1月11日 ，Token Analyst 发推文称，一个加密鲸鱼将近5 000枚 BTC（价值约为3 900万美元）转移到 Poloniex 交易所。未知的比特币钱包将近5 000 BTC 的巨款转移至基于交易所的钱包。
然而资金流入的模式并不常见，因为该未知钱包地址平均每天流入 Poloniex 的 BTC 资金为200万至300万美元。Token Analyst 称正在继续观察，看这是不是 Poloniex 在进行资金”洗牌“（shuffling）。
自从五个月前从火币转移10亿美元以来，这种流入量与主要的比特币交易相去甚远。有趣的是，这个资金流入比 Poloniex 的平均日流入高出两个数量级。这就是为什么分析人士认为这笔交易是可疑的。
Token Analyst 认为，此举表明 Poloniex 对代币资产进行了重新进行了内部安排。去年人们发现，许多交易所利用这种操作来扩大交易量。