本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2024年8月19日
(二)股東大會召開的地點：福建省莆田市荔城區荔園北大道518號公司二樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，採取現場和網絡投票相結合的方式召開。董事
長洪傑先生主持本次會議，現場會議採取記名投票的方式表決。本次會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、公司副總經理、財務總監朱奇峰先生，副總經理、董事會秘書米粒先生，副總經理林德殿先生、崔景燾先生出席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關於修訂《公司章程》的議案
審議結果：通過
表決情況：
(二)關於議案表決的有關情況說明
本次會議審議的議案1為特別決議事項，已獲得出席股東大會的股東或股東代表所持有效表決股份總數的2/3以上審議通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：福建至理律師事務所
律師：林涵、韓敘
2、律師見證結論意見：
本次會議的召集、召開程序符合《公司法》《上市公司股東大會規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規範運作》和《公司章程》的規定，本次會議召集人和出席會議人員均具有合法資格，本次會議的表決程序和表決結果均合法有效。
特此公告。
三棵樹塗料股份有限公司
董事會
2024年8月20日