摘要： 最新的PlusToken報告顯示，KYC可能只是煙霧彈
關於PlusToken 旁氏騙局的新報告顯示，儘管有嚴格的KYC驗證認證規則，但仍有受監管的交易所被其用於非法套現。
研究員公司OXT Research已發布了有關PlusToken騙局的深度區塊鏈分析的第二版。
該報告 解釋說，PlusToken資金通常是從一開始轉到混幣器（混幣的平台或工具）。混幣成功之後，資金開始合併然後交易套現。 OXT的報告說：
「大約有80％的進入混幣器的資金已經被轉到特定地址，而混幣器中剩餘的幣價值高達33,872 BTC，在轉移過程中的幣為3,853 BTC，因此，共有37,725 BTC進入了混幣狀態，但尚未轉移。」
在過去的七個月中，他們已經拋售了大約13億美元價值的幣，該報告指出，當市場活躍的時候，他們的非法套現也變得頻繁，而市場疲軟的時候會「停頓」一下。 OXT發現，迄今為止，該騙局的涉案金額中，已經被套現或轉移了將近70％，這意味著「PlusToken涉案幣對市場的影響力已基本消失。」
大量的幣最終出現在OKEx上。 報告稱：「 OKEx是一個新近被標記的一個重要的套現平台，2月份該平台已經收到了近50％比例的幣。」他補充說，火幣也是最重要的套現平台之一。
PlusToken涉案幣在受監管的交易所中套現
密切關注事態發展的分析師ErgoBTC指出了該報告的重要方面-他們在使用受監管交易所來轉移比特幣資產，而不是通過場外交易（OTC）出售。 ErgoBTC的推文：
在項目停頓之後，受監管的KYC交易所一直是這些數字資產的主要拋售場所。 儘管既得利益方進行了「正確的陳述」，但「 OTC」確實不是這些數字資產的首選目的地。」
多年來，全球的監管機構一直在推動KYC和反洗錢（AML）規則的落實，將法律設定為防止欺詐的一道屏障。
OKEx要求，只有通過KYC才能從該平台提取資金，火幣（Huobi）也是如此。
PlusToken已經利用了它將近一年
數月以來，加密貨幣市場經歷了行業歷史上最大的詐騙案之一的快速瓦解。 據報道，該行動於2018年開始，到2019年吸引了1000萬參與者。
當局在2019年6月逮捕了該騙局的幾家運營商，儘管如此，目前尚不確定還有多少參與方。 一些新聞頭條指出，比特幣2019年的熊市（與PlusToken案爆發大約同時開始）與PlusToken的拋售之間存在潛在的關聯。
PlusToken在3月6日移動了更多比特幣
幾天前的數據顯示，有大量資金從與PlusToken相關的錢包中轉移了。
根據3月6日的推文，ErgoBTC指出大約有13,000比特幣被轉移到混幣器中。
不到24小時後，比特幣的價格從$ 9,200下跌至$ 8,850。 比特幣的價格繼續下跌，至發稿時的價格為7,930美元。
然而，其他專家則認為，下跌與主流市場的普遍下跌有更多相關性 ，這說明投資者正在湧向更穩定的資產。
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