70億換自由!華裔富商劉特佐犯洗錢罪與美國和解,遊艇豪宅被沒收

2019-11-01     加拿大必讀

周三,美國司法部(DOJ)發布公告稱,他們已與華裔逃亡金融家劉特佐(Low Taek Jho)達成和解協議。

逃亡富商與美國達成和解協議

資料顯示,從2009年到2015年,劉特佐任顧問期間聯合基金會的高級官員一起從一馬發展投資基金(1Malaysia Development Berhad)中抽走了超過45億美元的國有財富資產。除此之外,他們還涉及國際金融機構洗錢和賄賂犯罪,估計總價值超7億美元。

此案牽連甚廣,馬來西亞和阿拉伯聯合大公國的官員,華爾街銀行高盛集團以及德意志銀行都被捲入了對這一金融陰謀的調查。

據悉,一馬基金會由馬來西亞政府創建,旨在通過全球夥伴關係和外國直接投資促進馬來西亞的經濟發展,其資金旨在用於改善馬來西亞人民的福祉。

追回資產高達10億美元創紀錄

預計和解協議完成後,美國將追回與一馬基金會國際洗錢和賄賂計劃案件相關的資產超過10億美元(約合70億人民幣)。這是美國司法部"知識分子資產追回計劃"迄今為止最大數額的追回,也是司法部有史以來最大數額的民事沒收。

司法部在提交的一份聲明和法庭文件中說,劉特佐已同意放棄在美國比佛利山莊,紐約和倫敦的高端房地產以及其他總計7億美元的商業投資,該和解協議還包括他在英國和瑞士的資產。除此之外,還有一艘價值1.2億美元的遊艇和1.4億美元的其他資產先前已被沒收。

該交易不包括承認有罪或不法行為,也不與針對劉特佐的單獨刑事訴訟掛鉤。

司法部刑事司助理檢察長布萊恩·本康斯基(Brian Benczkowski)說:"這項和解協議迫使劉特佐和他的家人放棄了原本打算用於馬來西亞人民利益的數億美元的不正當收益,它發出了一個信號,即美國將不再是腐敗收益的避風港。我們嚴格的反洗錢控制措施是有效的,我們將扣押犯罪分子用來掩蓋不正當收益的資產。"

富商有多段情史,蕭亞軒、可兒、希爾頓都在列

劉特佐在一封電子郵件聲明中說:"我很高興確認與美國政府達成了具有里程碑意義的全面的解決方案。"

據了解,出生於1981年的劉特佐祖籍是中國潮州,年紀輕輕他就已躋身馬來西亞富豪名流之列。他在年少出國念書時,曾於英國貴族學校哈羅公學結識了不少各國皇室成員,還和馬來西亞前領導人的兒子成為朋友。他倆還一起成立電影公司為好萊塢電影明星萊昂納多·迪卡普里奧(Leonardo DiCaprio)主演的電影《華爾街之狼》投資。

除了事業上的成功,劉特佐更為人所知的是他與諸多女明星及名媛模特之間的八卦情史,最出名的當屬他與台灣女星蕭亞軒的緋聞戀情。

一向出手闊綽的劉特佐曾在報紙上公開向蕭亞軒求愛,還在2011年於杜拜亞特蘭蒂斯六星級飯店高調示愛。當晚,煙花、珠寶、樂團、直升機等齊上陣,總花費約3200萬人民幣。豪擲千金,原本只為博佳人歡心,不料卻只收到蕭亞軒隔空一句"我當他是弟弟而已"的回應,這一切令劉特佐心碎。

除了蕭亞軒外,總愛流連在女星模特之間的劉特佐還曾先後追求過美國名媛帕麗斯·希爾頓(Paris Hilton)和超模米蘭達·可兒 (Miranda Kerr),他在她們身上砸重金求愛,包括千萬美元的香檳酒、百萬美元的珠寶以及幾億美元的遊艇,劉特佐還曾在金·卡戴珊結婚時贈其一輛白色法拉利跑車。

文章來源: https://twgreatdaily.com/zh/OThrJ24BMH2_cNUg2RHp.html