特大跨境網賭平台用第四方支付洗錢 涉案資金達1000億元人民幣

來源：法制日報

日前，記者從重慶市涪陵區公安局獲悉，一年多以來，重慶市涪陵區公安局深入開展「凈網2018」、「凈網2019」行動，並於近日成功偵破509特大跨境網絡開設賭場案。

該案系柬埔寨首相洪森簽發《禁賭令》以來，中國警方在柬辦理的首例開設賭場案，也是公安部成立中柬執法合作協調辦公室以來在柬埔寨辦理的第一起網絡賭博案件。

該網絡賭博犯罪集團所涉黑產眾多、鏈條複雜，目前已查明的涉案資金流水達1000億元人民幣以上，境外嫌疑人近百人，全國代理超千人，境內參賭人員逾10萬人，遍布全國所有省市，社會危害極大。

涪陵區公安局相關負責人表示，該案的成功破獲對柬埔寨、菲律賓等地涉賭犯罪團伙形成極強震懾效果，在推動我國涉網犯罪跨境打擊上具有深遠影響。

順藤摸瓜，獲取特大跨境涉案線索

2018年11月，涪陵區公安局破獲一起本地利用微信群通過「重慶時時彩」競猜方式組織網絡賭博的案件，抓獲嫌疑人11人。經查，該案嫌疑人利用網絡通訊軟體微信，每天建立臨時微信群並設置賭博賠率，招攬賭客進群進行「重慶時時彩」競猜賭博。同時利用購買的機器人計分軟體連接境外賭博網站，通過在賭博網站上申請代理或會員帳號進行充值、投注、提現，獲取賭博網站的開獎數據和分紅規則，通過賠率差、流水分紅、網站盈利分紅等方式盈利，總下注流水超3.3億元人民幣。

該案破獲後，辦案民警順藤摸瓜，梳理髮現多個境外網絡賭博網站，在深入偵查過程中，發現了一個位於柬埔寨西哈努克港的境外網絡賭博犯罪集團。由於該案涉案人員多、範圍廣、金額大，且主要犯罪嫌疑人和犯罪窩點均在境外，區局成立了「509」專案組並將案件逐級呈報重慶市公安局和公安部。

2019年4月，該案被公安部治安局列為2019年打擊黃賭犯罪「斷鏈」行動第一批部督案件，同年5月被公安部網安局列為「凈網2019」部督案件。

徇線追蹤，挖出完整犯罪產業鏈

在公安部和市公安局的組織指揮下，涪陵區公安局按照「發起一場戰役、查清兩個事實、斬斷三根鏈條」的工作思路，通過深度偵查，梳理總結各層級犯罪手法和團伙犯罪模式，逐步查清了該案所涉網絡賭博犯罪的前、中、後端全部產業鏈。

一是前端境外網絡賭博團伙。該團伙在柬埔寨西港特區招募境內人員前往柬埔寨，集中從事賭博網站推廣、客服陪聊、賭資洗錢等工作，並大肆發展國內代理組織賭客進行網絡賭博。該團伙內部分設客服推广部、資金部、人事部、資源部、技術部、國內組等部門，組織架構完整、管理層級分明、人員分工明確，呈現出明顯的公司化、集團化管理特徵。其中客服推广部負責推廣賭博網站和解決代理、賭客改密碼、充值提現等問題，同時以普通玩家身份陪賭客賭博，俗稱「狗推」，薪酬在7000-10000元人民幣不等；資金部負責洗錢、賭資結算及轉帳支付等，薪酬在人民幣1萬元以上；人事部負責統計工作人員的工作狀況及績效，請銷假、辦理出入境手續和工資發放；資源部負責網上購買未實名的微信號、QQ號、銀行卡四件套、對公帳戶資料等；技術部負責處理賭博網站和賭客資金代付等日常技術問題，一般與資金部人員重合；國內組負責在境內找人辦理未實名支付寶、銀行卡四件套，解凍被風控的銀行卡、支付寶等，並招募人員前往柬埔寨、菲律賓等東南亞國家工作。事實上，多數前往境外的嫌疑人存在生活條件差、工作壓力大、限制人身自由、被亂扣押金等問題，人身安全和財產安全得不到保證。

二是中端專業洗錢團伙，俗稱「水房」。嫌疑團伙在收取賭資、佣金後，通常由其所屬賭博平台洗錢人員與菲律賓、福建泉州、廣西柳州、四川南充等地專業洗錢團伙對接，通過非法的第四方支付平台，將賭博網站資金充值到專業洗錢團伙工作帳號，專業洗錢團伙再通過國內第三方支付公司開設的商戶，自動下發資金到賭客銀行帳號或賭博網站提供的銀行帳號內，該過程已實現全自動化。

三是後端為網絡賭博提供幫助的黑色產業鏈。如提供賭博網站程序、技術支持和開獎數據等網絡定製服務的犯罪團伙，為賭博網站提供推廣引流的犯罪團伙，為網絡賭博團伙提供域名買賣、伺服器租賃、DNS解析服務的犯罪團伙，為網絡賭博團伙提供未實名的網絡聊天工具的犯罪團伙，為洗錢團伙提供銀行卡、對公銀行帳戶、第三方支付商戶等洗錢工具的犯罪團伙，為國內賭博網站代理提供專業賭博機器人軟體製作及維護的犯罪團伙等。同時警方還發現，有部分國內第三方支付公司內部員工，在明知其服務對象系賭博團伙的情況下，仍採取開戶資料造假、通知嫌疑人轉移帳戶內資金等方式為賭博犯罪團伙提供服務。

境外偵辦，精確打擊順利收網

偵辦過程中，重慶市公安局網安總隊與重慶市涪陵區公安局派員組成境外工作小組，在公安部國合局、網安局的指導幫助下，對境外犯罪嫌疑人及窩點開展摸排。工作組成員克服語言不通、地情社情不熟、前期線索有限等諸多困難，摸清了犯罪團伙的作案窩點、住宿地點、活動規律。

在某日的摸排過程中，工作組兩名民警甚至遭到對方持槍威脅，在民警的機智應對下，成功化解危險。

2019年8月31日，涪陵警方集結近百名警力，在公安部國合局、網安局和市公安局的指導下，會同柬埔寨國家警察總署70餘名警力，分柬埔寨和國內兩個戰場展開集中收網行動。當日共計抓獲團伙骨幹成員28人，其中柬埔寨7人、國內21人，搗毀犯罪窩點13個，其中柬埔寨4個、國內9個，扣押手機和電腦100餘台、銀行卡100餘張，凍結涉案銀行卡2000餘張，資金1.1億元人民幣。

集中收網行動後，辦案民警緊追不捨，一方面加強對已抓獲人員的審訊擴線，另一方面毫不放鬆對團伙在逃人員的追逃力度，9月至今，先後有8名骨幹成員分別在福建、廣西、雲南等地落網。