本報記者 封莉 北京報道
民警在研判案件。上海警方供圖
《中國經營報》記者12月7日從上海市公安局獲悉，
今年以來，上海市公安機關共抓獲電信網絡詐騙及其關聯黑灰產犯罪嫌疑人2.4萬餘名，直接挽回受騙群眾被騙資金4.8億餘元，全市電信網絡詐騙案件既遂數和立案數同比分別下降18.9%和19.4%，實現「五年連降」。
據了解，上海警方深入開展「斷卡」「斷流」「拔釘」等專項行動，緊盯前端推廣引流、末端跑分洗錢等電信網絡詐騙關鍵環節，組織開展多輪次集中打擊行動。
在電信網絡詐騙案件中，推廣引流作為起始環節，是詐騙能否成功的基礎，一般分為地面推廣引流和線上推廣引流。
上海市公安局刑偵總隊九支隊副支隊長尹延淋告訴《中國經營報》記者，近期，上海警方在工作中發現，不法分子通過快遞小禮品、寄送「抽獎券」「提貨卡」等進行引流，需要特別警惕。該類引流方式一般結合節假日、社會熱點或者「618」「雙11」等節點，偽裝成常見的禮品饋贈活動，吸引潛在被害人的注意力，降低其警覺性。
此外，詐騙分子在卡券上預設二維碼，讓潛在被害人主動掃描，之後通過二次引流引導其進入指定的虛假平台，進而實施刷單等詐騙活動。潛在被害人在所謂的兌獎過程中，還需提供身份證、銀行卡等個人信息，存在信息泄露並被用於非法活動的風險。
據介紹，今年以來，上海警方已打掉引流團伙74個，抓獲犯罪嫌疑人3400餘名。其中，浦東警方在先期抓獲500餘名話務引流犯罪嫌疑人的基礎上，循線深挖，近期接連發起3次集中收網行動，再次成功抓獲話務引流犯罪嫌疑人1600餘名。
跑分是通過網銀、支付寶、微信等支付渠道，有償為他人代收款再轉帳到指定帳戶，從而達到轉移涉詐資金，將贓款洗白的目的。
詐騙分子在騙取錢款後，需要將贓款洗白並轉移境外，因此，跑分同樣是電信網絡詐騙犯罪中非常重要的一環。
隨著公安機關打擊力度不斷加大，跑分洗錢也發生了一些變化。
據尹延淋介紹，一些網絡兼職平台打著兼職的幌子，實則從事跑分洗錢等非法行為；在跑分洗錢過程中，承兌贓款的中間商、線上招募的跑分「車手」等各個環節互相獨立，最後由承兌商將贓款以虛擬幣的形式轉到境外；黃金等貴重物品成為跑分工具。除了銀行卡取現、買賣虛擬幣、POS機套現等方式，不法分子還會以先購買黃金等貴金屬、再進行銷贓套現的方式進行洗錢。
尹延淋介紹，上海警方強化源頭治理和信用懲戒措施，全面梳理倒查「跑分洗錢」資金鍊條，深入研判資金線索，確保每條線索核查到底，全力追回被騙群眾損失。同時，聯手金融管理等部門，在創新「接報即止付」秒級響應舉措的基礎上，持續加強涉詐資金防阻體系建設，實現在滬法人銀行「對公帳戶」網銀交易風險管控全覆蓋，努力做到「資金轉不出，被騙不受損」。
《中國經營報》記者了解到，近日，普陀警方成功搗毀了一個與境外詐騙分子勾連，通過電商平台購買黃金後，以兼職刷單的方式用高額返利誘騙受害人購買黃金，再通過金店出售黃金進行洗錢的犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人4名。
據了解，上海警方不斷健全多部門合作、警企協作機制。一年來，上海市公安局與市人民檢察院、市高級人民法院在打擊電信網絡詐騙犯罪方面進一步加強了協調配合；會同市通管局、在滬運營商和有關科技公司持續升級技防措施，日均攔截涉詐電話能力提升53.8%；會同人民銀行上海總部、國家金融監管總局上海監管局強化資金防阻體系建設，最大限度阻斷本市銀行客戶向涉詐帳戶轉帳。今年以來，阻斷涉詐交易10.9萬餘筆，直接避免經濟損失16.2億餘元。
「尤其是針對企業財會人員，上海警方持續開展針對性的防範宣傳與涉詐風險隱患排查。今年以來，共發送防範宣傳簡訊220餘萬條，重點向公司法人、財會人員開展線下宣傳3600餘次，避免企業經濟損失4億餘元。」尹延淋表示。
此外，上海警方針對引流、非法獲取公民個人信息、「跑分」洗錢等黑灰產犯罪，採取刑事和行政懲治手段，對尚不構成犯罪的人員以及未履行相應職責的單位、個人，依照《反電信網絡詐騙法》予以行政處罰，形成「行刑銜接」的打擊閉環。數據顯示，今年以來，上海警方依法行政處罰涉詐違法人員2900餘名，其中採取限制開卡懲戒措施140餘名。
近日，松江警方在偵辦一起電信網絡詐騙案件時發現，詐騙分子所使用的固定電話號碼來自於外省市某科技公司，循線深入調查後發現，該公司員工許某為牟利將公司辦理的固定電話以每分鐘1角的價格轉租給邱某所在的另一科技公司，獲利700餘元。隨後，邱某又以每分鐘1角3分的價格轉租給他人，獲利40元。最終，部分固定電話被用於詐騙活動。因許某、邱某實施了非法出租固定電話的違法行為但未達刑事立案標準，故松江警方根據《反電信網絡詐騙法》規定對兩人均作出罰款1500元的行政處罰。
據介紹，下一步，上海警方將持續開展集中打擊、區域會戰，不斷加大對電信網絡詐騙及其黑灰產業鏈的打擊力度，全面起底清查從事黑灰產違法犯罪活動的窩點人員，切實維護人民群眾財產安全和合法權益。