公訴機關指控徐某明等23名被告人涉嫌組織、領導、參加黑社會性質組織罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪、詐騙罪一案，安慶市迎江區人民法院於10月15日公開宣判。分別判處該惡勢力犯罪集團首要分子徐某明、李某華、肖某、劉某、陸某有期徒刑十八年三個月、十七年九個月、十七年三個月、十七年、十三年二個月，並處罰金三十八萬元至十九萬元不等。其他被告人分別被判處有期徒刑一年一個月至七年九個月不等，相應判處罰金三千元至六萬三千元不等。
宣判現場
迎江區法院經審理查明
2017年11月，被告人徐某明、李某華、肖某、劉某共同出資200萬元，在江西省南昌市成立南昌優信信息諮詢有限公司；同年12月，四人又在安慶市迎江區紫峰大廈B座10樓先後成立安慶優信信息諮詢有限公司（以下簡稱安慶優信公司）、安慶銘鑫信息諮詢有限公司（以下簡稱銘鑫公司）。被告人陸某獨自出資95萬元在上述同一地點成立安慶龍勝信息諮詢有限公司（以下簡稱龍勝公司），並交由徐某明、李某華、肖某、劉某管理。安慶優信、銘鑫、龍勝三家公司假借民間借貸之名，以無抵押擔保為誘餌，誘使被害人借款並簽訂借款數額1.5倍左右的虛高借條、收條或借款合同，公司財務按被害人借款數額放款至被害人銀行帳戶後，要求被害人立即將上門外訪費、保證金（二期本息）、服務費、材料費等高額費用轉回公司微信帳戶。涉案公司通過製造資金走帳流水等虛假給付事實，使得借款人實際到手的數額遠低於借款數額，利息每日4‰左右，每周為一還款周期，逾期另行收取逾期費，對逾期未還款電話催收無果的被害人，由催收人員採取打電話、上門滋擾、糾纏、噴漆或非法拘禁、毆打等手段進行催收，並要求被害人按虛高借條數額還款。
其中被告人徐某明為安慶優信、銘鑫公司出資人，系公司的總負責人，並提供放款、收款銀行帳戶。李某華為安慶優信、銘鑫公司出資人，且系安慶三家公司日常經營的具體管理者，負責三家公司風控並參與管理催收。肖某為安慶優信、銘鑫公司出資人並監督李某華工作，也參與管理催收。劉某為安慶優信、銘鑫公司出資人並為龍勝公司提供放款、收款銀行帳戶，陸某為龍勝公司的出資人。其他被告人分別為公司財務、前後期催收人員。
上述人員糾集在一起從事上述「套路貸」犯罪活動騙取被害人財物，並採取暴力、威脅或其他手段催收「借款」，有組織地實施詐騙、敲詐勒索、非法拘禁或尋釁滋事等犯罪行為，先後作案70多起。至2018年4月，被告人徐某明、李某華、劉某、肖某詐騙663473元，其中未遂168214元，敲詐勒索154656元。陸某詐騙288441元，其中未遂58400元，敲詐勒索83159元。各被告人為非作惡、欺壓百姓，擾亂經濟、社會秩序，造成較為惡劣的社會影響，形成以徐某明、李某華、肖某、劉某、陸某為首要分子的惡勢力犯罪集團。
迎江區法院經審理認為
各被告人以非法占有為目的，虛構事實，隱瞞真相，騙取他人財物；以非法占有為目的，敲詐勒索他人財物；非法剝奪他人人身自由；隨意毆打他人或多次恐嚇他人，情節惡劣。各被告人實施的上述犯罪行為相應構成詐騙罪、敲詐勒索罪、非法拘禁罪和尋釁滋事罪。
上述被告人為共同實施犯罪組成了較為固定的犯罪組織，系惡勢力犯罪集團，被告人徐某明、李某華、肖某、劉某、陸某是犯罪集團的首要分子；被告人吳某群、丁某在共同犯罪中起主要作用，是主犯；其他被告人在共同犯罪中起次要作用，是從犯。
法院綜合考慮各被告人的犯罪行為、地位及法定或酌情量刑情節，案經該院審判委員會討論，作出上述判決。
來源：安慶市迎江法院微信公眾號