4月2日左右，交通銀行太倉中心支行陸續有多名群眾共同或先後在交通銀行網點申請開立個人銀行帳戶的情況。4月3日上午，我局高新區派出所掌握該情況後，立刻展開調查。
經調查，部分群眾是經親友介紹加入微信群「魔數指導群」，群內有專人對加入的群眾進行洗腦，指導群眾至交通銀行開立個人銀行帳戶。
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異常群體性開卡相關情況
群內專人用以下幾點作為理由，催促群眾儘快辦理個人帳戶：
（1）央行數字貨幣或將於今年5月份開始運行;
（2）中國正為首個數字貨幣做準備，2020數字新時代即將到來；
（3）CCTV報道中國將迎來特大歷史機遇，數字貨幣將造就大批富翁；
（4）中國人民銀行確認與私人區塊鏈數字錢包機構合作；
（5）2020廣東跨年：王福重揭開央行數字貨幣與區塊鏈的秘密；
（6）在數字時代，區塊鏈是網際網路的第二個時代，財富來了。
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針對群體及辦理時出現的情況
辦卡群眾偏老齡化，大部分皆是60-70歲的老人。
辦卡時，老人單獨或由推薦其辦卡的人陪同至交通銀行各網點申請開立個人銀行帳戶，在申請開戶過程中，單獨的老人會頻繁使用微信與他人交流。
當銀行工作人員詢問群眾辦卡用途時，前期參加的群眾會以「XX理財群」、「鳳凰魔術幣」、「XX新能源項目投資」、「XX創業基金髮放」等為由，後期加入的群眾會稱自己用、家人打錢、他人轉帳、工資款、工程款項等，口徑高度一致。
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辦卡後極有可能會出現的狀況
群眾辦卡後，自行將手機號、身份證號以及銀行卡號公布在指導群內，群內管理員會將群眾拉至另一個學習群內以方便後期操作。
警方提醒
此類微信指導群可能以投資或傳銷的方式，誘騙不明情況群眾集中辦理銀行卡、開通高轉帳額度網銀業務，存在冒用他人身份信息、非法買賣銀行卡及銀行卡信息、利用銀行卡及網銀業務實施電信網絡詐騙、洗錢等風險。
為保障資金安全，請廣大市民提高警惕，拒絕非常規利益誘惑，非確實需要則不要開設多餘的銀行帳戶，避免踏入投資、傳銷陷阱。
來源：太倉警方