柳州、北京、深圳、四川綿陽等地的多名不法分子，結成團伙，成立了多個公司，團伙成員通過非法手段，收集和購買公民信息，以QQ群、微信等方式，在網上分飾不同角色，扮成「業務員」「專家」「大師」等各種身份，引誘受害人購買其虛構的「外盤」股票。犯罪團伙通過後台操縱，製造受害者投資的錢已虧損完的假象，將受害人的錢款從後台轉走。

柳州警方從一起侵犯公民信息的違法犯罪案件查起，抽絲剝繭，深挖調查，經過近兩個月的不懈偵查，查清了該犯罪團伙的犯罪事實。近日，柳州警方兵分四路，展開收網行動。

整裝待發的民警

//

追查侵犯公民信息案 牽出特大電信詐騙案

//

今年5月，柳州市公安局魚峰分局在工作中發現，有人在網上大量購買公民信息，涉嫌侵犯公民信息的違法犯罪行為。魚峰警方隨即對此進行偵查，發現購買這些公民信息的人員使用的是一個QQ號，其使用地為柳州市城中區陽光100廣場的柳州市境意網絡設計有限責任公司（以下簡稱境意公司）。

魚峰分局多次派出便衣民警對境意公司進行調查。隨著調查的深入，警方發現這個侵犯公民信息案件背後大有玄機，涉及全國多地，涉案人員眾多。6月21日，魚峰警方組織箭盤責任區刑偵大隊20多名警力對境意公司進行查處，將正在該公司內的13名工作人員全部抓獲，之後陸續抓獲另外3名嫌疑人。

境意公司被查處，揭開了這起特大電信詐騙的「蓋頭」。

//

拉人進群實施詐騙 後台轉走受害人錢財

//

在調查過程中，民警發現該公司員工有多個微信小號，且建立了多個不同的群。在員工的電腦中，保存有大量詐騙談話模板。民警由此判斷，該公司不僅僅存在侵犯公民信息的違法犯罪行為，同時涉嫌電信詐騙。通過嚴密偵查，警方掌握了該團伙實施電信詐騙的違法犯罪事實。

民警展開抓捕行動

經查，

境意公司成立於2018年7月，法人為25歲的來賓市人肖某。該公司最初的業務是為其他詐騙團伙「拉人」，即通過QQ號以每條1分錢到6分錢的價格購買公民信息，並添加受害者微信，將受害者拉進詐騙團伙所建的群里進行詐騙。但因「拉人」所用的QQ號總是被封，需要購買，成本太高。該公司便轉換了「發展」方向，不再做「拉人」業務，而是自己聯繫總公司，通過購買「客戶」，利用總公司提供的聊天模板對「客戶」實施詐騙，即所謂的「開發」。

於是，

境意公司開始實施以電信詐騙為主的違法犯罪行為。該公司從網上購買受害者的信息，通過添加受害者微信，將受害者拉入公司組建的群內。該公司人員用「小號」通過總公司提供的模板，在群內持續發布關於股票的分析以及講解，吸引受害者加好友「上鉤」。在持續2~3天後，公司人員將該群解散，並將「上鉤」的受害者拉進新建的群內，由公司的其他員工在群內冒充「老師」發布股票的講解並進行日常聊天，再由公司其他人員使用「小號」在群內對這些所謂的「教授」「老師」「專家」「大師」進行鼓吹，並對受害者進行「洗腦式」灌輸其虛構的股市、期貨市場大盤「外盤」理論，引誘受害者在總公司違法搭建的「外盤」平台開設帳戶，對帳戶進行轉帳充值，並根據「老師」的指示購買「外盤」。

之後，

境意公司將受害者的帳戶信息等發給總公司，由總公司操控後台平台，通過「延時交易」「限制最大單量」「跳空按照實際價格成交」等方式，造成受害者投資的錢已虧損完的假象，以此詐騙受害者錢財。其實，受害者充值進平台的錢款，早已被總公司從後台轉走，並以「四六」分成的方式與境意公司分贓。

//

兵分三路「收網」 共抓獲68名嫌疑人

//

至此，辦案民警已經了解清楚整個詐騙團伙的框架及詐騙流程，並通過對已抓獲的犯罪嫌疑人的審訊，得知作為境意公司上線的總公司在北京，其負責人為30歲的湖北籍女子宋某，其公司地址位於北京市通州區。民警通過深入調查，發現宋某在北京、深圳、綿陽也分別建有「大區」代理群，通過這些與「境意公司」相似的代理公司實施詐騙。

圖為被抓獲的犯罪嫌疑人。

7月1日，魚峰公安分局聯合柳州市公安局刑偵支隊，兵分三路，分別前往北京、深圳及綿陽實施抓捕。在當地警方的大力協助下，於7月3日在三地同時行動，分別在北京抓獲宋某在內的犯罪嫌疑人28名，查封公司1個；在深圳抓獲犯罪嫌疑人18名，查封公司2個；在綿陽抓獲犯罪嫌疑人6名，查封公司1個。截至目前，共抓獲68名犯罪嫌疑人，繳獲犯罪團伙作案使用的手機及電腦等工具一批。經初步核算，該案涉案金額達2000多萬元。

目前，肖某、宋某等68名犯罪嫌疑人已被警方依法刑事拘留，案件仍在進一步審理中。

來源：▎柳州警方