高科技手段犯案、流动性强、具有很强的隐蔽性是典型电信诈骗案件主要特点，同时，由于大部分犯罪嫌疑人经验丰富，对公安机关侦查手段具有丰富的对抗经验，如果公安机关没有过硬的侦查手段，犯罪嫌疑人往往会利用法律漏洞逃避公安机关的打击。最近，马山县公安局刑侦大队依托全警大练兵，多警种配合，利用多种高科技手段进行科学排查，精心谋划，紧密追踪，终于抓获一个冒充领导的典型电信诈骗团伙，抓获三名犯罪嫌疑人（其中宾阳籍犯罪嫌疑人二人）。
高科技手段犯案、流动性强、具有很强的隐蔽性是典型电信诈骗案件主要特点，同时，由于大部分犯罪嫌疑人经验丰富，对公安机关侦查手段具有丰富的对抗经验，如果公安机关没有过硬的侦查手段，犯罪嫌疑人往往会利用法律漏洞逃避公安机关的打击。最近，马山县公安局刑侦大队依托全警大练兵，多警种配合，利用多种高科技手段进行科学排查，精心谋划，紧密追踪，终于抓获一个冒充领导的典型电信诈骗团伙，抓获三名犯罪嫌疑人（其中宾阳籍犯罪嫌疑人二人）。
电信诈骗团伙落入法网，专案组胜利凯旋
2020年8月4日，马山县公安局接到公安部下发的打击治理电信网络新型违法犯罪专项行动涉案线索核查表，线索内反映：在陕西西安发生一起冒充领导、熟人类的电信诈骗，受害者被骗人民币20000元，当地警方立案后侦查发现，嫌疑人实施诈骗地点为我县辖区内，并提供了嫌疑人作案的手机号码，要求我县公安局采取侦查手段还原嫌疑人身份并对嫌疑人实施抓捕。
专案组在研究抓捕方案
接到下发线索后，县公安局高度重视，立即要求刑侦大队会同网安大队组织精干力量组建了一支精干专案组，对案件进行侦破。专案组既分工又相互配合，刑侦大队负责走访调查，网安大队负责通过技术手段还原犯罪嫌疑人身份，通过两队两天两夜努力，专案组初步还原了犯罪嫌疑人身份，嫌疑人共三名，分别是宾阳籍男子陆某祥、陆某金，马山籍男子韦某仪，同时还还原了嫌疑人名下的车辆。由于嫌疑人反侦察意识较强，专案组民警日夜加班核查各项数据，但一直无法查询到三人行踪。2020年8月11日，专案组通过科技手段发现了嫌疑人的踪迹，确定了三人落脚点（大化县大化镇某小区）。为了尽快抓获犯罪嫌疑人，刑侦大队民警不顾连日加班的辛苦，由熟悉大化县情况的教导员韦辉带领一组队员前往大化县对嫌疑人实施抓捕，刑侦大队队长韦绍映在县局作战指挥中心坐镇提供技术支持。
刑侦大队韦辉教导员（右一）在大化公安局指挥中心请求技术支援
办案人员到达嫌疑人居住小区后，通过伏击守候，跟踪侦查，待到确定三名嫌疑人都在同一房屋内时，教导员韦辉请示大队长决定后实施抓捕。经巧妙布局，当嫌疑人打开房门时，侦查员立即冲进房屋对三名嫌疑人进行控制，当场搜获嫌疑人随身携带的三部手机和放在房屋内桌子上的一部手机。
瓮中捉鳖，抓捕诈骗团伙现场
嫌疑人到案后全部否认其犯罪事实，审讯工作一度陷入僵局。丁晋副大队长曾经抽调区公安厅、南宁市公安局协助办理相关案件，具有丰富的办案经验，他深知如果没有当场查获犯罪现场，又没有收缴作案工具，此种情况的证据是无法追究嫌疑人的刑事责任的。根据以往办案经验，他提出从嫌疑人扣押的手机入手，查看三人生活手机是否与作案手机又关联。研判方向出来后，专案组民警分别对三人手机进行了仔细查看分析，但一无所获。当查看到在嫌疑人住处桌上收缴的一部手机时，发现该手机并未插入手机卡，而在手机套内发现有一张白纸包裹着的手机卡，这种情况立刻引起专案组的怀疑，随即将卡插入手机内开机，手机内保存了一条已发送出去的短信息，内容与被诈骗案件受害者接到的内容高度相似，随即对该手机进行仔细调查，发现该手机内保存了全国各地许多政、企单位的通讯录，通讯录内记录了领导至下属的所有联系方式。县公安局当即对该手机卡内的海量文档进行查看，当查看到某系统通讯录名单时，发现手机发送的短信内容与公安部下发核查的一条内容相符。至此基本可以确定该手机是作案工具。县公安局网安大队通过技术手段，确定该手机就是西安诈骗案的作案工具。
审讯现场短兵相接
犯罪嫌疑人指认作案现场
专案组民警信心十足，不顾连夜通宵的疲劳，继续组织人员对嫌疑人进行审讯，不久三个嫌疑人在大量证据面前先后交代了诈骗实施的详细经过。目前，三名嫌疑人已被县公安局刑事拘留，案件正在进一步审理调查中。
马山县公安局刑侦大队近期侦破的
涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪的案例
今年7月份以来，马山县公安局刑侦大队还侦破了系列我县居民涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，对多名犯罪嫌疑人实施强制措施。希望我县居民不要贪小便宜，为犯罪分子为虎作胀：
1、韦某杰帮助信息网络犯罪活动案，韦某杰(马山县里当瑶族乡龙桂村)于2020年1月份实名办理一张农业银行卡，同时办理一张移动电话卡用于绑定该农行卡，办理完银行卡后，将银行卡以每个月300元的提成费用卖给他人，该行卡直至案发时间，已涉及电诈案件共32起，涉案进账金额达31万余元，银行总进账流水达257万余元，2020年8月5日，韦某杰因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被刑事拘留。
2、周某帮助信息网络犯罪活动案，周某（马山县林圩镇大塘村）于2020年7月办理了一张农业银行卡、U盾、用于绑定银行的手机卡，办理完后以400元的价格卖给他人，该行卡直至案发时间，被他人用于实施诈骗活动，卡号为622848083894237xxxx，该卡的总进账流水154万元人民币，涉案19起，涉案总进账流水49万元人民币，2020年8月5日，周旺因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被刑事拘留。
3、黄某云帮助信息网络犯罪活动案，黄某云（马山县林圩镇大塘村）于2020年6月办理一张中国电信手机卡和中国农业银行卡，卡号为：622848083894192xxxx，后又办理了银行U盾。办理好后以500元的价格卖给了他人，该卡涉案多达24起，涉案进账流水35万余元。总进账流水达116万余元，2020年8月5日，黄某云因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被刑事拘留。
4、李某峰帮助信息网络犯罪活动案，李某峰（马山县林圩镇九平村）2020年6月办理了一张农业银行卡和一张工商银行卡，两张银行卡开通了U盾，然后办理一张手机卡用于绑定两张银行卡，办理好后，以1700元的价格卖给他人，所出售的一张中国农业银行卡涉案15起、出售的一张中国工商银行卡涉案4起，两张银行卡总进账流水400多万，涉及诈骗金额20多万元人民币，2020年7月27日，李某峰因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被刑事拘留。
5、苏某坤帮助信息网络犯罪活动案，苏某坤（马山县林圩镇东庄村）于2019年8、9月份办理了5张银行卡、4个U盾、6张手机卡后通过顺丰快递邮寄卖给他人，获利650元；2020年4月份，苏某坤又以同样的方式办理了6张银行卡、5个U盾、5张手机卡邮寄卖给他人，获利1100元。苏某坤卖给他人的银行卡中的工商银行卡（卡号：622202201004324xxxx）涉及交易流水约24万余元人民币；涉及到两起诈骗案，涉案进账流水金额19万余元人民币，2020年7月13日，苏某坤因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被刑事拘留。
6、韦某琼帮助信息网络犯罪活动案，2019年6月份，韦某琼（马山县里当乡龙那村）办理了一张农业银行卡、U盾、手机卡后以500元的价格卖给他人，不久农行卡被公安冻结，在明知银行卡被冻结的情况下，其又办理了一套工商银行卡以500元的价格卖给了他人，该工商银行卡总进账流水达385万余元，涉及查实的诈骗案进账流水36万余元。2020年7月16日，韦某琼因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被刑事拘留。
7、潘某盛帮助信息网络犯罪活动案，2020年5月份，潘某盛（马山县古寨乡本立村）办理了一张农业银行卡和一张工商银行卡，并配套办理了U盾和手机卡，办理好后以一张500元的价格卖给了他人，截止被抓获之日，两张银行卡已涉电诈案件共21起，涉案进账金额达98万余元，两张银行卡的总进账流水达776万余元。2020年7月30日，潘某盛因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被刑事拘留。
8、蒙某滔帮助信息网络犯罪活动案，2020年4月份，蒙某滔（马山县金钗镇龙印村）办理了一张工商银行卡、U盾、电话卡，办理完后以800元的价格卖给他人，截止被抓获之日，该卡涉及交易进账流水约226023元；涉及诈骗案件共2起，进账流水约9万余元。2020年7月20日，蒙某滔因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被刑事拘留。
9、李某卫帮助信息网络犯罪活动案，李某卫（马山县林圩镇三和村）于2020年6月份一张工商银行卡、一张兴业银行卡、一张光大银行卡并配套U盾和手机卡，办理好后统一以1500元的价格卖给了他人，截止被抓获之日，三张银行卡总的进账流水达40余万元人民币，涉及查实诈骗案7起，涉及诈骗进账流水9万余元，2020年7月16日，李某卫因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被刑事拘留。
10: 韦某乐帮助信息网络犯罪活动案，韦某乐（马山县里当乡龙桂村）于2019年6月份，分别办理了一张农业银行卡和一张工商银行卡并配套U盾和电话卡，办理好后以1600元的价格卖给了他人，截止被抓获之日，工商银行卡（卡号622203210200937xxxx）涉及交易进账流水约73万余元；涉及诈骗案件共3起，涉及诈骗进账流水达11万余元，2020年7月16日，韦某乐因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被刑事拘留。
警方提醒
1、索要“验证码”，别给
验证码很常见，但它并不是简单的几个数字，代表的是身份的验证！来源不明、自己不知情的验证码千万不要提供给别人，尤其是不能发给陌生号码。一旦不法分子获知了验证码，后果将不堪设想！
2、手机不显号码，别接
目前，任何政府、企业、银行、运营商等机构均有官方电话，“无显示号码”基本上来源网络电话，要么是打广告的，要么就是诈骗，总之看到“无显示号码”来电，直接挂断就好。
3、索要银行卡号，不说
无论电话、短信、QQ聊天、微信对话中都绝不提及银行卡号、密码、身份证号码、医保卡号码等信息，以免被诈骗分子利用。就算是和熟知的号码、微信号聊天也要谨慎，万一你的朋友被盗号了呢…
4、要求汇款不能信
任何要求打款、汇钱的行为都得怀疑一下！警方建议就算真的要汇款，最好选择去线下银行柜台办理，把事情的始末向银行柜台工作人员描述一遍，咨询更多人的意见。
5、防范“熟人”
诈骗分子能够通过非法的行为掌握到用户的一些个人信息，并以此作为证据骗取小伙伴们的信任，此时切记要多长个心眼，绝不轻易相信陌生人，就算是电话号码是朋友家人的，如非当面沟通也不要轻易相信。
6、养成核实网址的习惯
还有人模仿移动官网做钓鱼网站！切不可轻易信任那些看上去与官方网站长得一模一样的钓鱼网站，不仅可能中病毒，还可能被骗走钱财。亲们一定要养成核实网站域名、网址的习惯。
7、不相信天上掉馅饼
诈骗分子常常利用最新的时事热点设计骗局内容，并用中奖等信息诱惑用户，如疫苗补偿、孩子退学费、海淘退税、热播电视节目中奖等都常常被骗子利用。一定要警惕这种天上掉下来的馅饼，不要误信掉入陷阱！
最后来一段rap式警示语
要牢记在心哦skr~~
【网络防骗警示语】
陌生电话勿轻信，银行客服问究竟；
安全账户子虚有，大额汇款多思索；
个人信息最重要，密码账号保管妙；
异地刷卡消费现，不要着急忙给钱；
提防非法假网银，登录网址牢记心；
网上购物便利多，设置限额准没错；
刷卡消费莫离眼，防止盗刷盯着点；
钱卡证件分开放，挂失要快莫等闲。
来源：马山县公安局、松阳警方
通讯员：李恒勇
编辑：竹 溪
审核：韦绍群
监制：王宏璇
马山县融媒体中心出品
文章来源: https://twgreatdaily.com/zh-hans/UvQXC3QBd8y1i3sJjI9J.html