近期網貸詐騙新聞層出不窮
那些卻對網貸詐騙不了解的人
往往貸的錢一分沒拿到
反而被騙子倒騙走了一筆
今天小編就給大家說說
這起發生在攀枝花的網貸詐騙事件
案件回顧
2019年6月初，攀枝花市一彭姓男子前往西區公安分局清香坪派出所報案。經了解，該男子在家用手機瀏覽貸款網頁時接到一陌生電話詢問是否需要貸款。該男子欲進行貸款，便在對方指引下添加了對方的微信並下載了名為「華夏金服」的貸款APP。
之後，對方以申請網上貸款需要提前繳納手續費及平台費進行做帳為由，要求提前支付費用，該男子在多次繳納了手續費及平台費共計29440元後未成功貸得款項，遂發現自己被騙，第一時間選擇報警向警方求助。
（民警在銀行調取櫃員機監控）
西區警方在接到報警後，
對此案件高度重視，
多警種迅速介入，
展開全方位的偵查取證工作。
民警第一時間對涉及帳目的多張銀行卡進行止付凍結，資金溯源，並對各相關銀行卡的資金流向進行追蹤排查。
通過摸排追蹤，民警發現該男子被詐騙的資金通過轉帳的方式分流到不同的銀行卡上，再通過其他銀行卡取現、刷pos機、支付寶轉帳等方式將詐騙所得的資金進行再次分流。
民警在掌握犯罪分子資金流構架後，對其他省市類同的案件竄並，繼續深挖追蹤，進一步擴大對資金流向的查詢，逐一排查卡主信息，通過分析、研判，最終發現所有資金流向都指向湖北省。
發現該線索後，攀枝花市西區公安分局立即組織民警趕往湖北省天門市，實地調取、篩查有用信息，最終鎖定湖北省天門市籍人員劉某等人有重大作案嫌疑，並及時制定抓捕方案。2019年9月2日，民警在湖北省天門市將兩名嫌疑人劉某、嚴某成功抓獲，查獲用於作案的銀行卡數張及多部電話，追回贓款共計42000餘元（包括另案涉案資金）。
目前，犯罪嫌疑人劉某、嚴某因涉嫌詐騙已被攀枝花市公安局西區分局刑事拘留，案件仍在進一步偵辦審理中。
小編提醒：以貸款為名實施網絡詐騙的案件，犯罪嫌疑人通常以「無抵押、無擔保、低利息，正規公司，快速放款」作噱頭引誘有資金需求的被害人，後向被害人收取保證金、激活費、服務費等費用實施詐騙。市民申請貸款時，需到國家正規金融機構申請貸款，降低貸款的風險。
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記者：李剛
編輯：何泓
審核：梁雋