緬北「工作」2年後回國「自立門戶」！這對情侶，雙雙落網
近日，武漢洪山警方對一起涉案價值達47.6萬的電信詐騙進行深挖，輾轉山西、福建、雲南多地，將「卡農」「跑分車隊」「料商」「境內組織者」等多個洗錢環節逐一擊破，搗毀一個在境內為電詐犯罪提供洗錢服務的「產業鏈條」，刑拘8人，並追回8萬元現金贓款、200克黃金以及市場價近30萬元的比特幣。
落網的嫌疑人中， 「組織者」蘇某曾在緬北被當地洗錢公司「壓榨」工作2年，回國後「自立門戶」重操舊業。
「安全帳戶」吞掉受害人47.6萬元
5月14日下午，家住梨園街的郭先生接到一個陌生手機號打來的電話，對方自稱是支付寶的工作人員，稱郭先生當年在註冊支付寶時，使用的是學生身份，現在需要改為成人帳戶，以免影響使用。
郭先生信以為真，登陸對方提供的網址驗證「徵信報告」，由於「徵信」不達標，對方要求郭先生將全部銀行存款轉入「安全帳戶」，待排查完畢後，原路退還。
郭先生將36.5萬元存款轉入後，卻還是沒有成功，對方稱需要排查借款平台。急於取回存款的郭先生又按照對方提示，在借款平台上借款11.1萬元，轉入另一個「銀行清算帳戶」。
被騙子「拉黑」後，郭先生才意識到自己被騙，此時47.6萬餘元已經落入騙子的口袋。
接到報案後，武漢市公安局洪山區分局高度重視，立即成立由刑偵大隊、梨園街派出所組成的專班展開調查。
經與市局反詐中心對案件的資金流進行深度研判，確定一級卡卡農張某的身份信息，並將其列為網上逃犯。5月24日，張某在山西晉城落網。
卡農的美夢：4張卡10天12萬
經查，卡農張某30歲，山西晉城人，在內蒙古鄂爾多斯開挖掘機。5月初，他經人介紹，得知將銀行卡借給他人刷流水，一張卡一天能獲得3000元的報酬。
起初，張某有些害怕，擔心銀行卡會被凍結，沒有答應。
由於缺錢，張某幻想自己4張卡每天可以帶來1.2萬元的收入，如果連著做10天，就能得到12萬，便下定決心 「放手一搏」。張某從鄂爾多斯出發前往福建泉州，開始了自己的「跑分」之旅。
5月13日，張某抵達福建省泉州市安溪縣，被人騎摩托接到一個居民區的出租屋內，將銀行卡、手機、身份證以及密碼交給對方，並配合掃臉識別驗證。第二天，對方帶著張某前往當地多家銀行，取出現金12.6萬元。
收到1.2萬元酬金後，張某還沉浸在喜悅之中，渾然不知自己已經沒有了利用價值。沒過多久，其4張銀行卡均被凍結後，對方向張某歸還了銀行卡、手機和證件，讓其自行離開。張某帶著巨大的心理落差返回老家，經查詢銀行流水，其4張銀行卡過帳近百萬元。
圖左為卡農張某。
張某落網後，專班民警通過縝密調查，逐步摸清了這是一個通過「手機錢包」進行洗錢的黑色產業鏈。
通過向各大支付平台調取證據，從海量資金流水中找到了蛛絲馬跡，該團伙的人員架構逐步顯現，操縱轉帳、取款操作的頭目張某銀成為警方的重點目標。
颱風之下，跑分車隊被一鍋端
7月底，在各項準備工作就緒之後，專班民警石偉、丁澤政、梁淵等人南下福建，抓捕張某銀。
民警冒著颱風杜蘇芮抓捕嫌疑人。
此時正值超級颱風杜蘇芮登陸福建，惡劣的天氣為警方帶來了不小的麻煩。
辦案民警沒有放棄，於7月28日在福建安溪一酒店內將張某銀抓獲，並在其房間內搜出8萬餘元贓款現金、200克黃金、價值近30萬元的比特幣以及大量手機卡。
抓獲張某銀時查獲的現金、手機卡、金條。
然而，張某銀只是一個「二道商人」，負責將錢洗白的最後一環，而幕後主使另有其人。
其交代，跑分車隊帶著卡農「跑分」後，受害人的錢就進了卡農的銀行卡里，張某銀指揮跑分車隊使用他們的銀行卡在多個平台購買黃金，由張某銀統一收貨，再將黃金賣出所得轉入上家提供的銀行卡里，贓款自此洗白，張某銀可以從中拿到6%的提成。
根據張某銀的供述，警方乘勝追擊，在接下來的幾日內，頂著惡劣的天氣下連續作戰，接連抓獲跑分車隊4名成員，並查獲200餘台用於洗錢的POS機。
這些成員分工明確，既有具體的「操作手」、幫上線跑腿「馬仔」，又有負責看守卡農的「打手」。
抓獲跑分車隊成員時查獲200餘台pos機。
至此，涉案「卡農」、「跑分車隊」均已落網。隨著調查的深入，犯罪組織的迷霧漸漸被揭開，警方決定西進雲南省西雙版納傣族自治州，追抓洗錢活動的幕後組織者蘇某。
「自立門戶」的洗錢組織者在邊境落網
8月15日，民警石偉、楊陽通過蹲守，在雲南省景洪市抓獲犯罪嫌疑人蘇某與其男友彭某。
經查，蘇某，女，今年33歲，福建泉州人。2021年3月，蘇某在網上找工作時，看見了一則 「在緬甸做客服月入3-5萬元」的廣告。蘇某立即與對方取得聯繫，並在其幫助下來到緬甸。
「自立門戶」的嫌疑人蘇某。
然而，蘇某入職後立即失去了人身自由。原來，這是一家為電信詐騙提供洗錢服務的公司，不僅不給工資，還經常辱罵員工，如果員工不聽話，還會一兩天不給飯吃。
兩年來，蘇某成為該公司重要的業務員，每洗出一筆錢，可以獲得8.5%的報酬，但如果銀行卡被凍結，老闆就會讓蘇某承擔損失。因此在這2年間，蘇某並沒有賺到錢，大部分收入被用來給老闆「還債」。
今年4月，蘇某將「債務」還清後，黯然回國。但她並沒有停止犯罪，「自立門戶」接單運營，成為了「老東家」在國內的重要據點。
她還將男友彭某發展成下線，充當「料商」，負責將洗錢團隊提供銀行卡號碼發給詐騙公司。此外，男友還多次攜帶贓款前往緬甸，在當地兌換成虛擬貨幣。
蘇某男友，嫌疑人彭某。
目前，警方已查明該團伙近三月間幫助境外詐騙公司取現數百萬元，涉案人員全部被刑事拘留，案件正在進一步深挖之中。
來源：九派新聞