警惕!南宁“老总”QQ发指令,财务竟被骗150多万元

2019-08-07   钦南检察

在骗子的招数中,通过QQ冒充老板,让财务转账汇款的套路算是比较老的了,但还是有人上当受骗。今年6月底,南宁市邕宁区一公司的财务就被假老板给骗走了157万元。近日,两名嫌疑人先后在南宁宾阳落网。



今年6月21日,南宁市邕宁区一公司财务人员向警方报警,说自己在QQ上接到公司老总的指令,向指定帐户汇款157万元,结果发现QQ上的老总居然是假冒的。

办案民警

跟公司老总非常相似的QQ,拉进了一个QQ群里面,这个QQ群名称就是一个工作群,接着公司老总就通过所谓的诈骗话术,逐步让被害人相信他就是公司老总。



犯罪嫌疑人 白某

假冒那个老总就说了,我现在开会,你先从公账里面走,第一笔是48.8万,后面财务见老总这样说了,就从公账里面转48.8万转到卡上。



就这样,财务在没有电话核实的情况下,分几笔向指定帐户转款157万元。

办案民警

她转了钱过去以后,发现这个诈骗分子一直以各理由向她要钱,她就发现情况不对劲,就通过电话向真正的老总核实,发现并没有这种情况。

接到报警后,警方通过大数据分析研判,最终锁定了卢某、白某等宾阳籍犯罪嫌疑人。7月31日、8月2日,南宁警方在宾阳县先后抓获了犯罪嫌疑人卢某、白某,并一批查扣作案工具。



犯罪嫌疑人 卢某

你们从事什么类型的诈骗?

诈骗公司财务。

利用什么诈骗公司财务?

利用QQ,冒充老板诈骗公司财务。

骗了多少钱?

150多万。

目前,两名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留,警方也已经冻结一部分款项,追赃工作还在进行当中。



办案民警

大额金额转账的情况,只要稍微有点警觉,不管通过咨询银行客服,或者直接向财务负责人、单位负责人进行电话核实都可以避免被骗。




来源:海案线