據義大利媒體報道，奮鬥在義大利綜合編譯：近日，義大利皮埃蒙特大區庫內奧BRA市鎮的金融警察展開行動，以洗錢罪逮捕了一名米蘭會計師，以及2名華人和2名摩洛哥人。
（資料圖：金融警察）
報道稱，此次調查源於金融警察對BRA的一家中國企業進行稅務檢查，通過檢查發現，該企業虛擬和中國境內公司有業務往來，並將大量資金付給了來自中國的「公司」。從而達到將資金從義大利轉帳到國外（主要是中國）的目的，也達到了減少在義大利的收入，減少向義大利稅務部門交稅的目的。
最終，警方通過持續一年多的調查，以及數十次搜查，查明了嫌疑人的帳戶，並凍結了8500萬歐元資金。
（新聞截圖：詐騙稅務機關的華人網絡被發現）
此外，調查人員還查明，全義大利有約300家公司涉案，他們都從欺詐中獲利，他們將本案中不存在的發票向稅務局申報，以充當成本，達到逃稅的目的。
最終，這名主犯會計師因自2001年以來一直從事洗錢工作被捕，共同參與此案的還有2名華人和2名摩洛哥人，總共5人被警方逮捕。（奮鬥在義大利網站獨家編譯，未經授權禁止轉載）
奮鬥在義大利
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文章來源: https://twgreatdaily.com/zh/c4d7879cb59438e8e37b1b5e5b27f000.html