作案10餘起,涉案40餘萬元!三明打掉5人詐騙團伙

2020-01-07     清朗天空

泰寧縣公安局

近期,泰寧警方摧毀一個「交友」詐騙團伙,抓獲犯罪嫌疑人5名,當場繳獲作案筆記本電腦1台,台式電腦4台,累計作案10餘起涉案金額達40餘萬元



2019年10月21日,泰寧籍男子熊某撥通了報警電話,稱其被網聊曖昧對象以急需用錢等名義累計詐騙人民幣10萬餘元後,拉黑失聯。接警後,為快速挽回群眾損失,泰寧警方立即對此案進行立案偵查。

經查,受害人熊某是在今年4月份通過網絡交友平台「探探」認識了「小雅」,隨後雙方互加了微信。短短几天的接觸,熊某與「小雅」建立了戀愛關係。之後,「小雅」利用對方對自己的喜歡和同情心,熊某累計通過微信紅包、轉帳、支付寶、銀行卡打款等方式支付給「小雅」人民幣10萬餘元。在熊某提出見面要求後,微信當即被拉黑,熊某這才意識到自己被騙了,懊悔不已。


異性交友、談感情、搞曖昧?微信紅包、轉帳借錢.....民警判定這是一起典型的網絡詐騙案件。民警立即前往深圳、杭州等地調取微信、支付寶轉帳記錄、銀行卡流水,幾經周折發現涉案錢款在寧德縣蕉城區被取走。

調取銀行周邊視頻監控後發現錢被一名女子取走,通過對該名女子活動軌跡研判分析,鎖定寧德籍男子余某波具有重大作案嫌疑。



考慮到可能是團伙作案,民警奔赴寧德抵近偵查,經過近一個月的蹲點守候,掌握嫌犯陳某輝、詹某花、余某鑫等人蹤跡,順藤摸瓜找到詐騙窩點。待抓捕條件成熟,12月1日清晨,民警分成3個抓捕小組,在寧德警方配合下同時對犯罪嫌疑人實施收網行動,嫌疑人余某鑫、陳某輝、詹某花、余某波、林某在窩點被一舉抓獲。







經審訊,「小雅」的真實身份是犯罪嫌疑人余某波。在余某波的牽頭下,由陳某輝、詹某花、余某波、林某組成的網絡詐騙團伙,從網絡上下載美女照片作為個人頭像,通過「探探」、微信等網絡交友軟體冒充女性添加男性好友,騙取其信任後以資金周轉、缺錢急用等理由實施詐騙,得手後就立即拉黑刪除。


隨著網際網路的普及,通過各種社交APP、手機微信等方式在網上接觸異性的機會增多,然而,網絡畢竟是虛擬的。

警方提示:凡是談及借錢、消費、轉帳、充值等與經濟有關的話題,務必再三確認、三思後行,以免給不法分子留有可乘之機,造成財產損失。


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