以“报纸”“巧克力”为暗号掩盖行贿行为

在美国、英国、巴西三国的联合调查下，嘉能可多年来行贿和操纵市场的违法行为被高调曝光，引发市场震动。

英国严重欺诈办公室（SFO）指控该集团子公司嘉能可英国能源公司在喀麦隆、赤道几内亚、科特迪瓦、尼日利亚和南苏丹的石油业务中，涉嫌七起利益驱动型贿赂和腐败案件。“嘉能可的代理商和员工在公司批准下，为了获得非洲石油业务的优先权而行贿超2500万美元。”伦敦法院将于6月21日对嘉能可进行判决。

在美国，嘉能可分别在两起刑事案件中认罪，并同意支付约11亿美元的刑事罚款和没收相关所得。其中一个案件涉及长达十年的行贿举动，另一个案件是嘉能可美国大宗商品交易部门参与操纵美国石油基准价格长达八年之久。

据悉，从2011年—2019年，员工被指示在数据信息提供商标普全球普氏用来设定利率的每日交易窗口中进行出价和报价，人为推高或降低普氏的价格评估。

美国司法部称这是“迄今为止针对石油市场上的商品价格操纵而采取的最大规模刑事执法”。

巴西联邦检察官办公室则指控嘉能可涉及一项腐败调查，牵扯到国家控股的巴西石油公司和巴西国家石油公司。

据悉嘉能可的高管们使用“Newspapers”和“Chocolates”等暗号，从非洲和拉丁美洲的行贿腐败中获得了惊人的回报率。

在2018年11月前后的电子邮件往来中，一名身份不明的交易员告诉一名西非代理商，需要支付9万美元用于“报纸阅读材料”，随后这名西非代理商回复称：“报纸将由他亲自递送”。

分析人士：15亿美元罚款，嘉能可不到5周就能赚回

目前在嘉能可官网上，已经发布了关于嘉能可与美国、英国及巴西当局联合调查相关的问答。

嘉能可还表示，将在这些公司发生不当行为的国家继续开展业务。

分析师一致认为，嘉能可今年的收入预计将超过170亿美元，这意味着公司能在不到5周的时间内赚回15亿美元。过去一年，由于公司主营的煤炭、钴和镍等大宗商品价格大涨，公司股价飙升了70%。

目前瑞士和荷兰针对嘉能可的调查仍在进行中。

今年3月初，一场足以载入金融史册的伦镍史诗级逼空事件广受中外投资者关注。“中国镍王”青山控股集团被逼仓的消息不断发酵，在事件发生初期有市场传言称嘉能可逼空青山、是镍价飙涨的幕后推手，要夺取青山集团在印尼镍矿的60%股权等。

随后嘉能可方面予以否认，表示“青山是嘉能可长期的合作伙伴，所以在LME镍上逼空青山的不是我们。”