利用这种心理,诈骗集团引诱受害人参与境外股票、期货投资,并让受害人误认为因投资失败导致资金亏损,而非遭受网络电信诈骗侵害,而部分受害人自始至终都被蒙在鼓里。
近日,乐山警方大规模组织警力辗转万里,分赴6省13市开展集中收网行动,一举成功侦破了涉案金额达1.3亿元的“4.26”特大新型电信诈骗案,抓获外地涉案人员213人。
今年4月,井研县公安局接到一名群众报警称,其在某平台上被骗了36万元。经过民警初查发现,刚开始涉足炒股的受害人刘女士接到了一个自称是“成都某投资顾问公司”工作人员的电话,告诉她可以免费推荐股票老师教她如何炒股赚钱。
抱着试试看的心态,刘女士随后被邀请加入了一个叫“随风看市”的荐股微信群和股票讲座直播室。在这个有400多人的微信群里,“股票咨询老师”的专业知识和对股市的分析取得了刘女士的信任,在“股票咨询老师”的指导下,刘女士小赚了1000多元。就这样,在微信群内“股票咨询老师”和“团伙水军”的共同鼓动和引诱下,刘女士被犯罪团伙洗脑欺骗,对他们推荐的一种境外期货投资获益项目深信不疑。
接着,刘女士被分到了一个某期货指数的微信群。让刘女士想不到的是,在这个只有10多人的群里,除了她,其余全部都是托。刘女士在“投资导师”的指导下,在虚假境外某平台上开户炒某期货指数。期间,诈骗团伙操纵这个虚假平台,多次欺骗性引诱刘女士操作,“投资导师”叫她买什么她就买什么,在短短一周时间里,刘女士就被亏掉了36万元。
如此短时间内就亏了这么多钱,刘女士想要找她的“投资导师”问个明白,但是对方也说不出个所以然,感觉到自己上当受骗的刘女士选择了报警。
据办案民警介绍,该诈骗团伙的手段非常高明,具有极强的迷惑性。该团伙依托境外投资平台和服务器,利用受害人对境外股票、期货等投资基本认知的不足,轻信诈骗分子的蛊惑,深陷电信诈骗“迷局”。导致受害人投资几乎损失殆尽,多数的受害人还不认为是被骗了,只怪自己技术不精,投资失败,所以很多受害人并没有主动向公安机关报案。
接到报警后,乐山市公安局高度重视,立即成立由乐山市副市长、市公安局长胡国民任组长的“4.26”特大电信诈骗案专案组,抽调市公安局刑侦及井研等相关区县30余名业务骨干全面展开案件侦办。
由于该团伙犯罪窝点多、分布广,涉案人员工作生活地点分散,且具有较强的流动性,给侦查取证带来诸多困难。乐山市反诈骗中心民警黄莎莎是参与此次案件侦查的民警之一,她多次隐蔽掩饰自己的身份贴近犯罪窝点进行收集取证,为专案线索落地提供准确信息。黄莎莎所在的行动小组在侦控的3个窝点共抓获了犯罪嫌疑人24名,在电梯里和犯罪嫌疑人近距离接触的场景让她记忆犹新。
团伙头目王某某在深圳福田区,他们的办公场所是在租用的办公楼、写字楼、家属区等房屋里,所用的设备也是租用的,要想核实团伙成员的身份并掌握他们的生活工作规律不是一件容易事。为了摸清情况,黄莎莎经常化身租房客、推销员等职业,守候在犯罪嫌疑人工作地点外,有时一蹲就是一整天。
“大部分犯罪嫌疑人的照片我都记在脑子里,但照片和真实样貌还是有一定差别,需要仔细确认。”黄莎莎回忆说,有一次在电梯里她遇上了一名犯罪嫌疑人,这名犯罪嫌疑人还和她打招呼。突然出现的情况让黄莎莎感到很紧张,害怕身份暴露了,当时脑子里一片空白,但她很快强迫自己冷静下来,用“租房”的借口掩盖了过去。短暂的接触时间,黄莎莎确定了该名嫌疑人的身份。
经两个多月的缜密侦查,“4.26”专案组梳理研判出以王某某为首的电信诈骗团伙,下设窝点人员共计200余人。该诈骗团伙的窝点分布于广东、云南、江西、四川、辽宁、重庆6省市,该团伙采用公司化、规模化经营模式,分为多层级,以窝点为单位,分步骤、周期性实施诈骗,已累计诈骗金额高达上亿元。
井研县公安局政委石柱华告诉记者,随着案件调查的深入,民警们发现,该团伙组织相当严密,而且还有严格的工作纪律:团伙成员有统一的着装,上班期间不允许打游戏,老板和技术人员同吃同住,甚至还有自己的“企业”文化口号,比如“一群人、一条心、一件事、一起拼、一定赢”。
在确定了该犯罪团伙组织架构、手段特征、窝点分布等情况后。6月26日,在省公安厅的统一指挥下,乐山公安抽调市县两级公安机关民辅警共450人,分赴广东、江西、辽宁、重庆、云南等6省13市。
7月1日上午10时整,随着前线指挥部一声令下,45个抓捕组统一开展集中收网行动。民警们在广东深圳将团伙头目王某某抓获,在辽宁沈阳将团伙骨干分子陈某、胡某某抓获,其他相关犯罪成员被逐一抓获,收网行动取得圆满成功。截至目前,该案共抓获外地涉案人员213人,其中采取刑事强制措施183人,其余涉案人员正在全力追捕中。
这起案件背后,民辅警们付出了很多。
深圳行动组押解着58名嫌疑人,乘坐40个小时的绿皮火车全程硬座回川。江西工作组押送3名嫌疑人以及两辆扣押车辆连夜驾驶22小时返川。有人突发输尿管结石,每天输液后坚持到办公室侦办案件;有人在妻子待产期间坚持随队前往云南昆明侦查,分娩时没能陪在妻子身边;有人在押解犯罪嫌疑人回川的路上突发高血压,血压一度达到高压160、低压110,但在服用降压药后,选择了“违令”跟随大部队完成押解任务……