“洗黑钱？”
今年5月，分局大桥派出所接到群众报案称被骗近2万元。
事情是这样的...
莫名电话打入
5月16日中午，宁某接到一陌生电话，对方称自己是宁波市通讯管理局工作人员，询问宁某是否办理过一号码为XXX的中国电信手机号，并称该手机号在外省发送骚扰信息，宁某的身份证还被用来办理了一张银行卡，该银行卡涉嫌洗黑钱，然后对方给了宁某一个电话号码，称是外省某市通讯管理局电话号码，要求其通过该号码联系对方了解详情。
太逼真的冒充
宁某拨打该号码后，对方要求宁某加其QQ详谈，并在QQ上出示了自己的警察证照片，为打消宁某的疑虑，对方还通过视频通话的方式，展示了其身着警服的样子，在这一系列的操作下，宁某便相信了对方确实是“政府工作人员”。然后对方以办案需要为由，严禁宁某联系家人，否则一切后果自负，并要求宁某携带银行卡到附近的银行网点等待下一步指示。
陷阱再次升级
宁某携带银行卡跑到附近银行网点并联系了对方，对方要求宁某到APP、“360借条”和支付宝花呗上借钱打入宁某自己的银行卡内。此时宁某有所怀疑，询问对方为何要这么做？对方便通过QQ发送了所谓的“冻结管制令”、“执行令”等“文书”，要求宁某按要求操作，否则将按程序对宁某采取强制措施。于是宁某便按对方要求进行了相关操作，从支付宝花呗上借了3000元钱打入自己的银行卡内，然后对方以需要验证宁某资金安全为由，要求宁某将银行卡内的全部现金取出，并打入指定账户内，于是宁某便将银行卡内的19700元现金全部取出后打入了指定账户内，之后无论宁某如何联系对方，对方都无回应，此时宁某才意识到自己被骗了。
“涉嫌非法洗钱”电信诈骗的惯性套路
勿信！勿信！勿信！
一样的诈骗
不一样的套路
只要我们了解了骗子的套路
就可以避免诈骗的发生
冒充通信部门工作人员
Q:
“您好，我是XX电信公司工作人员，你的电话已经欠费XXXX元，请你尽快补请所欠话费，详情请咨询XXXXXXX。”
冒充司法人员
Q:
“您好，我是XX法院工作人员，这里有一张你的传票，你的个人信息已经泄露，嫌疑人使用你的身份信息在及进行作案，请你配合我们的调查，先要对你的账户进行冻结，请你将名下账户的金资金转入我们的安全账户。”
冒充公安机关
Q:
“您好，我是XX公安派出所所长，你的儿子因涉嫌犯罪已被我们抓了，现需要你们缴纳保证金才能释放。”
冒充熟人
Q:
“XXX，你好啊，猜猜我是谁啊，你还记得我吗？我是你的的老朋友XXX，我现在因为赌博被派出所抓了，需要用点钱摆平这个事，请你给我汇点钱。”
冒充领导
Q:
“你好，我是XX局领导，我现在在外地出差，我孩子出车祸了，现在急需用钱，请你给我汇一万元到XXXXXX账户。”
警方提醒
1、确认真伪及对方身份真实性。
2、确认身份要多问几个私密问题。
3、不要主动猜测对方是谁。
4、不要盲目答应对方要求。
5、到相关部门具体办公地点咨询。
6、通信部门、司法部门不会通过电
话要求群众转账。
通讯员 张碧辉
编 辑 叶静波
审 核 奕超超
文章来源: https://twgreatdaily.com/zh-hans/wed-_G0BMH2_cNUgO6qp.html