「您的帳號提現失敗！」馬先生多次點開某雲拍App，看到平台上自己賣不出的玉石和提現失敗的介面，他意識到不對勁了，於是選擇報警。順著這條線索，該App創始人齊某浮出水面。經河南省嵩縣檢察院提起公訴，近日，法院以組織、領導傳銷活動罪判處齊某有期徒刑七年，並處罰金20萬元。
2021年初，齊某委託他人開發了某雲拍App，以贗品玉石為道具在網上拍賣，實際上並沒有實物交易。該App僅通過上線「一對一」發布邀請碼的形式發展新用戶，根據發展的下線數量，用戶被設置為普通會員、一星團隊長至五星團隊長共6個級別，可按等級享受不同的返利。
憑藉玉石溢價轉賣機制、虛擬幣流通交易、發展下線高額返利，一批「投資者」被吸引而來，成為該App的會員。2021年9月，經親戚董先生介紹，馬先生得知了該App並開始使用，後來認識了齊某。但沒過多久，因用戶過多，交易量增長迅速，齊某無力繼續控制，導致包括馬先生在內的部分會員在拍下贗品玉石後無人接手，平台最終崩盤。
2021年11月，齊某與馬先生見面。因齊某拒絕退款，馬先生意識到可能被騙，遂將齊某扭送至嵩縣公安局。2022年5月10日，齊某被公安機關移送至嵩縣檢察院審查起訴。
經審查，承辦檢察官發現，因該App存在後台測試帳號和不參與交易的「殭屍粉」，還有一人擁有多個帳號的情況，加之有些用戶後期的信息未記錄，致使公安機關認定的會員層級、人數有誤。為準確定罪量刑，檢察官撰寫了補充偵查提綱，於2022年6月9日退回公安機關補充偵查。最終，公安機關確定齊某組織、領導的傳銷活動共涉及400餘人，直接或間接收取參與活動人員繳納的傳銷資金數額累計1.42億餘元，齊某本人非法獲利120萬元。
2022年8月8日，嵩縣檢察院以齊某涉嫌組織、領導傳銷活動罪向法院提起公訴。近日，法院審理後作出如上判決。
（來源：檢察日報·法治新聞版 作者：劉立新 賈佳樂）
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