「洗黑錢？」
今年5月，分局大橋派出所接到群眾報案稱被騙近2萬元。
事情是這樣的...
莫名電話打入
5月16日中午，寧某接到一陌生電話，對方稱自己是寧波市通訊管理局工作人員，詢問寧某是否辦理過一號碼為XXX的中國電信手機號，並稱該手機號在外省發送騷擾信息，寧某的身份證還被用來辦理了一張銀行卡，該銀行卡涉嫌洗黑錢，然後對方給了寧某一個電話號碼，稱是外省某市通訊管理局電話號碼，要求其通過該號碼聯繫對方了解詳情。
太逼真的冒充
寧某撥打該號碼後，對方要求寧某加其QQ詳談，並在QQ上出示了自己的警察證照片，為打消寧某的疑慮，對方還通過視頻通話的方式，展示了其身著警服的樣子，在這一系列的操作下，寧某便相信了對方確實是「政府工作人員」。然後對方以辦案需要為由，嚴禁寧某聯繫家人，否則一切後果自負，並要求寧某攜帶銀行卡到附近的銀行網點等待下一步指示。
陷阱再次升級
寧某攜帶銀行卡跑到附近銀行網點並聯繫了對方，對方要求寧某到APP、「360借條」和支付寶花唄上借錢打入寧某自己的銀行卡內。此時寧某有所懷疑，詢問對方為何要這麼做？對方便通過QQ發送了所謂的「凍結管制令」、「執行令」等「文書」，要求寧某按要求操作，否則將按程序對寧某採取強制措施。於是寧某便按對方要求進行了相關操作，從支付寶花唄上借了3000元錢打入自己的銀行卡內，然後對方以需要驗證寧某資金安全為由，要求寧某將銀行卡內的全部現金取出，並打入指定帳戶內，於是寧某便將銀行卡內的19700元現金全部取出後打入了指定帳戶內，之後無論寧某如何聯繫對方，對方都無回應，此時寧某才意識到自己被騙了。
「涉嫌非法洗錢」電信詐騙的慣性套路
勿信！勿信！勿信！
一樣的詐騙
不一樣的套路
只要我們了解了騙子的套路
就可以避免詐騙的發生
冒充通信部門工作人員
Q:
「您好，我是XX電信公司工作人員，你的電話已經欠費XXXX元，請你儘快補請所欠話費，詳情請諮詢XXXXXXX。」
冒充司法人員
Q:
「您好，我是XX法院工作人員，這裡有一張你的傳票，你的個人信息已經泄露，嫌疑人使用你的身份信息在及進行作案，請你配合我們的調查，先要對你的帳戶進行凍結，請你將名下帳戶的金資金轉入我們的安全帳戶。」
冒充公安機關
Q:
「您好，我是XX公安派出所所長，你的兒子因涉嫌犯罪已被我們抓了，現需要你們繳納保證金才能釋放。」
冒充熟人
Q:
「XXX，你好啊，猜猜我是誰啊，你還記得我嗎？我是你的的老朋友XXX，我現在因為賭博被派出所抓了，需要用點錢擺平這個事，請你給我匯點錢。」
冒充領導
Q:
「你好，我是XX局領導，我現在在外地出差，我孩子出車禍了，現在急需用錢，請你給我匯一萬元到XXXXXX帳戶。」
警方提醒
1、確認真偽及對方身份真實性。
2、確認身份要多問幾個私密問題。
3、不要主動猜測對方是誰。
4、不要盲目答應對方要求。
5、到相關部門具體辦公地點諮詢。
6、通信部門、司法部門不會通過電
話要求群眾轉帳。
通訊員 張碧輝
編 輯 葉靜波
審 核 奕超超