢察院在履職中發現一起虛假訴訟案件線索。胡某與某建築公司建設工程施工合同糾紛、與徐某等人民間借貸糾紛，以及楊某與胡某民間借貸糾紛案件均已經進入法院執行階段。胡某的某工貿公司土地房產經法院拍賣所得2000餘萬元，法院已劃扣1400餘萬元給某建築公司，剩餘款項500餘萬元將按「比例」分配給債權人。這些債權人中，楊某的債權為704萬餘元，其餘債權人債權額約400萬元。若按債權占比計算，楊某的債權占比可能在60%以上。

楊某的債權是由漢川市法院於2018年8月22日主持調解、債務人和債權人雙方達成協議後法院確認的。但作為債權人之一的徐某對法院近日確定的楊某704萬餘元債權數額產生了懷疑，認為楊某與胡某民間借貸糾紛一案存在虛假訴訟的可能，遂向漢川市檢察院申請監督。

漢川市檢察院針對該案成立專案組，辦案組以資金往來和查證關聯人物為主線，制定了詳細的調查方案，有序開展調查。通過多方調查和數據分析，辦案組獲取了胡某、楊某及其配偶，以及某工貿公司的全部銀行帳戶，並對銀行流水進行了數據比對和分析，同時調查了胡某、楊某的房屋、鋪面等不動產的流轉情況，詢問了胡某、楊某等案件當事人，掌握了大量的資金往來和當事人交往情況等相關信息，獲取了相關證據，基本確定這是一起「部分篡改」的虛假訴訟。

最終，楊某與胡某在大量的證據面前，承認了雙方故意串通虛增部分債權、意圖「稀釋」他人合法債權比例的事實。

胡某交代，為建設自己的某工貿公司廠房，他於2013年至2016年間先後7次向楊某借款400萬元，並分別向楊某出具了7張借條，均約定月利息1%。後經楊某索要，他償還了其中2筆共計70萬元借款的本金和利息。也就是說，胡某實際欠楊某330萬元本金及利息。

胡某自知法院執行按「比例」分配債權，不可能足額償還欠楊某的330萬元本金及利息。2018年4月，胡某與楊某商議，拉高雙方債權，再通過到法院進行訴訟確定拉高的債權數額。即：胡某不扣減楊某已經償還的2筆70萬元的本金和利息，重新出具一張7筆借款本金共計400萬元，月息按2%計算的借條給楊某，由楊某去法院起訴自己。

2018年6月，楊某持新的借條向漢川市法院起訴。同年8月22日，法院主持調解，楊某與胡某自行和解，如願達成協議：400萬元本金加上月利率2%計算的利息304萬餘元，合計債權數額為704萬餘元。隨後，法院對該債權數額予以確認。

辦案組在調查中還查明，2018年7月，胡某將自己所有的一間門面賣給了楊某，約定的成交價是150萬元，楊某從中扣除了40萬元，扣除的40萬元當作胡某還給楊某的錢。但胡某和楊某達成和解協議，以及請求法院出具調解書時均隱瞞了這一事實。

據此，2018年11月，漢川市檢察院向漢川市法院發出《再審檢察建議書》，指出法院作出民事調解書認定的事實系偽造證據虛增債權事實，是雙方當事人惡意串通損害其他債權人權益的虛假訴訟。

今年3月，漢川市法院作出民事裁定，裁定本案再審，同時裁定再審期間中止原調解書的執行，即暫停對胡某及某工貿公司等相關案件的執行程序。

2018年11月2日，漢川市檢察院將楊某與胡某在民間借貸糾紛案中存在虛假訴訟，涉嫌虛假訴訟罪的線索移交公安機關。同年12月2日，漢川市公安局決定對胡某涉嫌虛假訴訟案立案偵查。