曾是俄羅斯寡頭的最愛,英國倫敦,為什麼是洗錢界的天花板?

2023-11-08     張桃子

原標題:曾是俄羅斯寡頭的最愛,英國倫敦,為什麼是洗錢界的天花板?

英國脫歐這件事,當年曾經引起了一場政治旋渦。

然而後來越來越多的跡象表明,這場政治旋渦使得一個行業受益匪淺,那便是「洗錢」。

自倫敦發展為世界金融中心以來,其神秘面紗背後隱藏著一個不為人知的黑暗世界。

那裡,不僅僅是各種資本市場的交易大廳,更是充滿貪婪與野心的人們追求利益最大化的樂土。

曾幾何時,倫敦一度被視為俄羅斯寡頭的最愛。

他們熱衷於將錢財轉移到這個具有特殊金融地位的城市,以謀求最優渠道解決他們手中的「燙手山芋」。

其實,脫歐對於英國洗錢業來說,無疑為它注入了新的活力。

火上澆油之後,這個行業的底線越發難以捉摸,如同天花板一般遙不可及。

當然,讓我們首先弄清楚一點:

洗錢的定義是指藉助各種手段,將非法所得的錢財變成合法收入的過程。

這一過程在倫敦金融市場的角落裡如影隨形,悄無聲息地進行著。

談及洗錢,我們不得不提到最近幾年風靡全球的一種新型加密貨幣——比特幣。

這種數字貨幣的匿名性為那些企圖將黑錢變白的資金提供了更多的隱藏空間。

然而,比特幣只是一個用於實現洗錢目的的工具。

真正能讓洗錢業蓬勃發展的,是倫敦這座城市所獨有的金融生態系統。

在這個系統中,實體經濟與虛擬經濟相互交織,一些不法分子往往能輕鬆地將非法收入通過複雜的金融渠道掩蓋起來。

值得注意的是,英國脫歐給洗錢業帶來的繁榮或許並非意料之中。

事實上,脫歐一度被認為會削弱倫敦的金融地位,但現實卻恰恰相反。

由於脫歐擺脫了歐盟對英國金融監管的束縛,使得英國政府有了更多自主權來應對金融市場的風險。

然而,隨著政府對金融業的監管日益強化,洗錢者研發了更為隱蔽的方法以逃避視線。

如今,為什麼英國倫敦會成為洗錢界的天花板呢?

答案並不複雜。

一方面,其世界金融中心的地位為洗錢業提供了源源不斷的資金流;另一方面,特殊的金融生態系統和監管環境也讓這一行業繁榮昌盛。

總之,洗錢業在英國脫歐的大背景下崛起,而倫敦更是被打上了這一職業的烙印。

俄羅斯寡頭最愛倫敦

蘇聯解體後,許多俄羅斯寡頭抓住歷史機遇,一夜之間積累了巨額財富。

這些財富是如何產生的呢?

我們需要回到1990年代,那個充滿變革和動盪的時代。

但是,蘇聯解體後,其龐大的國有資產面臨著私有化改革。

在這個過程中,一部分有眼光的商人和政治家贏得了先機,通過各種手段取得了國有企業的控股權,從而成為了新生代的富豪階層。

然而,這筆財富並非完全合法。

在大量財產積累的過程中,腐敗、勾結、犯罪等問題層出不窮。

那麼,問題來了,在陰謀詭計叢生的金錢遊戲中,這些寡頭們如何將自己的財富合理化?

答案很簡單:洗錢。

而將目標瞄準英國倫敦的原因也顯而易見:

倫敦,世界金融中心,洗錢天堂。

俄羅斯寡頭們將數十億美元的財產投入到倫敦的金融市場中,使得這裡成為了他們尋求庇護、寄生與滋生的基地。

讓我們看看他們是如何在倫敦進行洗錢活動的。

首先,他們需要避開俄羅斯國內的監管視線。

為此,他們將資金轉移到不同的國家,建立多層次的公司結構,以掩蓋資金來源。

然後,在英國當地設立一家「合法」的公司。

這個過程非常簡單,只需填寫簡單的表格,並支付少量的註冊費即可。

接下來,這家所謂的「合法公司」便可以開始營業了,而它的唯一目的就是為那些髒錢提供一個合法的外殼。

經過一系列複雜的金融操作後,這些錢終究會回到俄羅斯寡頭的口袋裡,變得「乾淨無瑕」。

值得注意的是,這些洗錢活動並非僅限於金融市場。

在倫敦的地產市場上,俄羅斯寡頭們也玩得如魚得水。

他們購買豪華房產,投資高檔公寓項目,甚至將整個街區置於其名下,將巨額資金進行地產投資以洗凈黑錢。

當然,英國政府並非沒有採取措施應對這種情況。

近年來,英國政府加大了對涉嫌洗錢的地產交易的監管力度,並要求金融機構和律師積極配合打擊洗錢活動。

然而,在一些背景複雜的政治和經濟利益面前,這些舉措似乎杯水車薪。

畢竟,沉重的稅收壓力使得英國政府不得不對外資投資持開放態度。

在這種情況下,俄羅斯寡頭的洗錢活動得以在英國迅速擴張。

因為在那裡,繁榮背後隱藏著一片黑暗的洗錢天堂,使得那些沐浴在暗金中的寡頭們如同參天大樹,遮蔽了陽光。

英國倫敦,一直是俄羅斯寡頭們的最愛。

洗錢成了英國經濟支柱?

英國的洗錢方式五花八門,它們往往隱藏在人們視線之外,一時難以察覺。

首先,讓我們從房地產投資談起。

這種洗錢方式最為常見,其分為兩種:一種是通過購買房產將非法所得轉變為合法資產;另一種是通過房地產項目的開發、建設等過程對錢款進行掩飾。

倫敦作為全球房地產市場的重要參與者,吸引了大量國際投資者。

在這波投資熱潮中,洗錢分子藉機將非法所得轉為房地產投資,進而將其「洗凈」。

其次,足球俱樂部也成為洗錢者的另一個選擇。

足球在英國具有悠久的歷史和廣泛的群眾基礎,足球俱樂部也因此具有巨大的商業價值。

洗錢分子購買足球俱樂部,並通過與其他俱樂部進行球員轉會等交易活動,達到將非法資金融入合法市場的目的。

再次,現金走私也是一種常見的洗錢手段。

走私者將大量現金帶入英國,然後再通過金融機構或其他途徑將其轉為合法資產。

儘管英國政府對此類行為進行了嚴格監控,但在複雜的金融環境中,這種現金走私仍然時有發生。

英國洗錢活動在短期內的確刺激了倫敦經濟的繁榮,但從長遠來看,其弊端顯而易見。

首先,洗錢活動扭曲了市場競爭。

大量非法資金進入市場,導致市場價格泡沫,進一步影響到實體經濟的穩定發展。

正常的市場參與者在這種情況下難以生存,無法公平地分享市場利益。

其次,大規模的洗錢活動加劇了社會不公現象。

非法所得的巨額財富積累在某些人手中,形成金錢和權力的寡頭。

這不僅助長了腐敗現象,還加重了貧富分化,進一步撕裂了社會紐帶。

此外,洗錢活動還威脅到國家安全。

雖然英國政府已採取措施打擊洗錢活動,但仍存在監管漏洞,使得一些國外勢力藉機將資金滲透到英國境內。

這無疑為英國的安全環境埋下了隱患,可能會危及整個國家安全體系。

從全球經濟的角度來看,英國洗錢活動對其他國家也造成了很大損失。

一方面,非法資金的跨境流動導致了資本外流,使得資源配置受到干擾。

另一方面,洗錢活動還助長了國際犯罪團伙的壯大,帶來一系列跨國犯罪問題。

用一句話來說,當「洗錢」的毒瘤侵蝕著英國社會的肌體時,整個國家和全球經濟的前景不容樂觀。

政府受益,民眾買單

英國作為世界金融中心,其國際聲譽和名譽至關重要。

然而,近年來洗錢問題的惡化,使得英國在全球的形象受到質疑。

面對這一挑戰,英國政府開始加大力度應對洗錢活動,並採取了一系列措施。

首先,英國政府加強了對金融市場的監管。

金融機構被要求履行相關的客戶盡職調查,以防止洗錢分子利用金融市場進行非法資金流動。

此外,如發現可疑交易信息,金融機構需立即向有關部門進行通報,以便對可疑資金來源進行深入調查。

其次,英國政府加大對地產市場的監管力度。

地產經紀人、律師等參與房地產交易的從業者需要對客戶進行盡職調查,確保交易資金的合法性。

同時,政府加大對違規交易的懲罰力度,對涉及洗錢活動的房地產交易予以嚴懲。

第三,提高跨境合作。

英國政府積極推進與其他國家在反洗錢領域的合作,共享情報,打擊國際犯罪團伙。

這種跨境合作不僅加強了各國間在打擊洗錢方面的緊密聯繫,而且也有助於減少洗錢活動對全球經濟造成的負面影響。

儘管英國政府已經採取了一定措施,但現實狀況仍然不容樂觀。

因為,洗錢分子不斷更新手法,監管挑戰日益增加。

同時,部分金融、地產從業者也同犯罪分子勾結,從而導致洗錢問題難以根治。

誠然,洗錢活動會為部分人帶來經濟利益,促進投資和消費。

但這對於整個國家來說是杯水車薪,無法彌補其帶來的巨大損失。

首先,洗錢活動損害了英國的國際聲譽。

作為世界金融中心,英國需要竭力維護其公信力和形象。

然而,洗錢活動的泛濫,讓英國在國際社會的地位受到質疑,使其金融市場的可信度下降。

其次,洗錢活動削弱了社會公平正義。

非法所得的巨額財富積累在少數人手中,導致英國社會的貧富差距進一步拉大。

這種貧富差距助長了犯罪行為,影響了社會穩定和民眾的幸福指數。

最後,洗錢活動破壞了英國經濟的可持續性。

雖然短期內洗錢活動刺激了投資和市場需求,但長期來看,它將導致資源配置失衡,影響經濟健康發展。

從以上看,在洗錢問題上,短時間內對部分人的利益增長並不能掩蓋其長遠的惡劣影響,更不能忽視由此帶來的整個國家及全球經濟損失。

結語:不確定的未來

近年來,倫敦作為全球金融中心,其洗錢行業所面臨的挑戰日益嚴峻。

首先,針對俄羅斯寡頭資產的打擊勢必對倫敦洗錢行業帶來重大衝擊。

俄羅斯寡頭因其巨額財富和對英國經濟的投資而受到關注。

然而,有人認為這些財富中很大一部分為非法所得。

針對此類問題,英國政府採取了一系列措施打擊俄羅斯寡頭資產在英國的滋生。

這勢必會在短期內給倫敦洗錢行業帶來不小壓力。

從長遠來看,隨著全球反洗錢合作加強,倫敦洗錢行業的未來發展將會面臨越來越多的挑戰。

各國政府日益重視打擊洗錢活動,對洗錢犯罪實施嚴格監管和懲罰。

英國政府也在不斷完善相關法律法規,加強對金融、地產等市場的監管。

這些舉措使得洗錢行為的風險成本逐漸提高,將逐步壓縮洗錢市場空間。

此外,世界局勢的穩定也將影響到洗錢行業的發展。

在國際政治局勢相對穩定的情況下,各國間的合作更加緊密。

這有利於全球反洗錢力量的整合,共同打擊跨境犯罪。

隨著世界局勢越來越穩定,洗錢行為將會變得越來越難以為繼。

儘管如此,我們仍需警惕洗錢行業可能採取的新手法和策略。

犯罪分子可能利用加密貨幣、網絡技術等新興領域進行洗錢活動,讓監管部門難以發現和防範。

因此,未來打擊洗錢行業的挑戰不僅在於加強傳統市場的監管,還需要關注新興科技領域的變化,升級反洗錢策略。

總之,倫敦洗錢行業在未來發展中仍將面臨諸多挑戰。

參考資料:

1.《暗流涌動:俄羅斯寡頭、倫敦洗錢和西方的破敗》(RedNotice:ATrueStoryofHighFinance,Murder,andOneMan'sFightforJustice),作者:比爾·布朗德,出版社:Simon&Schuster,出版日期:2015年2月。

2.《寡頭時代:俄羅斯財富與權力之爭》(TheOligarchs:WealthAndPowerInTheNewRussia),作者:DavidE.Hoffman,出版社:PublicAffairs,出版日期:2002年11月。

3.《洗錢的國度:英國、歐亞聯盟和全球黑鈔票業務》(TheLaundrymen:InsideMoneyLaundering,TheWorld'sThirdLargestBusiness),作者:JeffreyRobinson,出版社:PocketBooks,出版日期:1996年2月。

4.《經濟戰爭:俄羅斯、美國、中國的金融戰略》(TheNextEconomicWar),作者:JamesRickards,出版社:Portfolio,出版日期:2020年7月。

5.《境外資金跨境流動透析:貪污腐敗、洗錢揭秘和反洗錢對策》(CapitalFlightandMoneyLaunderinginRussia,Ukraine,andOtherCountries:StudiesoftheCarnegieEndowmentforInternationalPeace),作者:ChristopherS.Chivvis等,出版社:ColumbiaUniversityPress,出版日期:2000年9月。

文章來源: https://twgreatdaily.com/zh-cn/4bd41d77fa9ba58ccbeca894d1be6769.html